证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2023-077 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于调整公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计 划激励对象名单和授予权益数量的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公司"或"高能环境"） 于 2023 年 8 月 31 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《北京高能 时代环境技术股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案修订 稿）及摘要》（以下简称"《激励计划》"）及其相关事项的议案并授权董事会 办理公司本次激励计划相关事宜。2023 年 9 月 8 日，公司召开第五届董事会第 二十二次会议及第五届监事会第十六次会议，分别审议通过《关于对公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单、授予数量进行调整的议案》， 公司激励对象人数由 738 名调整为 604 名，计划授予的限制性股票数量由 1,345.05 万股调整为 1,222.20 万股，计划授予的股票期权数 ...

北京高能时代环境技术股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二十二次会议 3、《激励计划》的授予日确定为2023年9月8日，本激励计划的授予日符合 《管理办法》及《激励计划》中关于授予日的规定。 4、公司不存在为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为 其贷款提供担保的情形。 一、关于对公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单、授 予数量进行调整的独立意见 经核查，公司董事会对本激励计划激励对象及权益授予数量的调整符合《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《公司 2023 年限制性 股票与股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划》"）的相关 规定，公司董事会对本激励计划激励对象及权益授予数量的调整在公司 2023 年 第三次临时股东大会授权董事会决策的范围内，公司董事会审议本次调整的议案 时，关联董事进行了回避，调整程序合法、合规，我们同意公司本次对激励计划 激励对象及权益授予数量进行调整。 二、关于向公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象授予限制 性股票与股票期权的独立意见 公司拟向2023年限制性股票与股票期权激励计划激励对象 ...

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2023-078 限制性股票与股票期权授予日：2023年9月8日 限制性股票授予数量：1,222.20万股 限制性股票授予价格：4.62元/股 股票期权授予数量：1,222.20万份 股票期权行权价格：9.28元/份 京高能时代环境技术股份有限公司2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案） 及摘要》等相关议案，关联董事对相关议案回避表决，公司独立董事发表了独立 意见。同日，公司第五届监事会第十三次会议审议通过了上述议案并对本次股权 激励计划的激励对象名单进行核实，发表了核查意见。 2、2023年8月7日，公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《北 京高能时代环境技术股份有限公司2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案 修订稿）及摘要》等相关议案，关联董事对相关议案回避表决，公司独立董事发 表了独立意见。同日，公司第五届监事会第十四次会议审议通过了上述议案并对 本次股权激励计划的激励对象名单进行核实，发表了核查意见。 3、2023年8月26日，公司监事会披露了《高能环境监事会关于2023年限制性 股票与股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公 ...

北京市中伦律师事务所 关于北京高能时代环境技术股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 调整及授予相关事项 之 法律意见书 二〇二三年九月 法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于北京高能时代环境技术股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 调整及授予相关事项 之法律意见书 致：北京高能时代环境技术股份有限公司 北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公司"或"高能环境"） 为实施 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"、"本 激励计划"），与北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）签订了《专项法律 顾问合同》。 ...

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2023-075 北京高能时代环境技术股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公司"或"高能环境"） 第五届董事会第二十二次会议于会议召开5日前以通讯方式发出会议通知，并于 2023年9月8日以通讯方式召开。会议由公司董事长李卫国先生主持，全体董事认 真审阅了会议议案，全部9名董事以记名投票的方式对会议议案进行了表决。会 议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 会议就下述事项作出如下决议： 一、审议通过《关于对公司2023年限制性股票与股票期权激励计划激励对象 名单、授予数量进行调整的议案》。 公司全部三名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事吴秀姣、胡云忠回避表 决。 公司全部三名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。 详情请见同日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站 （www ...

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2023-080 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 25 日 14 点 30 分 召开地点：北京市海淀区秋枫路 36 号院 1 号楼高能环境大厦会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 25 日 至 2023 年 9 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2023年9月25日 本次股东大会采用的网络投票系统 ...

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2023-079 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于增加公司 2023 年度套期保值业务额度及开展衍 生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：为规避价格波动带来的风险，套期保值；同时为提高资金使 用效率和收益，降低资金成本。 交易额度：根据实际生产经营情况，公司测算开展贵金属、有色金属等 套期保值业务预计追加保证金，此次追加的上限（包括为交易而提供的担保物价 值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）为11,000 万元；进行期货投资的保证金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用 的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过5,000万元。授权 期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过 已审议额度。 交易品种：包括铜、镍、铅、金、银、钯及其他符合公司及子公司主业 经营需要的品种。 交易工具：期货交易所标准化的期货合约。 交易期限：自公司股东大会审议通过之 ...

监事会关于公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 调整及授予相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）等法律、法规和规范性文件及《北京高能时代环境技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，北京高能时代 环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对《北京高能时代环境技术 股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简 称"《激励计划》"）调整及授予相关事项进行了核查，发表意见如下： 一、监事会关于对公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名 单、授予数量进行调整的核查意见 公司监事会认为：本次对激励计划激励对象和授予权益数量的调整，没有新 增激励对象的情况，符合《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定以 及《激励计划》的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形；调整后的激励 对象符合相关法律、法规和规范性文件所规定的作为激励对象的条件，主体资格 合法、有效。监事会同意本次激励计划的激 ...

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2023-074 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于为全资子公司及控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称： 靖远高能环境新材料技术有限公司（以下简称"靖远高能"）， 西藏蕴能环境技术有限公司（以下简称"西藏蕴能"）， 天津高能时代水处理科技有限公司（以下简称"天津水处理"）， 天津高能环保能源有限公司（以下简称"天津高能"），均非上市公司关联人。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 本次为靖远高能担保金额不超过人民币 5,000 万元，为新增授信担保额度； 本次为西藏蕴能担保金额不超过人民币 3,000 万元，其中续授信担保额度 2,000 万元，新增担保额度 1,000 万元； 本次为天津水处理担保金额不超过人民币 1,000 万元，为新增授信担保额 度； 本次为天津高能担保金额不超过人民币 3,000 万元，为续授信担保额度。 综上，公司为上述公司担保实施后，续授信担保额度不会导致公司对外担保 总 ...

北京高能时代环境技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2023-072 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 31 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区秋枫路 36 号院 1 号楼高能环境大厦 会议室 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 23 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 353,008,565 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 23.1402 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，经公 司半数以上董事推举，会议由公司董事陈望明先生主持。本次会议的 ...