证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2023-066 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 征集投票权的起止时间：自 2023 年 8 月 28 日至 2023 年 8 月 29 日(上午 9:00—11:30，下午 13:30—16:00) 二、本次股东大会的基本情况 （一）召开时间和召开地点 现场会议召开时间：2023 年 8 月 31 日 14 点 30 分 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，北京高能时代环 境技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事徐盛明先生受其他独立董事 的委托作为征集人，就公司拟于 2023 年 8 月 31 日召开的 2023 年第三次临时股 东大会审议的公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称"本激励 计划"）相关议案向公司全体股东征集委托投票权。 一、征集人的基 ...

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2023-065 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 8 月 31 日 14 点 30 分 召开地点：北京市海淀区秋枫路 36 号院 1 号楼高能环境大厦会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 8 月 31 日 至 2023 年 8 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (七) 涉及公开征集股东投票权 本次股东大会涉及公开征集股东投 ...

北京市中伦律师事务所 关于北京高能时代环境技术股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 （草案修订稿） 之 法律意见书 $$\Xi{\bf O}\,{\bf\equiv}\,{\bf\not\Xi}\,{\bf\not\Xi}\,{\bf\not J}$$ 法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 | 一、 | 公司实行本次激励计划的条件 4 | | --- | --- | | 二、 | 本次激励计划内容的合法合规性 5 | | 三、 | 本次激励计划的拟定、审议、公示等程序符合法律法规的规定 9 | | 四、 | 本次激励计划激励对象的确定 12 | | 五、 | ...

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2023-067 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于为全资子公司、控股子公司及控股孙公司 提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称： 靖远高能环境新材料技术有限公司（以下简称"靖远高能"）， 岳阳高能时代环境技术有限公司（以下简称"岳阳高能"）， 珠海市新虹环保开发有限公司（以下简称"珠海新虹"）， 天津高能时代大气污染治理有限公司（以下简称"天津大气"）， 江西鑫科环保高新技术有限公司（以下简称"江西鑫科"）， 唐山高能结加新材料科技有限公司（以下简称"唐山结加"），均非上市公司 关联人。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 本次为靖远高能担保金额不超过人民币 15,600 万元，其中续授信担保额度 5,000 万元，新增担保额度 10,600 万元； 本次为岳阳高能担保债权金额不超过人民币 6,876 万元，为新增担保额度； 本次为珠海新虹担保金额不超过人民币 18,720 万元，为新增担保额度； 本次为天津 ...

7 / 12 2023 年第一季度报告 | --- | --- | --- | |-------------------------------------------|------------------|-------------------------------------| | | | | | 专项储备 | 4,718,537.16 | 3,729,277.83 | | 盈余公积 | | 248,584,239.81 248,584,239.81 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 3,427,503,294.08 | 3,221,232,764.30 | | 归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计 | 9,095,967,442.00 | 8,878,125,704.12 | | 少数股东权益 | | 721,475,444.50 809,057,602.27 | | 所有者权益（或股东权 益）合计 | | 9,817,442,886.50 9,687,183,306.39 | | 负债和所有者权益（或 股东权益）总计 | | 23,532,385,173.15 22,660 ...

(三)面临终止上市的情况和原因 □适用 √不适用 □适用 √不适用 √本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项 | --- | --- | |------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------| | | | | √适用 □不适用 事项概述及类型 | 查询索引 | | 公司连续十二个月累计涉及诉讼（仲裁）情况 | 《高能环境关于累计涉及诉讼（仲裁）事项的 公告》（公告编号： 2019-068 ） | | 公司关于涉及诉讼（仲裁）事项进展情况 | 《高能环境关于涉及诉讼（仲裁）事项进展的 | 公告》（公告编号：2021-060） | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------------|-----------------------------------|--------------- ...

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2023-018 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩 暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023年4月28日（星期五）下午13:00-14:30 会议召开地点： 上海证券交易所 上证路演中心（ 网 址 http://roadshow.sseinfo.com/） 本次投资者说明会以视频录播结合网络互动形式召开，公司将针对2022年度 经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许 的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 1、会议召开时间：2023年4月28日（星期五）下午13:00-14:30 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于2023年4月21日(星期五)至4月27日(星期四)16:00前登录上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 ...

2022 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：603588 证券简称：高能环境 北京高能时代环境技术股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------|---------------------------- ...

公司代码：603588 公司简称：高能环境 2022 年半年度报告 北京高能时代环境技术股份有限公司 2022 年半年度报告 1 / 218 2022 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人凌锦明、主管会计工作负责人吴秀姣及会计机构负责人（会计主管人员）祁鹤鸣 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺 ，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述了公司 ...

2021 年年度报告 公司代码：603588 公司简称：高能环境 北京高能时代环境技术股份有限公司 2021 年年度报告 1 / 259 2021 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人凌锦明、主管会计工作负责人吴秀姣及会计机构负责人（会计主管人员）祁鹤鸣 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于2022年4月26日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了公司《2021年度利润分配及 资本公积金转增股本预案》：以实施权益分派的股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户 中股份总数为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利人民币0.70元（含税），以资本公积金 转增股本每10股转增2股，剩余未分配利润结转以后年度。 根据《上市公司回购股份实施细则》等有关规定， ...