二、关于《调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格》的议案 我们同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 江苏利通电子股份有限公司 第三届董事会 2024 年第四次独立董事专门会议 江苏利通电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 2024 年第四 次独立董事专门会议于 2024 年 8 月 21 日以通讯方式召开。本次会议应出席独立 董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议由半数以上独立董事共同推举陈 建忠先生召集并主持。本次会议的召开符合相关法律法规及公司《独立董事工作 制度》等规定，合法、有效。 经与会独立董事充分审议和表决，会议形成决议如下： 一、关于《公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议 案 我们认真审阅了公司编制的《江苏利通电子股份有限公司 2024 年半年度募 集资金存放与实际使用情况的专项报告》。经核查，公司半年度募集资金存放与 实际使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关规定，募 ...

证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2024-052 江苏利通电子股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏利通电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会议 于 2024 年 8 月 24 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 14 日以电子邮件方式送达各位监事。本次会议由监事会主席夏长征先生召集 并主持，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。 本次会议的召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，本决议合法、有效。 二、议案审议和表决情况 经公司监事审议和表决，本次会议通过以下议案： 议案一：关于《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》的议案 监事会经审议后认为： 1、公司 2024 年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、 《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定； 2、公司 2024 年半年度报告全文及摘要的内容和格式符 ...

证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2024-055 江苏利通电子股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 限制性股票授予价格由 11.70 元/股调整为 11.61 元/股 江苏利通电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 24 日召开第 三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，对公司 2023 年限制性股票激励 计划（以下简称"本激励计划"）授予价格进行调整。现将有关事项说明如下： 2、2023 年 9 月 22 日，公司召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《关 于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于公司<2023 年限制性股 票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》。 3、2023 年 9 月 23 日至 ...

公司简称：利通电子 证券代码：603629 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 江苏利通电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整授予价格及预 留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 8 月 | 目录 | | --- | 二、声明 本独立财务顾问对本报告特作如下声明： （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由公司提供，本计划所涉及的 各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告所依据的所有文件 和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、虚假或误导性陈述，并 对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。本独立财务顾问不承担由此 引起的任何风险责任。 （二）本独立财务顾问仅就本次预留授予相关事项对公司股东是否公平、合 理，对股东的权益和上市公司持续经营的影响发表意见，不构成对公司的任何投资 建议，对投资者依据本报告所做出的任何投资决策而可能产生的风险，本独立财务 顾问均不承担责任。 （三）本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本独立财务 顾问报告中列载的信息和对本报告做任何解释或者说明。 （四）本独立财务顾问提请上市公司全体股东认真阅读 ...

北京市天元律师事务所 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的 文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 关于江苏利通电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 468 号 致：江苏利通电子股份有限公司 江苏利通电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议 于 2024 年 8 月 21 日在江苏省宜兴市徐舍工业集中区徐丰路 8 号公司行政楼一楼董 事会会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指 派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）以及《江苏利通电子股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场 会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《江苏利通电子 ...

证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2024-050 江苏利通电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 8 月 21 日 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 224 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 125,803,090 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 48.6045 | 1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人，其中董事邵树伟，独立董事路小军、戴文东 以通讯方式出席了会议； 2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人，其中监事吴振伟以通讯方式出席了会议； 3、 董事会秘书施佶出席了本次会议；高管史旭平、钱旭列席了本次会议，财务 总监许立群以通讯方式列席了会议。 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于《2024 ...

特此公告。 证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2024-049 江苏利通电子股份有限公司 关于更换保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏利通电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 1 月完成非公 开发行股票（以下简称"本次发行"）工作，中信建投证券股份有限公司（以下 简称"中信建投"）担任公司本次发行的保荐机构，持续督导期至 2023 年 12 月 31 日止。截至 2023 年 12 月 31 日，由于本次发行募集资金尚未使用完毕，根据 相关规定，中信建投需对尚未使用完毕的募集资金的后续使用和管理继续履行督 导义务。保荐代表人赵溪寻先生、张华女士负责公司的持续督导工作。 公司于 2024 年 8 月 16 日收到保荐机构中信建投《关于更换江苏利通电子股 份有限公司非公开发行股票项目持续督导保荐代表人的函》，因赵溪寻先生个人 工作变动原因，不再继续担任公司持续督导保荐代表人。为保证持续督导工作的 有序进行，中信建投委派保荐代表人刘奇霖先生（简历见附件）接替 ...

证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2024-048 江苏利通电子股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 江苏利通电子股份有限公司董事会 关于上海证券交易所同意公司撤回 2024 年 8 月 13 日 江苏利通电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 5 日分别召 开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于 终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终止向特定对 象发行股票事项并向上海证券交易所（以下简称"上交所" ） 申请撤回相关申请 文件。具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司关于终止向特定对象发行股 票事项并撤回申请文件的公告》（公告编号：2024-045）。 2024 年 8 月 8 日，公司和保荐人中信建投证券股份有限公司向上交所提交 了《江苏利通电子股份有限公司关于撤回向特定对象发行股 ...

江苏利通电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 江苏利通电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年 8 月 江苏利通电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 议案一：关于 2024 年度拟为全资子公司追加担保额度预计的议案 2 一、2024 年第二次临时股东大会须知 二、2024 年第二次临时股东大会有关事项 三、2024 年第二次临时股东大会议案 江苏利通电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 江苏利通电子股份有限公司 传真方式登记的股东，或不在现场会议签到表上登记签到的股东，或在会议主持 人宣布出席现场会议的股东人数及其代表的股份数后进场的股东，恕不能参加现 场表决和发言。 四、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状 态。 五、本次会议表决方式除现场投票外，还提供网络投票，公司将通过上海证 券交易所交易系统和互联网投票方式向公司股东提供网络形式的投票平台，股东 可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票日为股东大会召开当 日 2024 年 8 月 21 日，股东通过上海证券交易所交易 ...

江苏利通电子股份有限公司： 上海证券交易所文件 上证上审（再融资）〔2024〕199 号 关于终止对江苏利通电子股份有限公司 向特定对象发行股票审核的决定 上海证券交易所（以下简称本所）于 2024 年 4 月 18 日依法 受理了你公司向特定对象发行股票的申请文件，并按照规定进行 了审核。 2024 年 8 月 8 日，你公司和保荐人中信建投证券股份有限 公司向本所提交了《江苏利通电子股份有限公司关于撤回向特定 对象发行股票申请文件的请示》和《中信建投证券股份有限公司 关于撤销对江苏利通电子股份有限公司向特定对象发行股票保 荐的申请》，分别申请撤回向特定对象发行股票的申请文件和申 请撤销向特定对象发行股票的保荐工作。根据《上海证券交易所 ─────────────── 上市公司证券发行上市审核规则》第十九条、《上海证券交易所 股票发行上市审核规则》第六十三条（二）的有关规定，本所决 定终止对你公司向特定对象发行股票的审核。 上海证券交易所 二〇二四年八月九日 主题词：主板 再融资 终止通知 上海证券交易所 2024 年 08 月 09 日印发 2 1 ...