关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予第一个 证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2025-013 江苏利通电子股份有限公司 解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 江苏利通电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年限制性股票激励 计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就，符合解除限售条件成就的激 励对象共 13 名，可解除限售的限制性股票数量为 161.20 万股，约占目前公司总 股本的 0.62%。 ● 本次限制性股票在相关部门办理完解除限售手续后、上市流通前，公司将 发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 2025 年 4 月 27 日，江苏利通电子股份有限公司召开第三届董事会第十九次 会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了关于《2023 年限制性股票激励 计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就》的议案，现就相关事项说明 如下： 一、2023 年限制性股票激励计划已履行的相关程序 1、2023 年 9 月 22 ...

证券代码：603629 公司简称：利通电子 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 江苏利通电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予 第一个解除限售期解除限售条件成就 之 独立财务顾问报告 2025 年 4 月 | | | 一、释义 3 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： 利通电子、本公司、公司、上市公司 指 江苏利通电子股份有限公司 本激励计划 指 江苏利通电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计 划 限制性股票 指 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对 象一定数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限 售期，在达到本激励计划规定的解除限售条件后，方 可解除限售流通 激励对象 指 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司（含控 股子公司、分公司）任职的董事、高级管理人员、中 层管理人员及核心骨干 授予日 指 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须 为交易日 授予价格 指 公司授予激励对象每一股限制性股票的价格 限售期 指 激励对象根据本激励计划获授的限制性股票被禁止转 让、用于担保、偿还债务的期间 解除限售期 指 本激励计划规定的解除限售 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏利通电子股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江苏利通电子股 份有限公司（以下简称"利通电子"或"公司"）非公开发行 A 股股票的持续督 导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，对利通电子 2024 年 度募集资金存放与使用情况事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏利通电子股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2021]523 号）核准，江苏利通电子股份有限公司向 14 名发行对象发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，发行价格 17.31 元/股，募集资 金总额为人民币 519,300,000.00 元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人 民币 5 ...

北京市天元律师事务所 关于江苏利通电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票 第一个解除限售期解除限售条件成就 的法律意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 释 义 除非本法律意见中另有说明，下列词语在本法律意见中的含义如下： | 利通电子、公司、上市 | 指 | 江苏利通电子股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司 | | | | 本激励计划、本次激励 | 指 | 江苏利通电子股份有限公司 年限制性股票激励计划 2023 | | 计划 | | | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一 定数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在 | | | | 达到本激励计划规定的解除限售条件后，方可解除限售流 | | | | 通 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司（含控股子 | | | | 公司、分公司）任职的董事、高级管理人员、中层管理人 | | | | 员及核心骨干 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予 ...

江苏利通电子股份有限公司 内部控制审计报告 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕8561 号 江苏利通电子股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了江苏利通电子股份有限公司（以下简称利通电子公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，利通电子公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引 ...

2024 年度审计报告 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | | 1—5 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 6—15 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 6 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 7 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 8 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | | 第 9 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 10 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 11 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………… | 第 | 12-13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………… | 第 | 14-15 | 页 | | 三、财务报表附注…………………………… ...

江苏利通电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（陈建忠） 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规以及《公司章程》的规定，本人陈建忠作为江苏利通电子股份有限公司（下称"公 司"）的独立董事，切实履行忠实勤勉义务，客观行使独立董事权利，全面关注公司 发展，积极了解公司生产经营状况，认真审阅公司董事会议案资料，按要求出席公 司会议并对有关事项发表独立意见，切实维护公司和全体股东的共同利益，全面履 行独立董事职责。现就本人在 2024 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 陈建忠：1962 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。 1994 年至 2023 年 1 月担任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人。2020 年 11 月至今担任江苏隆达超合金股份有限公司独立董事，2021 年 11 月至今担任江 苏华海诚科新材料股份有限公司独立董事。已取得独立董事资格证书，且具备履行 独立董事职责所需的会计专业知识和工作经验。2022 年 10 月至今担任本公司独立 董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 ...

江苏利通电子股份有限公司 独立董事关于2024年度公司对外担保情况 的专项说明及独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司监管指引第8号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和 《公司章程》等有关规定，我们作为江苏利通电子股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，我们对公司截至 2024 年 12 月31 日的对外担保情况进行了认真的核查，现发表如下专项说明和独立 意见： 一、截至 2024 年 12 月 31 日，除公司为全资子公司上海世纪利通数据服 务有限公司提供的担保金额共计 150,959 万元外，公司及子公司未发生对外提 供担保的情况。经核查，以上担保事项均依法履行审议及披露程序。 二、截至 2024 年 12 月31 日，公司未发生为股东、实际控制人及其关联方 提供担保的情况。 公司严格遵守相关法律、法规及规章制度的规定，明确了公司的担保原则和 审批程序。2024 年度，我们将继续督促公司严格规范对外担保行为，依法履行 审议及披露程序。 江苏利通电子股份有限公司 独立董事：陈建忠、路小军、戴文东 2025 年 ...

江苏利通电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（路小军） 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规以及《公司章程》的规定，本人路小军作为江苏利通电子股份有限公司（下 称"公司"）的独立董事，切实履行忠实勤勉义务，客观行使独立董事权利，全面关 注公司发展，积极了解公司生产经营状况，认真审阅公司董事会议案资料，按要求 出席公司会议并对有关事项发表独立意见，切实维护公司和全体股东的共同利益， 全面履行独立董事职责。现就本人在 2024 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 路小军：1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。 1994 年至 2023 年 2 月任职于熊猫电子集团有限公司、南京熊猫电视机有限公司、 南京中电熊猫家电有限公司，现任南京熊猫电子股份有限公司副总工程师、南京熊 猫电子制造有限公司技术总监。已取得独立董事后续培训合格证明，且具备履行独 立董事职责所需的专业知识和工作经验。自 2023 年 5 月 18 日起任公司独立董事。 （二）董事会专门委员会履职情况 作为公司董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员，本人严格 ...

江苏利通电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（戴文东） 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规以及《公司章程》的规定，本人戴文东作为江苏利通电子股份有限公司（下 称"公司"）的独立董事，切实履行忠实勤勉义务，客观行使独立董事权利，全面关 注公司发展，积极了解公司生产经营状况，认真审阅公司董事会议案资料，按要求 出席公司会议并对有关事项发表独立意见，切实维护公司和全体股东的共同利益， 全面履行独立董事职责。现就本人在 2024 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （二）董事会专门委员会履职情况 作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委 员，本人严格按照公司制订的《薪酬与考核委员会工作细则》《审计委员会工作细 则》《提名委员会工作细则》及其他相关法律法规的规定，开展专门委员会工作。 本人对本年度公司董事会专门委员会的各项议案均投出赞成票，未出现反对或弃权 等情况。 （1）作为薪酬与考核委员会主任委员，我认为董事会薪酬与考核委员会严格按 照规章制度，对董事及高级管理人员的绩效考核机制、薪酬分配方案进行审查；按 照公司年度经营 ...