永艺家具股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本 人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关 规定，本着独立客观和对全体股东负责的态度，充分发挥专业优势，忠实勤勉地 履行独立董事职责，按时出席相关会议，认真审议各项议案，基于独立立场对相 关事项发表独立客观的意见，切实维护公司和全体股东利益，对促进公司科学决 策、规范运作和高质量发展发挥积极作用。现将本人 2024 年度履职情况汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及任职情况 本人包磊，1979 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。 曾任花旗银行（中国）有限公司财务经理、恒生银行（中国）有限公司预算分析 主管、芯鑫融资租赁有限责任公司业务负责人等职。现任金棒控股集团有限公司 战略总监兼董事长助理、浙江维安支护科技股份有限公司独立董事、公司独立董 事，2024 年 ...

永艺家具股份有限公司 （一）个人工作履历、专业背景及任职情况 蔡定国，1967 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾 任亚信科技（中国）有限公司系统工程师、IBM(中国)有限公司销售专家、海康 威视数字技术股份有限公司高级管理人员、公司独立董事，在视频监控、物联网 领域拥有近 20 年管理经验，曾负责国内、国际市场销售及 HR 工作，特别对于国 际市场开拓拥有十多年经历，对于战略、市场和销售、品牌、全面 HR 管理等工 作拥有非常丰富的经验。因第四届董事会届满，本人自 2024 年 3 月 21 日起不再 担任公司独立董事。 （二）独立性说明 经自查，本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中关于独立董事独立性的要求， 不存在影响独立性的情形。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会的情况 2024年度，公司共召开5次董事会会议、2次股东大会，本人应出席1次董事 会会议和1次股东大会，本人均亲自出席会议并充分履行独立董事职责：在会前 认真审阅会议议案及相关材料，认真听取公司管理层、股东对公司重大决策事项 发表 ...

证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2025-010 永艺家具股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步增强永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配政策的 透明度和可操作性，完善和健全公司利润分配决策和监督机制，保持利润分配政 策的连续性和稳定性，保护投资者合法权益，便于投资者形成稳定的回报预期， 根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司 章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 关法律、法规、规范性文件以及《永艺家具股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，特制定公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规 划（以下简称"本规划"）。 一、本规划制定考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，综合分析了经营发展实际及业务发展目标、 股东的要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素；充分考虑了目前及未 来盈利规模、现金流状况、 ...

证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2025-017 永艺家具股份有限公司 关于开展应收账款保理业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司基于业务发展需 要，拟与国内外商业银行、商业保理公司等具备相关业务资质的机构（以下简称 "合作机构"）开展应收账款保理业务，保理融资额度不超过人民币 15 亿元。 在上述额度内提请股东大会授权董事长或董事长授权人士在 2024 年年度股东大 会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止具体决策并签署相关合同 文件，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定为准。 2025 年 4 月 23 日，公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次 会议审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》，根据《上海证券交易所 股票上市规则》和《公司章程》的规定，本议案尚需提交股东大会审议。 本次交易不构成关联交易，也不构成《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 6 号——重大资产重组》规定的重大资产重组。 一 ...

证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2025-015 永艺家具股份有限公司 关于 2025 年度外汇衍生品交易计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易目的：永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）外销业务涉及的 外币结算量较大，同时随着公司境外子公司业务发展，外币资产、负债规模相应 增加，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为 规避汇率波动风险，提高公司业绩稳健性，公司及子公司拟根据实际经营情况适 度开展外汇衍生品交易业务。 交易品种：仅限于实际业务发生的结算币种，主要币种为美元、欧元等。 交易工具：公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务主要包括远期结售 汇、外汇掉期、外汇期权、货币互换等产品或上述产品的组合。 交易场所：具有合法经营资质的银行等金融机构。 交易金额：公司及子公司拟开展不超过 30,000 万美元或等值外币额度的 外汇衍生品交易业务，即授权期限内任一交易日持有的外汇衍生品交易最高合约 余额不超过 30,000 万美元或等值外 ...

按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，天健会计师事务所对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报 告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况等进行核查并出具了专项报告。 经审计，天健会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的经营状况与财务状况； 公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财 务报告内部控制。天健会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。 永艺家具股份有限公司董事会审计委员会 关于对 2024 年度年审会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，以及《公司 章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，永艺家具股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行各项职责。 现将审计委员会对年审会计师事务所天健会计师事务所（特殊普通合伙）（ ...

证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2025-012 永艺家具股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第五 届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于减少注册资 本并修订<公司章程>的议案》。 鉴于公司 2021 年事业合伙人持股计划第三个业绩考核年度公司层面的考核 目标未达成，第三批权益份额（780,000 份）的归属条件未成就，该批次权益份 额不得归属，对应的标的股票（780,000 股）由公司零对价回购注销。 上述股份注销后，公司注册资本将由 331,213,170 元减少至 330,433,170 元，公司总股本将由 331,213,170 股减少至 330,433,170 股。 针对上述注册资本及总股本变动，根据《公司法》等相关规定，需对《公司 章程》相关条款进行修订，具体如下： | | | | 修订前 | | | | | | | | | | | 修 ...

永艺家具股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项报告 经核查，公司独立董事邵毅平女士、章国政先生、蔡定国先生、包磊先生未 在公司担任除独立董事以外的任何职务，未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司及其主要股东不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规对独立董事 独立性的相关要求。 永艺家具股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，永艺家具股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 2024 年度任职的独立董事邵毅平女 士、章国政先生、蔡定国先生、包磊先生的独立性进行评估并出具专项意见，具 体如下： 二〇二五年四月二十三日 ...

证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2025-020 永艺家具股份有限公司 关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第五 届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2025 年度 使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司在保障正常 生产经营资金需求的前提下，在单日最高余额不超过人民币 7 亿元的额度内使用 暂时闲置的自有资金进行委托理财，上述额度可以滚动使用。委托理财额度的使 用期限为自本次董事会审议通过之日起至下一年度审议年度报告的董事会召开 之日止。提请董事会授权董事长或董事长授权人士在上述期限和额度范围内行使 该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财经管理中心负责具体实施。 一、委托理财概况 （一）委托理财目的 为进一步提高资金使用效率，本着公司效益和股东利益最大化原则，在保障 正常生产经营资金需求的前提下，公司 ...

永艺家具股份有限公司 关于 2024 年度年审会计师履职情况的评估报告 永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司 2024 年度审计机构。根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对天健会计师事务所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评 估，公司认为天健会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽 责，公允发表意见。具体情况如下： 一、资质条件 天健会计师事务所基本情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 日 组织形式 | 7 月 | 18 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | 128 号 | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | | | 241 | 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | ...