证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2023-022 浙江京华激光科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●投资产品种类：安全性高、流动性好、风险较低的具有合法经营资格的金 融机构销售的理财产品或存款类产品。 ●资金来源：闲置自有资金 ●履行的审议程序：已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，尚需公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 一、购买理财产品概述 1、购买理财产品的目的 公司本着股东利益最大化的原则，根据公司自有资金情况，在不影响正常经 营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品，可提高公司的资金使 用效率，增加公司投资收益。 2、购买理财产品的金额 3、投资产品种类 委托购买安全性高、流动性好、风险较低的具有合法经营资格的金融机构销 售的理财产品或存款类产品。 4、购买期限 公司使用累计不超过6亿元（含6亿元）人民币闲置自有资金购买理财产品， 上述资金额度内可滚动使用。 ●授权金额：不超过 6 亿元 ...

浙江京华激光科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事 （非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《浙江京华激光科技股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委 员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照公司章程设立的专门工作机构，主 要负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策和方案，负责制定公司董 事及高级管理人员的考核标准并进行考核。 第三条 薪酬与考核委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审查决定。 第二章 组织机构 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长，或二分之一以上的独立董事，或 三分之一以上的全体董事提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会成员应当具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律法规，熟悉公司的经营管理； （二）诚信原则，廉洁自律，忠于职守，为维护公司和股东的权益积极 ...

浙江京华激光科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）与各 关联人发生的关联交易行为，维护公司及公司全体股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《浙江京华激光科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 公司处理关联交易事项，应当遵循下列原则： 第五条 具有下列情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由上述第（一）项直接或间接控制的除本公司、控股子公司及控制的 其它主体以外的法人或其他组织； （三）由第六条所列公司的关联自然人直接或间接控制的，或者由关联自然 人担任董事、高级管理人员的除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织； （四）持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人； （五）中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交 易所或公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能或者已 1 （一）诚实信用原则； （四）实质重于形式原则。 第三条 公司董 ...

浙江京华激光科技股份有限公司 第二条 审计委员会是董事会按照公司章程设立专门工作机构，在其职权范 围内协助董事会开展相关工作，主要负责对公司内部控制、财务信息、内部审计 和外部审计等进行监督，并对董事会负责。 第三条 审计委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审查决定。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由三名董事组成，均应当为不在上市公司担任高级管理 人员的董事，其中，独立董事两名，在独立董事中至少应包括一名财务或会计专 业人士，召集人应当由独立董事担任且为会计专业人士。 第五条 审计委员会委员由董事会从董事会成员中任命产生。审计委员会委 员的罢免，由董事会决定。 第六条 审计委员会委员应符合中国有关法律、法规及相关证券监管部门对 审计委员会委员资格的要求，具备能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商 业经验。至少应当具备以下条件： 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策机制，确保董事会对经营管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法 ...

证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2023-019 浙江京华激光科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次 会议于 2023 年 12 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知 已于 2023 年 12 月 1 日以电话方式发出，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人，会议由董事长孙建成先生主持，本次会议召开符合《公司法》等有关法 律法规和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。公司监事及高级管理人员 列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《京华 激光独立董事工作制度》。 表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 ...

一、监事会会议召开情况 浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次 会议于 2023 年 12 月 13 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2023 年 12 月 1 日以电话方式发出，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人， 会议由监事会主席谢伟东先生主持，本次会议召开符合《公司法》等有关法律、 法规和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。 证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2023-020 浙江京华激光科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。 浙江京华激光科技股份有限公司监事会 二〇二三年十二月十四日 在保证资金流动性和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金购买风险可 控的理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，公司亦将因此而获得一定 的投资收益。公司本次使用闲置自有资金购买 ...

浙江京华激光科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第二条 战略委员会是董事会按照公司章程下设的专门工作机构，主要负责 对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审查决定。 第二章 组织机构 第一章 总 则 第一条 为了提高浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）重 大投资决策的效益和质量，完善公司的治理机构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《浙江京华激光科技股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）《浙江京华激光科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简 称"《董事会议事规则》"）及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会（以 下简称"战略委员会"），并制定本工作细则。 第四条 战略委员会应由三名董事组成，其中，至少应包括一名独立董事。 第五条 战略委员会委员由董事长，或二分之一以上独立董事，或三分之一 以上的全体董事提名，并由董事会选举产生。 第六条 战略委员会成员应当具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律法规，熟悉公司的经营管理； （二）诚信原则，廉洁自律，忠于职守，为维护公司和股东的权益积极开展 工作； （ ...

