永艺家具股份有限公司 关于 2025 年度公司及子公司向银行申请授信额度的公告 证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2025-016 为满足公司及子公司生产经营活动的需要，综合考虑资金使用计划，公司及 子公司 2025 年度拟申请银行综合授信总额不超过人民币 20 亿元（最终以各家银 行实际审批的授信额度为准）。授信期限以签署的授信协议为准，授信期限内授 信额度可循环使用。具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求确定。 有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开 之日止。提请股东大会授权董事长或董事长授权人士在上述期限和额度范围内具 体决策并签署相关文件。 特此公告。 永艺家具股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第 五届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2025 年度公司及子公司向银行申请 授信额度的议案》。 ...

永艺家具股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等 有关要求，公司董事会审计委员会本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真 行使职权，充分发挥审计委员会的作用。现将审计委员会 2024 年度履职情况 报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事邵毅平女士、章国政先生及董事 尚巍巍女士组成，由具有会计专业背景的独立董事邵毅平女士担任主任委员。 2024 年 3 月 21 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了第五届 董事会，第五届董事会审计委员会由独立董事邵毅平女士、包磊先生及董事尚 巍巍女士组成，由邵毅平女士担任召集人。审计委员会所有成员均具备胜任审 计委员会工作职责要求的专业知识和工作经验，各项任职条件均符合上海证券 交易所的规定及《公司章程》等有关制度的要求。 二、审计委员会 2024 年度召开会议情况 2024 年，审计委员会共召开六次会议，全体委员/成员均出席了会议。具 体情况如下： （一）2024 ...

关于续聘外部审计机构的公告 证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2025-014 永艺家具股份有限公司 2、投资者保护能力 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开了第 五届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》， 拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"） 为公司 2025 年度审计机构，该事项尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告 如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | | 2011 年 | 7 月 | 18 日 | 组织形式 | ...

证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2025-018 永艺家具股份有限公司 关于 2025 年度对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 被担保人名称：永艺越南家具有限公司、安吉永艺尚品家具有限公司、 永艺罗马尼亚家具有限公司、永锐香港投资有限公司、Moxygen Technology, Inc.、Anjious Furniture, Inc.、永艺龙（香港）有限 公司、贝特家具有限公司、优美家具有限公司（以下依次简称为：永艺 越南、永艺尚品、永艺罗马尼亚、永锐香港、Moxygen、Anjious、永艺 龙、贝特家具、优美家具）。以上被担保对象均为公司全资子公司。 本次预计额度：公司及子公司 2025 年度预计为上述被担保人提供不超 过 90,000 万元的对外担保额度（以下简称"本次预计额度"），有效期 自公司 2024 年年度股东大会审议批准之 ...

永艺家具股份有限公司组织结构图 ...

证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2025-022 永艺家具股份有限公司 关于召开2024年年度业绩说明会的公告 重要内容提示： 永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《2024 年年度报告》及《2024 年年度 报告摘要》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营成果、财 务状况，公司计划于 2025 年 5 月 15 日（星期四）上午 10:00-11:00 举行 2024 年年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度经营成果及 财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就 投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）上午 10:00-11:00 会议召开地点：上证路演中心 会议召开方式：上证路演中心网络互动 会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）上午 10:00-11:00 会 议 ...

可持续发展报告 2024年度 永艺家具股份有限公司 Sustainable Development Report | 董事长致辞 | | --- | | 2024绩效 | | 报告编制说明 | 01 | 议题重要性评估 | | --- | --- | --- | | 董事长致辞 | 02 | 双重重要性评估原则 | | | | 尽职调查与议题重要性分析 | | 2024绩效 | 03 | 利益相关方沟通 | | 走进永艺 | 04 | 可持续发展治理 | | | | 可持续发展治理架构 | | | | 可持续发展战略及目标 | 绿色制造 守护绿水青山 1 | 1.1 应对气候变化 | 14 | | --- | --- | | 1.2 环境合规管理 | 29 | | 1.3 污染物排放 | 31 | | 1.4 废弃物处理 | 34 | | 1.5 生态系统和生物多样性保护 | 36 | | 1.6 能源利用 | 37 | | 1.7 水资源利用 | 40 | | 1.8 循环经济 | 41 | 向善而行 践行社会责任 3 | 3.1 员工权益与发展 | 63 | | --- | --- | | 3.2 职业健 ...

证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2025-019 永艺家具股份有限公司 关于预计 2025 年度关联银行业务额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 关联交易对上市公司的影响：永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"） 遵循公开、公正、公平的原则，在确保公允性的前提下在浙江安吉交银村镇银行 股份有限公司（以下简称"安吉交银"）开展日常资金业务，包括但不限于存款、 购买理财产品等，有利于丰富公司的合作银行及产品选择范围，不影响公司的独 立性，公司不会因上述关联交易对关联方产生依赖，不存在损害公司及股东利益 的情形。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第五届董事会第六次会议，以 5 票赞成、0 票 反对、0 票弃权，审议通过了《关于预计 2025 年度关联银行业务额度的议案》， 关联董事张加勇先生、尚巍巍女士回避表决。 （二）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况 | ...

证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2025-021 永艺家具股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省安吉县灵峰街道永艺西路 1 号三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 15 日 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 ...

证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2025-008 永艺家具股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议通知于 2025 年 4 月 13 日以电话和书面方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有 关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事逐项审议，会议通过了如下议案： （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》 监事会对公司《2024 年年度报告》及摘要进行了认真审核，审核意见如下： 1、公司《2024 年年度报告》及摘要的编制和 ...