永艺家具股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于 2025 年 4 月 13 日以电话和书面方式发出。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由张加勇先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的 召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会 议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事逐项审议，会议通过了如下议案： （一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 （二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2025-007 本议案尚需提交股东大会审议。 （ ...

经与会独立董事审议，会议通过了如下议案： （一）审议通过《关于预计 2025 年度关联银行业务额度的议案》 经核查，公司 2025 年预计与浙江安吉交银村镇银行股份有限公司在确保公 允性的前提下开展日常资金业务，有利于丰富公司的合作银行及产品选择范围， 有利于公司资金管理效益最大化。相关交易遵循公开、公正、公平的原则，不会 影响公司的独立性，公司不会因上述关联交易对关联方产生依赖，不存在损害公 司及全体股东利益的情形。我们同意上述事项，并提交公司董事会审议。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 永艺家具股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 (2025 年 4 月 22 日通过) 一、会议召开情况 永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专门会 议第二次会议于 2025 年 4 月 22 日以现场结合通讯方式召开。全体独立董事共同 推举本次会议由邵毅平女士主持，会议应到董事 3 人，实到董事 3 人。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》《公司独立董事工作制度》《公司独立董事专门会议工作细则》等相关规定。 ...

证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2025-009 永艺家具股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配方案及 2025 年中期利润分配计划 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：每股派发现金红利 0.30 元（含税）。 （一）2024 年年度利润分配方案 1、利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上 市公司股东的净利润为 296,204,118.40 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公 司报表中期末未分配利润为 458,977,781.46 元。 经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股 本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每股派发现金红 利 0.30 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 331,213,170 股，以 此计算本次拟派发现金红利 99,363,951.00 元（含税）。合并 202 ...

证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2025-011 2025 年 4 月 23 日，永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五 届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2021 年事业合伙人持股计划第三批权益份额归属条件未成就的议案》。现就相关事项 说明如下： 一、2021 年事业合伙人持股计划基本情况 2021 年 10 月 29 日，公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六 次会议，审议通过了《关于公司 2021 年事业合伙人持股计划（草案）及其摘要 的议案》及相关议案（"公司 2021 年事业合伙人持股计划"以下简称"本事业 合伙人持股计划"）。上述议案经公司于 2021 年 11 月 15 日召开的 2021 年第四 次临时股东大会审议通过。具体内容详见 2021 年 10 月 30 日、2021 年 11 月 16 日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 2021 年 12 月 3 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出 具的《过户登记确认书》，确认公司回购专用证券账户所持有的 2,600, ...

国信证券股份有限公司 2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《保荐办法》的有关规定采取 的监管措施。 | 类别 | 基本情况 | | --- | --- | | 保荐人名称 | 国信证券股份有限公司 | | 注册地址 | 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 | | 通信地址 | 深圳市福田区福华一路 号国信金融大厦 125 | | 法定代表人 | 张纳沙 | | 保荐代表人 | 苏昭棠、徐懿 | | 保荐代表人联系电话 | 010-88005255 | 二、保荐人基本情况 三、发行人基本情况 永艺家具股份有限公司（以下简称"永艺股份""公司""发行人"）向 特定对象发行股票并上市于 2023 年 7 月 6 日完成，持续督导期至 2024 年 12 月 31 日止。国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券""保荐人"）作 为永艺股份向特定对象发行股票并上市的保荐人，目前持续督导期限已满，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法（》以下简称"《保荐办法》"）《上海证 ...

目 录 我们接受委托，审计了永艺家具股份有限公司（以下简称永艺股份公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 永艺股份公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供永艺股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为永艺股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解永艺股份公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕7120 号 永艺 ...

永艺家具股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 永艺家具股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 | | | 本报告期比上年同 | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | | 营业收入 | 1,010,309,431.48 | 856,685,846.20 | 17.93 | | 归属于上市公司股东的净利 | 57,553,690.53 | 42,692,636.54 | 34.81 | | 润 | | | | | 归属于上市公司 ...

永艺家具股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603600 公司简称：永艺股份 永艺家具股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 233 永艺家具股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人张加勇、主管会计工作负责人丁国军及会计机构负责人（会计主管人员）丁国军 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现 金红利0.30元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本331,213,170股，以此计算本次拟派发 现金红利99,363,951.00元（含税）。合并2024年半年度公司已派发的现金红利52,994,107.20元 （含税），2024年度公司派发的现金红 ...

数据四舍五入，查看更多财务数据>> 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.1700 | 0.1300 | 30.77 | 0.1700 | | 每股净资产（元） | 6.98 | 6.54 | 6.73 | 5.98 | | 每股公积金(元) | 2.08 | 2.18 | -4.59 | 1.87 | | 每股未分配利润(元) | 3.45 | 3.12 | 10.58 | 2.87 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 10.1 | 8.57 | 17.85 | 6.97 | | 净利润(亿元) | 0.58 | 0.43 | 34.88 | 0.52 | | 净资产收益率(%) | 2.54 | 1.97 | 28.93 | 2.90 | | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2025-006 永艺家具股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2025 年 4 月 3 日、4 月 7 日、4 月 8 日连续三个交易日内日收盘 价格跌幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定， 属于股票交易异常波动情形。 （二）重大事项情况 经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面函证核实，截至本公告披 露日，除已披露事项外，公司、公司控股股东及实际控制人不存在影响公司股票 交易异常波动的重大事项；不存在其他涉及本公司的应披露而未披露的重大信息， 包括但不限于筹划涉及公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务 永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2025 年 4 月 3 日、 4 月 7 日、4 月 8 日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交 ...