公司代码：603600 公司简称：永艺股份 永艺家具股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 永艺家具股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重 大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。 证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2025-013 永艺家具股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）根据财 政部发布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）相关规定进行 的变更。 一、概述 （一）2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财 会〔2024〕24 号），规定了"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计 处理"，自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 （二）审议程序 公司于 2025 年 4 月 22 日召开第五届董事会审计委员会第六次会议、2025 年 4 月 23 日召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第五次会议，审议通 过了《关于会计政策变更的议案》。 二、 ...

国信证券股份有限公司关于永艺家具股份有限公司 2024 年度持续督导年度报告书 | 保荐机构名称：国信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：永艺股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：苏昭棠 | 联系电话：010-88005255 | | 保荐代表人姓名：徐懿 | 联系电话：010-88005255 | 根据中国证券监督管理委员会《关于同意永艺家具股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕115 号），永艺家具股份有限公司（以 下简称"永艺股份"、"公司"）向特定对象永艺控股有限公司定向增发人民币 普通股（A 股）股票 30,395,136 股，募集资金总额 199,999,994.88 元，减除发 行费用人民币 6,180,915.14 元（不含增值税）后，募集资金净额为 193,819,079.74 元。国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券" 或"保荐人"） 作为公司 本次向特定对象发行股票在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》 和《上海证券交易所上 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注 …………………………………………… 第 | 15—101 页 | | 四、附件…………………………………………………………第 102—105 | 页 | | ...

关于永艺家具股份有限公司 预计 2025 年度关联银行业务额度的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"本保荐人"）作为永艺 家具股份有限公司（以下简称"永艺股份"、"公司"）2023 年向特定对象发行 股票持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》等有关规定，对永艺股份 2025 年度在浙江安吉交银村镇银 行股份有限公司（以下简称"安吉交银"）开展日常资金业务暨关联交易进行了 审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易的基本情况 国信证券股份有限公司 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第五届董事会第六次会议，以 5 票赞成、0 票 反对、0 票弃权，审议通过了《关于预计 2025 年度关联银行业务额度的议案》， 关联董事张加勇先生、尚巍巍女士回避表决。 公司独立董事专门会议就该议案进行了审议，全体独立董事一致认为：公司 2025 年预计与安吉交银在确保公允性的前提下开展日常资金业务，有利于丰富 公司的合作银行及产品选择范围，有利于公司资金管理效益最大化。相关交易遵 循公开、公正、公平的原则，不会影响公司的独 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕7119 号 永艺家具股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了永艺家具股份有限公司（以下简称永艺股份公司）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，永艺股份公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指 ...

一、独立董事的基本情况 永艺家具股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本 人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关 规定，本着独立客观和对全体股东负责的态度，充分发挥专业优势，忠实勤勉地 履行独立董事职责，按时出席相关会议，认真审议各项议案，基于独立立场对相 关事项发表独立客观的意见，切实维护公司和全体股东利益，对促进公司科学决 策、规范运作和高质量发展发挥积极作用。现将本人 2024 年度履职情况汇报如 下： （一）个人工作履历、专业背景及任职情况 本人邵毅平，1963 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历， 会计学教授、硕士生导师。曾任浙江财经学院会计学院党总支书记兼副院长，浙 江财经大学人事处长，浙江财经大学党委委员、东方学院党委书记，浙江财经大 学党委委员、工会主席等职。主持或参与过教育部人文社科课题、中国会计学会、 浙江省科技 ...

永艺家具股份有限公司 章 程 2025 年 4 月 1 永艺家具股份有限公司章程 目 录 第五章 董事会 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 永艺家具股份有限公司章程 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 2 永艺家具股份有限公司章程 永艺家具股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 ...

永艺家具股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及任职情况 本人章国政，1965 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。 曾任上海复星高科技(集团)有限公司总裁高级助理兼保险集团副总裁、金融集团 总裁，中州期货经纪有限公司董事长，德邦证券有限公司董事长，上海创富融资 租赁有限公司董事长，新华人寿保险股份公司董事，永安财产保险有限公司董事， 金光纸业(中国)投资有限公司金融投资总经理，中信资本投资有限公司特殊机会 投资运营合伙人，天虹国际集团有限公司财务总监，厦门德屹长青股权投资管理 合伙企业（有限合伙）合伙人等职。现任玖壹叁陆零医学科技（杭州）有限公司 副总经理、首席财务官、董事会秘书，广东联泰环保股份有限公司独立董事，上 海信公科技集团股份有限公司独立董事，公司独立董事。 （二）独立性说明 经自查，本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中关于独立董事独立性的要求， 不存在影响独立性的情形。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会的情况 2024年度，公 ...