浙江京华激光科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和使用，提高募集资金使用效率，最大限度地保护投资者利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办 法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号－上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"上 市规则"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律 法规、规范性法律文件，以及《公司章程》的要求，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。超 募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。公司董事会应当对募集资金投资 项目的可行性进行充分论证，确信投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有 效防范投资风险，提高募集资金使用效益。公司董事 ...

证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2023-018 浙江京华激光科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 23 日(星期四)至 11 月 29 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （Web@sx-jhjg.com)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 30 日下午 16:00-17:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况 ...

Revenue and Profit Performance - Revenue for the third quarter was RMB 159.58 million, a decrease of 11.88% compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders of the listed company for the third quarter was RMB 21.45 million, a decrease of 15.43% year-on-year[5] - Cumulative revenue from the beginning of the year to the end of the reporting period was RMB 486.16 million, a decrease of 23.90% compared to the same period last year[5] - Cumulative net profit attributable to shareholders of the listed company from the beginning of the year to the end of the reporting period was RMB 58.22 million, a decrease of 39.26% year-on-year[5] - Total revenue for the first three quarters of 2023 was RMB 486.16 million, a decrease of 23.9% compared to RMB 638.84 million in the same period last year[17] - Net profit attributable to the parent company for the first three quarters of 2023 was RMB 377.81 million, a decrease of 7.6% compared to RMB 408.85 million in the same period last year[16] - Net profit attributable to parent company shareholders decreased to RMB 58.22 million in Q3 2023 from RMB 95.85 million in the same period last year, a decline of 39.3%[18] - Operating profit decreased by 44.4% YoY to RMB 56.85 million in Q3 2023[18] Earnings Per Share and Return on Equity - Basic earnings per share for the third quarter were RMB 0.12, a decrease of 20.00% compared to the same period last year[6] - Weighted average return on equity for the third quarter was 2.20%, a decrease of 0.21 percentage points year-on-year[6] - Basic earnings per share dropped to RMB 0.33 in Q3 2023 from RMB 0.54 in Q3 2022[19] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were RMB 1.44 billion, an increase of 2.68% compared to the end of the previous year[6] - Equity attributable to shareholders of the listed company at the end of the reporting period was RMB 974.78 million, a decrease of 3.06% compared to the end of the previous year[6] - Total assets as of September 30, 2023, were RMB 1.443 billion, an increase of 2.7% from RMB 1.406 billion at the end of 2022[15] - Total liabilities as of September 30, 2023, were RMB 467.05 million, up 17.1% from RMB 398.69 million at the end of 2022[16] - Short-term borrowings as of September 30, 2023, were RMB 231.01 million, an increase of 58.2% from RMB 146.00 million at the end of 2022[15] - Fixed assets as of September 30, 2023, were RMB 245.15 million, a decrease of 4.0% from RMB 255.49 million at the end of 2022[15] Cash Flow and Liquidity - Cash and cash equivalents as of September 30, 2023, were RMB 230.82 million, an increase of 27.5% from RMB 181.02 million at the end of 2022[13] - Accounts receivable as of September 30, 2023, were RMB 173.74 million, a decrease of 23.9% from RMB 228.23 million at the end of 2022[13] - Operating cash flow increased by 19% YoY to RMB 84.48 million in the first nine months of 2023[20] - Cash received from sales of goods and services decreased by 33.1% YoY to RMB 332.62 million in the first nine months of 2023[20] - Investment cash outflow increased significantly to RMB 436.27 million in the first nine months of 2023, mainly due to RMB 400 million in investment payments[21] - Cash and cash equivalents balance increased by 22.3% YoY to RMB 108.69 million at the end of Q3 2023[22] - Foreign exchange impact on cash increased to RMB 368,739.49 in the first nine months of 2023 from RMB 1.50 million in the same period last year[22] Comprehensive Income and Other Financial Metrics - Total comprehensive income decreased to RMB 58.52 million in Q3 2023 from RMB 96.81 million in Q3 2022[19] - Credit impairment losses increased by 34% YoY to RMB 2.84 million in Q3 2023[18] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 25,657[11] Operating Costs and R&D Expenses - Total operating costs for the first three quarters of 2023 were RMB 441.49 million, down 21.1% from RMB 559.34 million in the same period last year[17] - R&D expenses for the first three quarters of 2023 were RMB 68.77 million, a decrease of 5.1% compared to RMB 72.45 million in the same period last year[17] Market and Business Conditions - The decrease in net profit was mainly due to reduced market demand and business decline[9]