证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2024-061 江苏利通电子股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏利通电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 8 日召开 第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于修 订<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下： 一、注册资本变更 公司于 2024 年 8 月 24 日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第 十次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，根据《公 司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的 规定和公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司《激励计 划（草案）》规定的限制性股票预留授予条件已经成就，同意确定公司 2023 年限 制性股票激励计划的预留授予日为 2024 年 8 月 27 日，授予价格为 11.61 元/股， 向符合授予条件的 3 名激励对象授予 1 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交 易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称"中登公司上海分 公司"）有关规定，江苏利通电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 18 日在中登公司上海分公司办理完成公司 2023 年限制性股票激励计划（以 下简称"本激励计划"）的预留授予登记工作，现就有关事项公告如下： 证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2024-058 江苏利通电子股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分 限制性股票授予登记完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 预留授予部分限制性股票登记日：2024 年 9 月 18 日 预留授予部分限制性股票登记数量：110.00 万股 一、预留授予部分限制性股票授予情况 公司于 2024 年 8 月 24 日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第 十次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，根据《公 司 2023 ...

证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2024-057 江苏利通电子股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 10 月 9 日(星期三) 上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.c om/） （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 董事长、总经理：邵树伟 董事、副总经理、董事会秘书：施佶 财务总监：许立群 独立董事：路小军 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 9 月 25 日(星期三) 至 10 月 8 日(星期二)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqb@lettall.c om 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 江苏利通电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 27 日发 布公司 ...

公司代码：603629 公司简称：利通电子 2024 年半年度报告 江苏利通电子股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 183 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人邵树伟、主管会计工作负责人许立群及会计机构负责人（会计主管人员）陈伟声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 □适用 √不适用 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险，公司已在报告中详细描 述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中五、其他披露事项 ...

证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2024-054 江苏利通电子股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，江苏利通电子股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会对 2024 年半年度募集资金的存放与使用情况做如下专项 报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 2020 年非公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕523 号文核准，并经上海证券 交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司向 14 名特定对象非 公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,000 万股，发行价为每股人民币 17.31 元， 共计募集资金 51,930.00 万元，坐扣保荐和承销费 636.00 万元（含税，其中 ...

江苏利通电子股份有限公司 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超 过本激励计划草案及其摘要公告之日公司股本总额的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及 标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的 10%。预留部分未 超过本激励计划拟授予权益数量的 20%。 2、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的 股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 江苏利通电子股份有限公司董事会 2024 年 8 月 27 日 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象名单 （预留授予日） 一、 总体情况 | 序 | | | 获授的限制性股 | 占本激励计划 | 占本激励计划公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 姓名 | 职务 | 票数量（万股） | 授予限制性股 | 告日公司股本总 | | | | | | 票总数的比例 | 额的比例 | | | 中层管理人员及核心骨干（3 | 人） | 110 | 19.93% | 0.42% | | | 预留授予合计（3 | 人） | 110 ...

江苏利通电子股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予 （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等法律法规、规范性文件及《江苏利通电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，江苏利通电子股份有限公司监事会对公司《2023 年限制性股票 激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"、"本激励计划"）预留授予相关 事项进行核实，现发表如下意见： 1、鉴于公司 2023 年年度权益分派方案已实施完毕，公司董事会根据 2023 年第 一次临时股东大会的授权对本激励计划授予价格进行调整，审议程序合法合规，符合 《管理办法》及《激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的 情形。因此，公司监事会同意公司对本激励计划授予价格进行调整。 2、本激励计划预留授予限制性股票的激励对象不存在《管理办法》规定的不得 成为激励对象的情形： ...

北京市天元律师事务所 关于江苏利通电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整及预留授予 相关事项的法律意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 北京市天元律师事务所 关于江苏利通电子股份有限公司 2023年限制性股票激励计划调整及预留授予相关事项 的法律意见 京天股字（2023）第524-2号 释 义 致：江苏利通电子股份有限公司 除非本法律意见中另有说明，下列词语在本法律意见中的含义如下： | 利通电子、公司、上市 | 指 | 江苏利通电子股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司 | | | | 本激励计划、本次激励 计划 | 指 | 江苏利通电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一 定数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在 | | | | 达到本激励计划规定的解除限售条件后，方可解除限售流 | | | | 通 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司（含控股子 公司、分 ...

证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2024-056 江苏利通电子股份有限公司 关于向激励对象授予预留限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、2023 年 9 月 22 日，公司召开第三届董事会第六次会议，会议审议通过 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大 限制性股票预留授予日：2024 年 8 月 27 日 限制性股票预留授予数量：110.00 万股 限制性股票预留授予价格：11.61 元/股 限制性股票预留授予人数：3 人 会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划的 相关议案发表了独立意见。 2、2023 年 9 月 22 日，公司召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《关 于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于公司<2023 ...

江苏利通电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会 议于 2024 年 8 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 14 日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长邵树伟先生主持。 本次会议的召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，本决议合法、有效。 证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2024-051 江苏利通电子股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 一、董事会会议召开情况 议案三：关于《调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格》的议案 二、议案审议和表决情况 经公司董事审议和表决，本次会议通过以下议案： 议案一：关于《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》的议案 议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的 ...