宁波东方电缆股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 宁波东方电缆股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人在 2024 年度担任宁波东方电缆股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规章制度的有关规定和要求， 诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席公司股东大会、董事会及各专门委员会 会议，认真审议各项议案，对公司重大事项发表了公正、客观的独立意见，有效 维护了公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年 度任职期间的职责履行情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事的基本情况 刘艳森：女，1958 年 5 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专，高级经 济师，宁波市造价协会会长、宁波市内审协会监事长、宁波市高级经济师协会监 事长，德威工程管理咨询有限公司董事长。熟悉国家财经方针政策、中国注册会 计师执业准则，2008 年 12 月被财政部授予"全国先进会计工作者"称号，2010 年 11 月被中国注册会计师协会授予"资深会员"称号，2017 年 7 月 ...

宁波东方电缆股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》等相关规定及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》规定， 作为宁波东方电缆股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会主任委 员，本人谨代表全体委员，现就 2024 年度工作情况向董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 本届审计委员会产生于 2022 年 8 月 23 日，公司召开第六届董事会第一次会 议，选举产生了第六届董事会审计委员会成员，由独立董事刘艳森女士、阎孟昆 先生及董事乐君杰先生 3 名成员组成。 公司于 2024 年 3 月 19 日召开第六届董事会第 12 次会议，审议通过了《关 于调整公司第六届董事会审计委员会委员的议案》，调整后的审计委员会由独立 董事刘艳森女士、阎孟昆先生及周静尧先生 3 名成员组成。 报告期内，审计委员会共召开了四次会议，全体委员均亲自出席。董事会审 计委员会根据《公司法》《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》及其他有关 三、审计委员会 2024 度履职情况 1、监督及评估外部审计机构工作、建议续聘外部 ...

证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2025-017 宁波东方电缆股份有限公司 关于申请增加银行综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波东方电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 25 日召开第六届董事会第 20 次会议，审议通过了《关于申请增加银行 综合授信额度的议案》，具体情况如下： 公司为了满足生产、销售规模扩大和项目建设的资金需求，保证公 司各项工作的顺利开展，拟申请增加银行综合授信额度。 授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内， 根据公司实际资金需求情况确定。公司董事会提请股东大会审议通过后 授权董事长代表公司签署上述授信额度内的相关文件。 特此公告。 宁波东方电缆股份有限公司董事会 二Ｏ二五年三月二十七日 二、综合授信具体方案 鉴于上述原因，公司拟将银行综合授信总额从不超过人民币 90 亿 元增加至不超过人民币 110 亿元（包含已授信部分）。本次综合授信额 度期限为自 2024 年年度股东大会审议通过之日起三年，授信期限内综 ...

经核查独立董事阎孟昆（已离任）、杨黎明、刘艳森、周静尧的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》中的相关要求，不存在影响独立董事独 立性的情形。 宁波东方电缆股份有限公司董事会 2025 年 3 月 25 日 宁波东方电缆股份有限公司董事会 关于对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，宁波东方电缆 股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司独立董事阎孟昆（已离任）、 杨黎明、刘艳森、周静尧出具的《独立董事关于独立性情况的自查报告》进行评 估并出具如下专项意见： ...

宁波东方电缆股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项审计说明 目 景 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 进行了 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 …………… 第 3 页 品牌 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕1061 号 宁波东方电缆股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了宁波东方电缆股份有限公司(以下简称东方电缆公司) 2024 年度财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后 附的东方电缆公司管理层编制的 2024年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供东方电缆公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为东方电缆公司年度 ...

宁波东方电缆股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 公司 2024 年度共召开了 4 次监事会会议，各次会议召开情况如下： | | 召开时间 | | | 监事会届次 | | 议案名称 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 《2023 年年度报告全文及摘要》《2023 | 年度监事会 | | 2024 | 年 3 月 | 19 | 日 | 第六届第 9 | 次 | | | | | | | | | | 工作报告》《2023 年度财务决算报告》《2024 | 年度 | 宁波东方电缆股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，宁波东方电缆股份有限公司监事会全体成员按照《公司法》《公 司章程》和《监事会议事规则》等相关要求，按照依法合规、客观公正、科学有 效的原则，忠实、勤勉、有效地履行监督职责，切实维护公司利益和投资者权益。 我们列席了本年度内公司董事会、股东大会各次会议，依据有关法律、法规和《公 司章程》的规定，对董事会会议的召集和召开、议案的审议及表决程序进行了监 督，本着对全体股东负责的态度，认 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2025-019 宁波东方电缆股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2025 年 4 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：宁波东方电缆股份有限公司会议室（宁波市中山东路 1800 号国 华金融中心 49-50F） 股东大会召开日期：2025年4月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 范运作》等有关规定执 ...

宁波东方电缆股份有限公司监事会及监事 关于公司第六届监事会第 14 次会议相关事项的审核意见 根据宁波东方电缆股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《监事会 议事规则》等相关法律法规的规定，我们作为公司的监事，就公司第六届监事会第 14 次会议相关事项发表如下审核意见： 一、关于公司 2024 年度内部控制评价报告的审核意见 经审核，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了 较为完善的内部控制体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项 业务的健康运行及经营风险的控制，报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有 效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司《2024 年度内部控制评价报告》 全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系的建立、完善和运行的实际情况。 二、关于公司 2024 年度利润分配预案的审核意见 公司 2024 年度利润分配预案为：公司拟以 2024 年 12 月 31 日总股本 687,715,368 股，扣除已实施完毕回购专用证券账户中 2,249,766 股后的股本，即 685,465,602 股作为基数，将公司（母公司）截至 2024 年 12 月 3 ...

宁波东方电缆股份有限公司监事会及监事 关于公司 2024 年年度报告的审核意见 根据《证券法》和年报准则的相关要求，公司监事会在全面了解和认真审阅 公司 2024 年年度报告后发表意见如下： （一）公司董事会、董事及高级管理人员在报告期内执行职务时没有违法违 规行为，没有发生损害公司利益和股东权益的情况。 2025 年 3 月 25 日 1、本次年报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司各项管理 制度的规定； 2、本次年报内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所 含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2024 年年度的经营状况和财务状况； 3、本报告发布前，未发现参与年报编制和审议人员有违反保密规定的行为； 4、公司2024年年度报告全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别和连带责任。 宁波东方电缆股份有限公司监事会 监事：胡伯惠、陈虹、邱斌 （二）对于公司 2024 年年度报告全文和摘要的审核意见 ...

证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2025-014 2、本次监事会会议于 2025 年 3 月 14 日以通讯方式向全体监事发出 第六届监事会第 14 次会议通知； 3、本次监事会会议于 2025 年 3 月 25 日以现场会议方式在宁波东方 电缆股份有限公司会议室召开。 4、本次监事会应参加表决的监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。 5、本次监事会会议由监事会主席胡伯惠先生主持，公司高级管理人员 列席了会议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年年度报告全文及摘要》； 宁波东方电缆股份有限公司 第六届监事会第14次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定； 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审议，我们认为：公司 2024 年年度报告及摘要的编制和审议程序符 合法律法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的 内容和格式符合中国证监会和上海证券交易 ...