江苏利通电子股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 江苏利通电子股份有限公司董事会 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》《上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等要求，江苏利通电子股份有限公司(以下 简称"公司")董事会，就公司在任独立董事陈建忠、路小军、戴文东的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事陈建忠、路小军、戴文东的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 2025 年 4 月 29 日 ...

江苏利通电子股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕8562 号 江苏利通电子股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的江苏利通电子股份有限公司（以下简称利通电子公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 五、鉴证结论 我们认为，利通电子公司管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放 与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上 海证券交易 ...

江苏利通电子股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 江苏利通电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、 《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定，在 2024 年度 勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将审计委员会 2024 年度的履职情 况报告如下： 一、审计委员会基本情况 由独立董事陈建忠（主任委员）、独立董事戴文东、董事邵秋萍三名成员组 成。其中，陈建忠为会计专业人士，符合上海证券交易所的规定及《公司章程》 等制度的有关要求。 二、审计委员会年度会议召开情况 （一）监督及评估外部审计机构工作 1、评估外部审计机构的独立性和专业性 天健会计师事务所（特殊普通合伙），为公司聘用的财务审计和内部控制审 计机构，具有从事证券相关业务的资格，能较好地完成公司委托的各项工作，并 从聘任以来一直遵循独立、客观、公正的职业准则。 2024 年度，公司董事会审计委员会根据《江苏利通电子股份有限公司董事 会审计委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责，共召开了 4 次会议， 共审议通过了 19 ...

公司代码：603629 公司简称：利通电子 江苏利通电子股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 江苏利通电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2025-011 江苏利通电子股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ● 本次会计政策变更是根据国家统一的会计制度的要求进行的合理变更，不 会对公司经营成果和现金流量产生重大影响。 江苏利通电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第 三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于会计 政策变更的议案》，同意根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）的相 关规定，对公司会计政策进行变更。本次会计政策变更无需股东大会审议。现就 具体情况公告如下： 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更原因及日期 2023 年 10 月，财政部发布了《准则解释第 17 号》，规定了"关于流动负债 与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的会计 处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部发布 ...

江苏利通电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计 机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对天健会计师事务所 2024 年度财务报告和内部控制审计过程中的履职 情况进行评估。经评估，公司认为天健会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独 立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： | 1.基本信息 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | 成立日期 | 年 月 日 组织形式 2011 7 18 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | 241 人 | | 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | | 人 2,356 | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 904 人 | | 年（经审计）业 2023 | 业务收入总额 34 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ● 被担保人名称：上海世纪利通数据服务有限公司（以下简称"世纪利通"）， 世纪利通是江苏利通电子股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司。 证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2025-010 江苏利通电子股份有限公司 关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的公告 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：预计担保额度不超过 25 亿元人民币，截至本公告披露日，公司已累计为其提供的担保金额为 150,959 万 元。截至本公告日，公司所有担保均是为全资子公司世纪利通进行担保。担保总 额度占上市公司最近一期净资产的 150.80%。 ● 本次是为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保。 ● 本次担保不涉及公司关联人及关联交易。 ● 本次是否有反担保：无。 ● 对外担保逾期的累计数量：无。 ● 本事项尚需提交股东大会审议。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足日常经营活动及业务拓展的需要，2025 年度公司拟为世纪利通申 ...

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 邵树伟 | 9489.14 | 37.24 | 不变 | | 邵秋萍 | 1893.60 | 7.43 | 不变 | | 邵培生 | 898.86 | 3.53 | 不变 | | 宜兴利通智巧投资企业(有限合伙) | 369.71 | 1.45 | 不变 | | 史旭平 | 196.00 | 0.77 | 不变 | | 徐慧萍 | 150.80 | 0.59 | 21.02 | | 杭州锐稳投资管理有限公司-锐稳迪硕私募证券投资 基金 | 142.08 | 0.56 | 不变 | | 江苏利通电子（603629）股份有限公司回购专用证 | | | | | 券账户 | 130.00 | 0.51 | 不变 | | 高建明 | 114.00 | 0.45 | 1.44 | | 香港中央结算有限公司 | 103.43 | 0.41 | -326.15 | 三、分红送配方案情况 10派0.5元(含税) 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持 ...

江苏利通电子股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2025 年 3 月 12 日、3 月 13 日连续 2 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达 20%，根据《上海 证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。 经公司自查并向控股股东、实际控制人书面发函查证，截至本公告披露 日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。 请广大投资者理性投资，注意股票二级市场的交易风险。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2025 年 3 月 12 日、3 月 13 日连续 2 个交易日内收盘价格涨幅 偏离值累计达 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交 易异常波动情况。 证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2025-002 江苏利通电子股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 经公司自查，公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道 或市场传闻。 （四）其他股价敏感信息 经公司核实，公司未出现其他可能 ...

本人作为江苏利通电子股份有限公司（以下简称"上市公司"）的控股股东 及实际控制人，不存在影响上市公司股票价格异常波动的重大事项，不存在其他 应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债 务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重 大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 特此回复。 江苏利通电子股份有限公司： 公司发来的《江苏利通电子股份有限公司股票交易异常波动问询函》已收悉， 经认真自查核实，现回复如下： 关于江苏利通电子股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回复 控股股东、实际控制人：邵树伟、邵秋萍、邵培生、史旭平 2025 年 3 月 13 日 ...