1 核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、 准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 北京市天元律师事务所 关于江苏利通电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 579 号 致：江苏利通电子股份有限公司 江苏利通电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议 于 2024 年 10 月 24 日在江苏省宜兴市徐舍工业集中区徐丰路 8 号公司行政楼一楼董 事会会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指 派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）以及《江苏利通电子股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场 会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本 ...

证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2024-065 江苏利通电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 10 月 24 日 (二)股东大会召开的地点：江苏省宜兴市徐舍工业集中区徐丰路 8 号江苏利通电 子股份有限公司行政楼一楼董事会会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 372 | | --- | --- | --- | | 股股东人数 其中：A | | 372 | | 恢复表决权的优先股股东人数 | | | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 123,727,506 | | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 123,727,506 | | | 恢复表决权的优先股股东持有股份总数 | | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占 ...

江苏利通电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 江苏利通电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 2024 年 10 月 江苏利通电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 目 录 2 一、2024 年第三次临时股东大会须知 二、2024 年第三次临时股东大会有关事项 三、2024 年第三次临时股东大会议案 议案一：关于《修订<公司章程>》的议案 江苏利通电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 江苏利通电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公 司法》、《上市公司股东大会规则》及《江苏利通电子股份有限公司章程》等相关 规定，特制定本次股东大会须知如下： 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出 席本次股东大会的相关人员准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的 人员不得进入会场。与会股东应自觉遵守大会纪律，维护会场秩序。 二、股东大会在公司董事会办公室设立接待处，具体负责大会有关程序方面 的事宜。 三、请出席现场会议的股东及股东代表于 ...

证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2024-064 江苏利通电子股份有限公司 关于2024年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 江苏利通电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 9 日（星 期 三 ）上午 10:00-11:00 ，通过上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动方式召开了"江苏利通电子股份有限公 司 2024 年半年度业绩说明会"，就公司 2024 年半年度的经营情况、财务状况等 相关情况与投资者进行充分的交流和沟通。 一、本次业绩说明会召开情况 公司于 2024 年 9 月 20 日通过上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn） 披露了《江苏利通电子股份有限公司关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告》 （公告编号：2024-057），并通过上证路演中心网站首页"提问预征集"栏目 （http://roadshow.s ...

证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2024-063 江苏利通电子股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 10 月 24 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省宜兴市徐舍工业集中区徐丰路 8 号江苏利通电子股份有限 公司行政楼一楼董事会会议室 股东大会召开日期：2024年10月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 (一)股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方 ...

证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2024-059 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏利通电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会 议于 2024 年 10 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知 于 2024 年 9 月 29 日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应到董事 7 人，实 到董事 7 人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长邵树伟先 生主持。 本次会议的召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，本决议合法、有效。 二、议案审议和表决情况 经公司董事审议和表决，本次会议通过以下议案： 议案一：关于《修订<公司章程>》的议案 议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司关于修订<公司章程>的公 告》。 江苏利通电子股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 议案具体内容详见公司 ...

邵树伟先生为公司控股股东、实际控制人，任总经理职务期间勤勉尽责、恪 尽职守，公司董事会对邵树伟先生担任总经理期间为公司发展所做出的贡献表示 感谢！ 二、聘任李强先生为公司总经理 公司于 2024 年 10 月 8 日召开第三届董事会第十六次会议，会议以赞成 票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票的表决结果，审议通过了《关于公司总经 理辞职暨聘任总经理的议案》。经公司董事长邵树伟先生提名，公司董事会提名 委员会一致同意，公司董事会表决同意聘任李强先生为公司总经理（简历详见附 件），任期自董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2024-062 江苏利通电子股份有限公司 关于总经理辞职暨聘任总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、公司董事长邵树伟先生不再兼任公司总经理 江苏利通电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到邵树伟先生递交 的书面辞职报告。邵树伟先生因公司业务发展与治理结构完善的需要，申请辞去 其兼任的公司总经理职务 ...

江苏利通电子股份有限公司章程 （二○二四年十月） | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东会的召集 13 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东会的召开 16 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 独立董事 | 28 | | 第三节 | 董事会 | 36 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 42 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 44 | | 第七章 | 监事会 | 48 | | 第一节 | 监事 | 48 | | 第二节 | 监事会 | 48 | | 第八章 | 财务会计 ...

江苏利通电子股份有限公司舆情管理制度 （2024 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为提高江苏利通电子股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据 相关法律、法规和规范性文件的规定及《江苏利通电子股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管理人员及 相关职能部门负责人组成 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏利通电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次会 议于 2024 年 10 月 8 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知于 2024 年 9 月 29 日以电子邮件方式送达各位监事。本次会议由监事会主席夏长征先生召 集并主持，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。 证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2024-060 江苏利通电子股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 三、备查文件 1、《江苏利通电子股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》 特此公告。 江苏利通电子股份有限公司监事会 本次会议的召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，本决议合法、有效。 二、议案审议和表决情况 经公司监事审议和表决，本次会议通过以下议案： 议案一：关于《修订<公司章程> ...