浙江京华激光科技股份有限公司 章 程 2023 年 12 月修订 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第一节 | 董事 27 | | 第二节 | 董事会 30 | | 第三节 | 董事会秘书 36 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 38 | | 第七章 | 监事会 41 | | 第一节 | 监事 41 | | 第二节 | 监事会 42 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第一节 | 财务会计制度 43 | | 第二节 | 内部审计 48 | | ...

关于浙江京华激光科技股份有限公司 会计政策及会计估计变更的鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业编—监管理会（一 = (http:/ 我们鉴证了后附的浙江京华激光科技股份有限公司(以下简称京华激光)管理 层编制的《浙江京华激光科技股份有限公司会计政策及会计估计变更的说明》(以 下简称会计政策及会计估计变更的说明)。 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、会计政策及会计估计变更的鉴证报告 | 1-3 | | 二、会计政策及会计估计变更的说明 | 4-5 | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Tim ...

浙江京华激光科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和浙江京华激光科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）的《公司章程》《审计委员会工作细则》等 规定和要求，公司董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责的 情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况及聘任程序 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"中汇会计师事务所"），于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货 业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 3.组织形式：特殊普通合伙企业； 4.注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室； 1.事务所名称：中汇会计师事务所(特殊普通合伙)； 2.成立日期：2013 年 12 月 19 日； 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 5.首席 ...

证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2024-009 浙江京华激光科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 1.基本信息 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称"公司"或"京华激光"）于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"中汇会计师事务所"）作为本公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构， 聘期一年。具体情况公告如下： 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 ...

关于浙江京华激光科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-3 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 4 | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5~8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn ter of 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 ...

京华激光 2023 年年度报告 公司代码：603607 公司简称：京华激光 京华激光 浙江京华激光科技股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 219 京华激光 2023 年年度报告 重要提示 三、 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人孙建成、主管会计工作负责人冯一平及会计机构负责人（会计主管人员）王晓莹 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利 3.00元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本178,516,800股，以此为基数计算，本次合计 分配现金股利53,555,040.00元(含税)，剩余未分配利润结转至下年度。在实施权益分派的股权登 记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本年度利润分配 预案尚须经2023年年度股东大会审议通过后实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告内容中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不 ...

浙江京华激光科技股份有限公司 2023 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-86879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 编码:浙2447 ■ 125 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23. Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Han Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cr 21-118 审计报告 中汇会审[2024]5515号 浙江京华激光科技股份有限公司全体股东 ...

浙江京华激光科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布《企业会计准则解释第 16 号》(财会[2022]31 号)，公司自 2023 年 1 月 1 日起执行其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递 延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定，执行此项政策变更对公司财务报 表无影响，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在 损害公司及中小股东利益的情况。 本次会计政策的变更是公司根据财政部发布的相关企业会计准则解释而进行的 相应变更，无需提交公司董事会及股东大会审议。 证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2024-008 本次会计政策变更后，公司执行《准则解释第 16 号》的相关规定。其他未变 更部分仍按照国家财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、 企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 二、本次会计政策变更主要内容 关 ...

中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 ■ 13 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:浙2448Y3V3EJ 浙江京华激光科技股份有限公司 内部控制审计报告 www.zhcpa.cn 内部控制审计报告 中汇会审[2024]5518号 浙江京华激光科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了浙江京华激光科技股份有限公司(以下简称京华激光)2023年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是京华 激光董事会的 ...

京华激光 2024 年第一季度报告 证券代码：603607 证券简称：京华激光 浙江京华激光科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | | | | 变动幅度(%) | | 营业收入 | 188,205,735.87 | -4.88 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 22,764,922.77 | -16.73 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 | 20,056,497.92 | -18.79 ...