东方电缆: 宁波东方电缆股份有限公司未来三年股 东回报规划（2025-2027） 宁波东方电缆股份有限公司 未来三年股东回报规划（2025-2027 年） 为规范和完善宁波东方电缆股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分配 政策，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上 市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等法律法规要求和《公司章程》 规定，结合公司实际情况，特制订公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规 划（以下简称"本规划"），主要内容如下： 一、基本原则 公司实施科学、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回 报，并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展。坚持以现金分红为主的基 本原则，建立更加科学、持续、稳定的投资者回报机制，实现股东长期利益的 最大化。 二、未来三年（2025-2027 年）具体的股东回报计划 科学、持续、稳定的利润分配政策，可以采取现金、股票或者现金与股票相结合 的方式。在符合现金分红的条件下，公司应当优先采取现金分红的方式进行利润 分配。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄 等真实合理因素。若公司业绩增 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波东方电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 综合授信额度的议案》，具体情况如下： 公司为了满足生产、销售规模扩大和项目建设的资金需求，保证公 司各项工作的顺利开展，拟申请增加银行综合授信额度。 东方电缆: 东方电缆关于申请增加银行综合授信额 度的公告 证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2025-017 宁波东方电缆股份有限公司 关于申请增加银行综合授信额度的公告 二、综合授信具体方案 鉴于上述原因，公司拟将银行综合授信总额从不超过人民币 90 亿 元增加至不超过人民币 110 亿元（包含已授信部分）。本次综合授信额 度期限为自 2024 年年度股东大会审议通过之日起三年，授信期限内综 合授信额度可循环使用。 授信品种为流动资金贷款、非流动资金贷款、银行承兑汇票、商业 承兑汇票、保函、信用证等。具体的授信期限以签署的授信协议为准。 授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内， 根据公司实际资金需求情况确定。公司董事会提请股 ...

东方电缆: 宁波东方电缆股份有限公司舆情管理制 度 宁波东方电缆股份有限公司 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影 响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使 公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格变动的负面 舆情； 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强宁波东方电缆股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《宁 波东方电缆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公 司实际情况，特制定本制度。 （二）一般舆情：指除重大舆情之 ...

东方电缆: 东方电缆第六届董事会独立董事专门会 议第三次会议审核意见 宁波东方电缆股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议第三次会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规、部门规章制度和《宁波东方电缆股份有限公 司公司章程》的有关规定，作为宁波东方电缆股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，就公司第六届董事会第 20 次会议所审议的相关事项召开独立董事 专门会议并进行审核，在认真查阅公司提供的相关资料，了解相关情况，基于客 观公正独立判断的立场，本着审慎负责的态度，发表意见如下： 独立董事专门会议认为：公司严格按照《证券法》《公开发行证券的公司信 息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》《公开发行证券的公司 信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》 《上海证券交易所股票上市规 则》等有关规定，编制了 2024 年年度报告及摘要，真实地反映了公司 2024 年度 的财务状况和经营成果。公司 2024 年年度报告及摘要所披露的内容真实、准确、 完整。 独立董事专门会议认为：公司 2024 年度利润分配预案充分考虑 ...

东方电缆: 宁波东方电缆股份有限公司2024年度独 立董事述职报告（刘艳森） 宁波东方电缆股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 宁波东方电缆股份有限公司 本人在 2024 年度担任宁波东方电缆股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事期间，严格按照《公司法》 《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规章制度的有关规定和要求， 诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席公司股东大会、董事会及各专门委员会 会议，认真审议各项议案，对公司重大事项发表了公正、客观的独立意见，有效 维护了公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年 度任职期间的职责履行情况报告如下： 宁波东方电缆股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 控制人不存在直接或者间接利害关系，不存在其他可能影响本人进行独立客观判 断的关系，没有从公司及其主要股东、实际控制人或者有利害关系的单位和人员 取得其他利益，不存在违背《上市公司独立董事管理办法》第六条独立董事独立 性的情形。 二、独立董事 2024 年度履职情况 （一）参加董事会、股东大会的情况 事会、股东大会情况如下 ...

东方电缆: 东方电缆关于2024年度利润分配方案的 公告 证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2025-015 宁波东方电缆股份有限公司 关于2024年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：每股派发现金红利 0.45 元（含税），本次利润 分配不送股、不进行资本公积转增股本。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权 登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调 整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 ● 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则 （2024 年 4 月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第 一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、公司 《未来三年股东回报规划（2022-2024 年）》《公司章程》等相关规 定，为进一步实施稳定的现金分红回报 ...

东方电缆: 东方电缆监事会及监事关于第六届监事 会第14次会议相关事项的审核意见 宁波东方电缆股份有限公司监事会及监事 关于公司第六届监事会第 14 次会议相关事项的审核意见 根据宁波东方电缆股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《监事会 议事规则》等相关法律法规的规定，我们作为公司的监事，就公司第六届监事会第 一、关于公司 2024 年度内部控制评价报告的审核意见 经审核，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了 较为完善的内部控制体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项 业务的健康运行及经营风险的控制，报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有 效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司《2024 年度内部控制评价报告》 全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系的建立、完善和运行的实际情况。 二、关于公司 2024 年度利润分配预案的审核意见 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2024 年度，公司（母公司）实现 净利润 934,082,316.04 元，根据《公司法》及《公司章程》规定，公司法定公积 金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可不再提取，公司（母 ...

证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2025-014 第六届监事会第14次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 第六届监事会第 14 次会议通知； 电缆股份有限公司会议室召开。 列席了会议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年年度报告全文及摘要》； 东方电缆: 东方电缆第六届监事会第14次会议决议 公告 （四）审议通过了《2024 年度利润分配预案》； 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审议，我们认为：公司 2024 年年度报告及摘要的编制和审议程序符 合法律法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的 内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息 能从各个方面真实地反映出公司 2024 年度的经营状况、 成果和财务状况； 在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行 为。公司《2024 年年度报告全文及摘要》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 （ ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 东方电缆: 东方电缆关于召开2024年年度股东大会 的通知 证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2025-019 宁波东方电缆股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 22 日 至 2025 年 4 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 上述议案已经公司第六届董事会第 20 次会议、第六届监事会第 14 次会议审 议通过，详见 2025 年 3 月 27 日的《上海证券报》 《中国证券报》 《证券日报》 《证券时报》及上海证券交易所网 ...

E JAY Sustainable Development Report 可持续发展报告 宁波东方电缆股份有限公司 Ningbo Orient Wires & Cables Co., Ltd. 2024 年度 可持续发展 报告 Sustainable Development Report | "行稳致远"的 | | --- | | 可持续发展战略 | | 07 | | --- | 01 35 37 47 55 73 77 83 02 | 第十一章 应对气候变化 | | --- | | 第十二章 清洁透明环境 | | 第十三章 绿色运营 | | 第十四章 环保活动 | 03 | 91 | | --- | | 93 | | 107 | | 117 | | 125 | | 131 | | --- | | 133 | | 137 | | 147 | | 159 | | 185 | | 195 | | 204 | 关于本报告 01 — 第一章 报告编制说明 本报告是宁波东方电缆股份有限公司（简称"东 方电缆"或"公司"）可持续发展（ESG）报告， 向利益相关方披露公司在经营中对于可持续发展 议题所秉持的理念、建立的管理 ...