宁波东方电缆股份有限公司 2024 年度审计报告 . ta 目 录 | 二、财务报表……………………………………………………… 第 8—15 | | 页 | | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 8 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 9 页 | | （三）合并利润表…………………………………………………第 | 10 | 页 | | | | | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—7 页 （五）合并现金流量表……………………………………………第 12 页 （六）母公司现金流量表…………………………………………第 13 页 （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 14 页 （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 15 页 审 计 报 告 天健审〔2025〕1059 号 宁波东方电缆股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了宁波东方电缆股份有限公司（以下简称东方电缆公司）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日 ...

关于宁波东方电缆股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 关于宁波东方电缆股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 单位：万元 | | | | | | 2024 年度 | 2024 年度 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 | 资金占用方 | 占用方与上市 | 上市公司 | 2024 年期 | 占用累计 | 占用资金 | 2024 年度 | | 2024 年期 | 占用形成 | 占用性质 | | 用 | 名称 | 公司的关联关 | 核算的会 | 初占用资 | 发生金额 | 的利息 | | 偿还累计 | 末占用资 | 原因 | | | | | 系 | 计科目 | 金余额 | (不含利 | (如有) | 发生金额 | | 金余额 | | | | | | | | | 息) | | | | | | | | 现控股股东、实 | | | | | | | | | | | 非经营性 | | 际控制人及其附 | ...

宁波东方电缆股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 宁波东方电缆股份有限公司 性的情形。 本人没有在公司担任除董事外的其他任何职务，与公司及其主要股东、实际 控制人不存在直接或者间接利害关系，不存在其他可能影响本人进行独立客观判 断的关系，没有从公司及其主要股东、实际控制人或者有利害关系的单位和人员 取得其他利益，不存在违背《上市公司独立董事管理办法》第六条独立董事独立 1 / 8 宁波东方电缆股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度独立董事述职报告 本人于 2019 年 9 月 17 日至 2024 年 12 月 9 日担任宁波东方电缆股份有限 公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2024 年度担任独立董事期间，本人严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公 司章程》《独立董事工作制度》等规章制度的有关规定和要求，勤勉尽责，独立 履职，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现就 本人 2024 年度任职期间的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事的基本情况 阎孟昆：男，1965 年 1 月出生，中国国籍， ...

（二）关于对外担保情况 2024 年度，公司未发生对外担保事项（含对子公司）。我们认为：公司按照 法律法规要求，严格控制担保风险，充分保障了公司和股东的合法权益。 独立董事：杨黎明、刘艳森、周静尧 2025 年 3 月 25 日 宁波东方电缆股份有限公司独立董事 关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保的 专项说明和独立意见 我们作为宁波东方电缆股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《上市公司独立董事规则》《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，本 着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司控股股东及其他关联方占用公司 资金及公司对外担保事项出具专项说明和独立意见，具体如下： （一）关于控股股东及其他关联方占用公司资金的情况 通过仔细核对财务报表，我们认为：报告期内，公司能够遵守相关法律法规 的规定，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在将资 金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。 ...

本人于 2024 年 12 月 9 日被选举担任宁波东方电缆股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事，在 2024 年度担任独立董事期间，本人严格按照《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董 事工作制度》等规章制度的有关规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，认真行使职 权，及时了解公司的生产经营和发展情况，积极发挥独立董事作用。现将本人 2024 年度任职期间的职责履行情况报告如下： 宁波东方电缆股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 宁波东方电缆股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事的基本情况 杨黎明：男，1955 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 西安交通大学电机系毕业。1982 年 1 月至 2006 年 12 月，任武汉高压研究所技 术员、助理工程师、工程师、高级工程师、副主任、主任；2006 年 12 月至 2008 年 7 月，任武汉高压研究院电缆技术研究所所长；2008 年 7 月至 2013 年 8 月， 任国网电力科学研究院副总工程师；2013 年 8 月至 2015 年 9 月 ...

第一条 为加强宁波东方电缆股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理，切实 推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护投资者利益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管 指引第 10 号——市值管理》等法律法规、规范性文件和《宁波东方电缆股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制定本制度。 宁波东方电缆股份有限公司市值管理制度 第一章 总则 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高上市公司质量为基础，为提升投资 者回报能力和水平而实施的战略管理行为。 （一）制定公司市值管理总体规划。董事会应当重视上市公司质量的提升，根据 当前业绩和未来战略规划就公司投资价值制定长期目标，在公司治理、日常经营、并 购重组及融资等重大事项决策中充分考虑投资者利益和回报，坚持稳健经营，避免盲 目扩张，不断提升公司投资价值。 （二）关注市场对公司价值的反映。董事会应当密切关注市场对公司价值的反映， 在市场表现明显偏离公司价值时，审慎分析研判可能的原因，并依规发布股价异动公 告等，促进公司投资价值真实反映公司质量。 第三条 市值管理的基本原则包括： （一）合规性 ...

宁波东方电缆股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强宁波东方电缆股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《宁 波东方电缆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影 响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使 公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格变动的负面 舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 ...

宁波东方电缆股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 宁波东方电缆股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为宁波东方电缆股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 着对全体股东负责的态度，在 2024 年度履职过程中，严格按照《公司法》《证券 法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作 制度》的相关规定和要求，认真审慎地履行了独立董事职责，按时出席公司董事 会和股东大会、参与公司的重大决策，发表独立客观的意见，促进公司的规范运 作。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事的基本情况 1 / 8 周静尧：男，1963 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生 学历，律师。先后就职于北仑区律师事务所，宁波市天一律师事务所保税区分所。 现任浙江凡心律师事务所负责人、宁波仲裁委员会仲裁员等职务。除了担任公司 独立董事外，本人未兼任其他公司的独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 宁波东方电缆股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人没有在公司担任除董事外的其他任何职务，与公司及其主要股东、实际 控 ...

宁波东方电缆股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议第三次会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规、部门规章制度和《宁波东方电缆股份有限公 司公司章程》的有关规定，作为宁波东方电缆股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，就公司第六届董事会第 20 次会议所审议的相关事项召开独立董事 专门会议并进行审核，在认真查阅公司提供的相关资料，了解相关情况，基于客 观公正独立判断的立场，本着审慎负责的态度，发表意见如下： 1、《2024 年年度报告全文及摘要》 独立董事专门会议认为：公司严格按照《证券法》《公开发行证券的公司信 息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》《公开发行证券的公司 信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》《上海证券交易所股票上市规 则》等有关规定，编制了 2024 年年度报告及摘要，真实地反映了公司 2024 年度 的财务状况和经营成果。公司 2024 年年度报告及摘要所披露的内容真实、准确、 完整。 2、《2024 年度利润分配预案》； 独立董事专门会议认为：公司 2024 年度利润分配预案充 ...