证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2023-024 浙江京华激光科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 23 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 103,887,334 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 58.1947 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式召开，由 董事长孙建成先生主持会议，公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。本次 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市越城区中山路 89 号浙江京华激光科 技股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东 ...

浙江京华激光科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 浙江京华激光科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023 年 12 月 29 日 1 浙江京华激光科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 5 | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议案 | 6 | | | 议案一：关于修订<公司章程>的议案 | 6 | | | 议案二：关于修订<独立董事工作制度>的议案 | 7 | | | 议案三：关于修订<关联交易决策制度>的议案 | 8 | | | 议案四：关于修订<募集资金管理制度>的议案 | 9 | | | 议案五：关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案 | 10 | | | 议案六：关于向银行申请综合授信额度的议案 | 11 | 2 浙江京华激光科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 浙江京华激光科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 一、现场会议时间及地点 ...

浙江京华激光科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第八次会议 相关事项的独立意见 浙江京华激光科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 13 日 召开公司第三届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购 买理财产品的议案》等议案。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，我 们作为公司的独立董事，在审阅有关文件及资料后，基于客观及独立判断的立场， 对公司第三届董事会第八次会议相关事项发表独立意见如下： 一、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 在保障资金安全的前提下，公司拟使用最高不超过 6 亿元（含 6 亿元）人民 币闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险较低的具有合法经营资格的金融 机构销售的理财产品或存款类产品。有利于提高资金的使用效率、增加公司的投 资收益，符合公司和全体股东的利益。公司使用闲置自有资金购买理财产品不存 在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司就本次使用闲置自有资 金购买理财产品履行了必要的决策程序，对应的决策内容及程序符合法律、行政 法规、规范性文件及《公 ...

浙江京华激光科技股份有限公司 章 程 2023 年 12 月修订 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第一节 | 董事 27 | | 第二节 | 董事会 30 | | 第三节 | 董事会秘书 36 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 38 | | 第七章 | 监事会 41 | | 第一节 | 监事 41 | | 第二节 | 监事会 42 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第一节 | 财务会计制度 43 | | 第二节 | 内部审计 48 | | ...

浙江京华激光科技股份有限公司 第二章 组织机构 第四条 提名委员会成员由三名委员组成，其中独立董事两名。 第五条 提名委员会由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一 以上提名，由董事会选举产生。 第六条 提名委员会成员应当具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、法规、熟悉公司的经营管理； 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）高级 管理人员的产生、优化董事会组成、完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《浙江京华激光科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）《浙江京华激光科技股份有限公司董事会议事规则》 （以下简称"《董事会议事规则》"）及其他有关规定制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司董 事、高级管理人员及董事会下属专业委员会委员选择标准、程序，并依照该标准、 程序及中国证监会、公司章程有关规定，公正、透明地向董事会提出相关候选人。 第三条 提名委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审查决定。 （二）诚信原则，廉洁自律，忠于职守，为维护公司和股东的权益 ...

证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2023-023 浙江京华激光科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 29 日 10 点 00 分 召开地点：浙江省绍兴市越城区中山路 89 号浙江京华激光科技股份有限公 司会议室 股东大会召开日期：2023年12月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 29 日 至 2023 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统， ...

第四条 公司原则上应当于会议召开前三天通知全体独立董事并提供相关资 料和信息。情况紧急，需要尽快召开专门会议的，可以通过电话或者其他口头方 式发出会议通知，会议通知不受提前通知的时限要求，但召集人应当在专门会议 上做出说明。 第五条 独立董事专门会议原则上采用现场会议的形式，也可以通过视频、 电话、传真或者电子邮件表决等通讯方式召开，但会议主持人应当说明具体情况； 会议也可以采取现场与通讯同时进行的召开方式。无论采用现场会议或通讯会议， 专门会议均应当形成书面记录及意见；半数以上独立董事可以提议可召开临时会 议。 第六条 独立董事专门会议应由半数以上独立董事出席方可举行。公司非独 独立董事专门会议工作制度 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等 职能，进一步完善浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号-规范运作》等法律、法规和规范 ...

证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2023-021 一、修订原因及依据 公司为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》 《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《公司章 程》及相关制度进行了系统性的梳理与修订。 | 原章程条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第一百一十一条 | 第一百一十一条 | | …… | …… | | 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设 | 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设 | | 立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。 | 立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。 | | 专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会 | 专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会 | | 授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。 | 授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。 | | 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员 | 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员 | | 会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独 ...

浙江京华激光科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，切实保护全体股东特别是中小股东及相关者利益，促进公司规 范运作，根据《中华人民共和国公司法》有关规定和中国证券监督管理委员会颁 布的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）等相关法律、法 规，并结合《浙江京华激光科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）， 特制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律法规、《管理办法》和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司 整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第五条 公司设立独立董事，独立董事占公司董事会成员的比例不得低于 三分之一，其中至少包括一名会计专业人士，会计专业人士的认定标准按照中国 证监会、上海证券交易所的有关规定执行。 第六条 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设 ...

浙江京华激光科技股份有限公司 第二条 本制度规定了公司内部审计机构及内部审计人员的职责与权限、内 部审计对象和时限、内部审计工作的内容及工作程序等规范，是公司开展内部审 计管理工作的标准。 第三条 公司董事、高级管理人员、公司各部门及各控股子公司、分公司的 财务收支与业务活动均接受内部审计的监督检查。 第二章 内部审计机构和审计人员 第一章 总则 第一条 为建立健全浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计制度、加强内部审计工作，依据《中华人民共和国审计法》《审计署关 于内部审计工作的规定》《浙江京华激光科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）和公司的实际情况，制定本制度。 内部审计部门对董事会审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第五条 审计部应配备专职人员从事内部审计工作，审计人员应当具备下列 理论知识和专业能力： 内部审计制度 第四条 公司设审计部，作为公司内部审计机构，对内部控制制度的建立和 实施、财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。 （一）具有审计、会计、财务管理、经济、税收法规等相关专业理论知识； （二）熟悉相应的法律法规及公司规章； （三）掌握内部审计准则及内部 ...