浙江京华激光科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 浙江京华激光科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年 12 月 20 日 1 浙江京华激光科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目录 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 4 | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议案 5 | | | 议案一：关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案 | | | 6 议案二：关于补选第三届董事会独立董事的议案 | | | 5 | 2 浙江京华激光科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 浙江京华激光科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 一、现场会议时间及地点 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 20 日 14:00 2、现场会议召开地点：浙江省绍兴市越城区中山路 89 号公司三楼会议室 二、网络投票系统及起止时间 1、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 2、网络投票起止时间：通过交易系统投票平台的投票 ...

截至本公告披露日，浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事兼副总经理、财务总监冯一平女士持有公司股份 4,161,511 股，占公司总股 本的 2.3312%，股份来源为公司首次公开发行前持有的股份及上市后以资本公积 转增股本方式取得的股份。 集中竞价减持计划的主要内容 证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2024-033 浙江京华激光科技股份有限公司董事兼高级管理人 员集中竞价减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 董事兼高级管理人员持股的基本情况 公司董事兼高级管理人员冯一平女士承诺： 冯一平女士因个人资金需求，自本公告披露之日起 15 个交易日后 3 个月内 （窗口期等不减持股份），拟通过集中竞价方式减持其所持有的公司股份合计不 超过 1,000,000 股，约占公司股份总数的 0.5602%。减持价格根据减持时的市场 价格确定。若减持期间公司有送股、资本公积转增股本等变动事项，应对上述减 持数量做相应调整。 注：浙江兴晟投资管理有限公司 ...

证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2024-028 浙江京华激光科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二 次会议于 2024 年 12 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知 已于 2024 年 11 月 23 日以通讯方式发出，本次会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人，会议由董事长孙建成先生主持，本次会议召开符合《公司法》等有关 法律法规和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。公司监事及高级管理人 员列席了本次会议。 表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《京华 激光关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。 表决结果： 9 ...

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2024-030 浙江京华激光科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省绍兴市越城区中山路 89 号浙江京华激光科技股份有限公 司会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 至 2024 年 12 月 20 日 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 股东大会召开日期：2024年12月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决 ...

证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2024-029 浙江京华激光科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二 次会议于 2024 年 12 月 4 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 11 月 23 日以通讯方式发出，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人， 会议由监事会主席谢伟东先生主持，本次会议召开符合《公司法》等有关法律法 规和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 监事会认为：在保证资金流动性和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资 金购买风险可控的理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，公司亦将因 此而获得一定的投资收益。公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的相关审 议、决策程序均按照相关规定的流程进行，决策合法、合规，不存在损害公司及 ...

公司董事会提名委员会审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议 案》,认为：沈海鸥先生具备担任公司独立董事的任职资格、专业能力和职业素 养，符合相关法律法规规定的独立董事任职资格要求及独立性的相关要求，不存 在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—规范运作》《公司章程》等有关规定不得担任公司董事的情形； 不存在被中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形， 其任职资格符合《公司法》及中国证监会、上海证券交易所的相关规定。同意上 述议案，并同意提交公司董事会审议。 证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2024-032 浙江京华激光科技股份有限公司 关于补选第三届董事会独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江京华激光科技股份有限公司(以下简称"公司")独立董事沈志峰先生 因个人原因于近日辞去公司独立董事及董事会专门委员会的相关职务。具体内容 详见公司于 2024 年 12 月 3 日披露于上海证券交易所网站的《 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江京华激光科技股份有限公司董事会,现提名沈海鸥先生为浙江京 华激光科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已同意出任浙江京华激光科技股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任 职资格,与浙江京华激光科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): (五)中共中央组织 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人沈海鸥,已充分了解并同意由提名人浙江京华激光科技股份 有限公司董事会提名为浙江京华激光科技股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保 证不存在任何影响本人担任浙江京华激光科技股份有限公司独立董 事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用): ...

证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2024-031 ●投资产品种类：安全性高、流动性好、风险较低的具有合法经营资格的金 融机构销售的理财产品或存款类产品。 ●授权金额：不超过 7 亿元（含 7 亿元），上述资金额度内可滚动使用。 浙江京华激光科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 ●履行的审议程序：已经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第 十二次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●风险提示：公司拟购买安全性高、流动性好、风险较低的具有合法经营资 格的金融机构销售的理财产品或存款类产品，但金融市场受宏观经济的影响较大, 存在理财投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素 影响的情形。敬请广大投资者注意投资风险。 重要内容提示： 公司及子公司部分闲置的自有资金。 一、购买理财产品概述 1、购买理财产品的目的 公司本着股东利益最大化的原则，根据公司自有资金情况，在不影响正常经 营及风 ...

证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2024-027 浙江京华激光科技股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 沈志峰先生在任职期间独立公正、勤勉尽责、忠实履行职责与义务，为公司 规范运作发挥了积极作用，公司董事会对沈志峰先生在任期间为公司的健康发展 所做出的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 浙江京华激光科技股份有限公司董事会 2024 年 12 月 3 日 浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司独立董事沈志峰先生提交的书面辞职报告。沈志峰先生因个人原因申请辞去公 司独立董事及董事会专门委员会的相关职务。辞职后，沈志峰先生将不在公司担 任任何职务。截至本公告披露日，沈志峰先生未持有公司股份，亦不存在应当履 行而未履行的承诺事项。 沈志峰先生的辞职导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，根据 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《公司章程》等相关规定，沈志峰先生的辞职申请将在 ...