安徽广信农化股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 安徽广信农化股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2024 年 1 月经公司 第五届董事会第十七次会议审议通过） 1 / 4 安徽广信农化股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 安徽广信农化股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,健全投资决策程序, 加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策质量,完善公司治理结构,根据 《上市公司治理准则》等相关规定，特制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名,由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由董事会根据上述 第三条、第四条规定补足委员人数。 第七条 战 ...

关于补选独立董事的公告 安徽广信农化股份有限公司 股票代码：603599 股票简称：广信股份 公告编号：2024-002 何文龙： 1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，财务管理副教授，1984 年 7 月毕 业于安徽财经大学，会计学专业，获学士学位；2003 年 8 月毕业于安徽大学研究生 课程班，企业管理专业；1984 年 7 月至 1998 年 12 月担任安徽省安庆市商业学校教 师；1998 年 12 月至 2000 年 4 月担任安徽省财政学校教师；2000 年 4 月至今担任安 徽大学商学院教师；1993 年 10 至 1999 年 7 月兼任华夏会计审计丛书特约主编； 2021 年 3 月至今兼任合肥科技职业学院外聘专家；2022 年 5 月至今兼任安徽文达信 息工程学院外聘教授；2021 年 10 月至今担任苏州桐力光电股份有限公司独立董事， 2022 年 6 月至今担任铜陵洁雅生物科技股份有限公司独立董事。 安徽广信农化股份有限公司董事会 2024 年 1 月 20 日 附：独立董事候选人简历 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内 ...

证券代码：603599 证券名称：广信股份 公告编号：2024-001 安徽广信农化股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 安徽广信农化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会议 于 2024 年 1 月 19 日召开。本次会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人，会议 由公司董事长黄金祥先生主持，符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补选独立董事的议案》 根据相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，经董事会提 名委员会审查同意，公司董事会同意提名何文龙先生为公司第五届董事会独 立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第五届董事会届满之日止。候 选人简历见附件。 独立董事候选人任职资格尚需报上海证券交易所备案审核无异议后方 可提交股东大会审议。 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的 ...

证券代码：603599 证券简称：广信股份 公告编号：2024-003 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 5 日 14 点 00 分 召开地点：广信股份总部大楼三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 安徽广信农化股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 股东大会召开日期：2024年2月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 5 日 至 2024 年 2 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段， ...

安徽广信农化股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司董事会于近日收到公司独立董事吴成颂先生递交的书面辞呈，因个人原 因，吴成颂先生提出辞去公司第五届董事会独立董事职务及董事会审计委员会召集 人、提名委员会、薪酬与考核委员会，辞职后将不再担任公司任何职务。 证券代码：603599 证券简称：广信股份 编号：2023-053 2023 年 12 月 16 日 吴成颂先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一， 按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定，吴成颂 先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在股东大会选举出新 任独立董事前，吴成颂先生将继续履行公司独立董事及董事会相关专门委员会的职 责。公司将尽快完成独立董事的补选工作。 吴成颂先生在任职期间与公司董事会、监事会均无意见分歧，亦无任何有关其 辞职事宜需提请公司股东关注。公司董事会对吴成颂先 ...

第三个解除限售期解除限售暨股票上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：603599 证券简称：广信股份 公告编号：2023-052 安徽广信农化股份有限公司 重要内容提示： 关于 2020 年限制性股票激励计划 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 1,615,987 股。 本次股票上市流通总数为 1,615,987 股。 公司于 2023 年 12 月 5 日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第 十三次会议，审议通过了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售 期解除限售条件成就的议案》，根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"激励计划"）的规定和公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，现就 相关事项说明如下： 3、2020年11月19日至2020年11月28日，公司对授予激励对象名单的姓名和职 务在公司内部办公系统（金蝶云之家）进行了公示，在公示期内，公司监事会未接 到与激励对象有关的任何异议。2020年11月30日 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 | | | 安徽广信农化股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划 第三个解除限售期解除限售条件成就 相关事项 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 3051 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十二月 | 释 | 义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第一节 | | 律师声明事项 5 | | 第二节 | | 正文 7 | | | | 一、本次解除限售的批准和授权 7 | | | | 二、本次解除限售条件成就情况 9 | | | | 三、本次解除限售限制性股票的激励对象及解除限售限制性股票数量 11 | | | | 四、结论性意见 12 | | 第三节 | | 结尾 13 | 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 释 义 ...

关 于 国浩律师（上海）事务所 安徽广信农化股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划 第三个解除限售期解除限售条件成就 相关事项 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 3051 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十二月 | | | | 释 | 义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第一节 | | 律师声明事项 5 | | 第二节 | | 正文 7 | | | | 一、本次解除限售的批准和授权 7 | | | | 二、本次解除限售条件成就情况 9 | | | | 三、本次解除限售限制性股票的激励对象及解除限售限制性股票数量 11 | | | | 四、结论性意见 12 | | 第三节 | | 结尾 13 | 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师 ...