浙江京华激光科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（沈海鸥） 作为浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024 年度任职期间（2024 年 12 月 20 日-2024 年 12 月 31 日），本人严格按照《公司 法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》《独立董事工作细 则》等有关规定，独立客观、勤勉尽责地履行职责，关注公司发展战略，主动了 解公司经营状况，促进公司的规范运作。现将 2024 年度任职期间履职情况汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 沈海鸥：1979 年生，男，硕士，助理经济师。历任杭州市律师协会业务部 副主任、业务部主任、副秘书长；现任杭州市律师协会秘书长、浙江亿田智能厨 电股份有限公司独立董事、浙江星华新材料集团股份有限公司独立董事、2024 年 12 月至今任浙江京华激光科技股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定， 未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司 控股股东单位担任任何职务， ...

浙江京华激光科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（刘守） 作为浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人 在 2024 年度任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》和《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规定，本人本着对全体股东负 责的态度，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极参加相关会议，认真审议董事会 各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，促进公司规范运作，充分发挥独立 董事的独立性和专业性，切实维护公司和股东，尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 刘守，1948 年生，硕士学历，历任武汉邮电科学研究院技术员、福建师范 大学物理系讲师、青岛琦美图像有限公司总工程师及副总经理。1993 年至今任 厦门大学物理系教授；2022 年 5 月至今任浙江京华激光科技股份有限公司独立 董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 报告期内，作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事、董事会专 门委员会委员以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其 附属企业 ...

浙江京华激光科技股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603607 公司简称：京华激光 京华激光 浙江京华激光科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 212 浙江京华激光科技股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人孙建成、主管会计工作负责人冯一平及会计机构负责人（会计主管人员）王晓莹 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利 5.00元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本178,516,800股，以此为基数计算，本次合计 分配现金股利89,258,400.00元(含税)，剩余未分配利润结转至下年度。在实施权益分派的股权登 记日前公司总股本发生变 ...

浙江京华激光科技股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603607 证券简称：京华激光 浙江京华激光科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减变动幅度(%) | | 营业收入 | 239,117,832.08 | 188,205,735.87 | 27.05 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 25,407,478.56 | 22,764,922.77 ...

证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2025-011 浙江京华激光科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）机构信息 1.基本信息 重要内容提示： 浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计 机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇 会计师事务所"）作为本公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一 年。具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址 ...

二、2024年审计委员会会议召开情况 浙江京华激光科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《公司董事会审计委员 会议事规则》的有关规定，浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会，积极开展工作，认真履行职责，现就2024年度工作情况向董 事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 截至报告期末，公司第三届董事会审计委员会由独立董事田园女士、独立董 事沈海鸥先生、董事钱坤先生 3 名委员组成，其中田园女士担任主任委员。公司 董事会审计委员会委员们具有专业的财务管理、会计、审计等知识以及丰富的商 业经验。 报告期内，公司原独立董事任家华先生因兼任独立董事的数量超过《上市公 司独立董事管理办法》规定的独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立 董事的要求，申请辞去公司第三届董事会独立董事、审计委员会主任委员职务。 经公司第三届董事会第九次会议、2023 年年度股东大会审议通过，选举田园女 士为公司第三届董事会独立董事及董事会审计委员会主任委员；原独立董 ...

证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2025-008 浙江京华激光科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会即将届满， 为保证各项工作顺利进行，根据《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》等相 关规则的规定，公司拟开展董事会换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况说明 如下： 一、董事会换届相关事项 公司第四届董事会由 9 名董事组成，包括非独立董事 5 名，独立董事 3 名，职工 代表董事 1 名，任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。公司董事会提名委 员会对第四届董事会非独立董事候选人及独立董事候选人的任职资格进行了审查，公 司于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司董事 会换届选举的议案》。 公司董事会审议确认的第四届董事会董事候选人名单如下（简历附后）： 1、非独立董事候选人：孙建成先生、冯一平女士、谢高翔先生、马卫军先生、钱 坤先生 ...

证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2025-013 浙江京华激光科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召开第三 届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司章程指引》等规定，并结合公司实际情况，对《公司章 程》相应条款进行规范修订，同时授权董事会委派专人办理工商变更登记或备案手续。 具体修订如下： | 原章程条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第二十九条 | 第二十九条 | | 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日 | 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司 | | 起 1 年内不得转让。公司公开发行股份前已发行 | 股票在证券交易所上市交易之日起 1 年内不得转 | | 的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日 | 让。 | | 起 1 年内不得转让。 | 公司董事、监事、高级管理人员应当向 ...

证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2025-014 浙江京华激光科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●投资产品种类：安全性高、流动性好、风险较低的具有合法经营资格的金 融机构销售的理财产品或存款类产品。 ●授权金额：不超过 7 亿元（含 7 亿元），上述资金额度内可滚动使用。 ●履行的审议程序：已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第 十三次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 ●风险提示：公司拟购买安全性高、流动性好、风险较低的具有合法经营资 格的金融机构销售的理财产品或存款类产品，但金融市场受宏观经济的影响较大, 存在理财投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素 影响的情形。敬请广大投资者注意投资风险。 一、购买理财产品概述 1、购买理财产品的目的 公司本着股东利益最大化的原则，根据公司自有资金情况，在不影响正常经 营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金购买理财 ...

关于监事会延期换届的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期将于2025 年5月20日届满。鉴于中国证券监督管理委员会于2024年12月27日发布了《关于新<公 司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》，要求"上市公司应当在2026年1月1日前， 按照《公司法》《实施规定》及证监会配套制度规则等规定，在公司章程中规定在董 事会中设审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会或者监事"。 为确保公司监事会相关工作的连续性及稳定性，在《公司章程》及相关配套制度修订 前公司监事会将延期换届。在此之前，公司第三届监事会全体成员将继续依照法律、 法规和《公司章程》等有关规定履行监事相应的义务和职责，公司本次监事会延期换 届事项不会影响公司的正常运营。 特此公告。 浙江京华激光科技股份有限公司董事会 2025年4月29日 证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2025-009 浙江京华激光科技股份有限公司 ...