| 证券代码：603650 | 证券简称：彤程新材 | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | | 召开的日期时间：2025 年 3 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：中国上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 25 层 2501 室 股东大会召开日期：2025年3月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 彤程新材料集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止 ...

| 股票代码：603650 | 股票简称：彤程新材 | 编号：2025-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | | 彤程新材料集团股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"、"彤程新材"）于 2025 年 3 月 7 日在公司会议室召开第三届监事会第十七次会议。本次会议的会议通知已于 2025 年 3 月 1 日通过邮件形式发出，本次会议采用现场结合通讯方式召开，由监 事会主席蒋稳仁先生主持。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合召开监事会 会议的法定人数。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议经过充分讨论，审议通过了如下议案： 1、审议通过了《关于子公司对外投资设立控股子公司建设泰国生产基地暨关联 交易的议案》 监事会认为：公司与关联方成立合资公司建设泰国生 ...

| 股票代码：603650 | 股票简称：彤程新材 | 编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | | 彤程新材料集团股份有限公司 同时董事会提请股东大会授权公司管理层及合法授权人员办理投资新建生产 基地相关事宜，包括但不限于投资相关的登记备案、子公司的设立、增资及资产 购置、相关合同及协议的签订、中介机构的聘请等一切有关事宜。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《彤程新 1 材关于子公司对外投资设立控股子公司建设泰国生产基地暨关联交易的公告》。 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"或"彤程新材"）于 2025 年 3 月 7 日在公司会议室召开第三届董事会第二十次会议。本次会议的会议通知已于 2025 年 3 月 1 日通过邮件形式发出，本次会议采用现场结合通讯方式召开，由董 事长 Zhang ...

| 股票代码：603650 | 股票简称：彤程新材 | 编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | | 彤程新材料集团股份有限公司 ●是否为上市公司关联人：否 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司全资子公司华奇化工本次为 公司提供的担保金额为人民币 9,000 万元，华奇化工实际为公司提供的担保余额为 87,175 万元；公司本次为彤程电子提供的担保金额为人民币 1,000 万元，公司实际为 彤程电子提供的担保余额为 104,320 万元。 重要内容提示 ●担保人名称：华奇（中国）化工有限公司（以下简称"华奇化工"）、彤程新材 料集团股份有限公司（以下简称"公司"或"彤程新材"） ●被担保人名称：彤程新材、上海彤程电子材料有限公司（以下简称"彤程电子"） ●本次担保是否有反担保：无 ●对外担保逾期的累计数量：截至本公告披露日，公司无逾期对外担保事项。 关于年度预计融资担保进展的公告 一、担保情况概述 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 ...

彤程新材料集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销 实施公告 | 股票代码：603650 | 股票简称：彤程新材 | 编号：2025-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 1、2024 年 8 月 20 日，公司召开了第三届董事会第十六次会议及第三届监事 会第十四次会议，会议审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部 分限制性股票及调整回购价格的议案》，鉴于本次激励计划首次授予部分 1 名激励 对象因个人原因离职不再符合激励对象资格，根据《激励计划》的相关规定及公 司 2023 年第二次临时股东大会的授权，公司对前述激励对象已获授予但尚未解除 限售的全部限制性股票共 40,000 股进行回购注销。鉴于公司于 2024 年 6 月 5 日完 成了 2023 年年度权益分派实施，本次激励计划激励对象因获授的限制性股票而取 ...

上海市锦天城律师事务所 关于彤程新材料集团股份有限公司 2023年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销 实施的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦11/12层 电话: 021-20511000 传真: 021-20511999 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于彤程新材料集团股份有限公司 2023年限制性股票激励计划部分限制性股票回购 致:彤程新材料集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会(以下简称 "中国证监会")发布的《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办 法》")等法律、法规和规范性文件和《彤程新材料集团股份有限公司章程》〈以 下简称"《公司章程》")、公司《彤程新材料集团股份有限公司2023年限制性股 票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划》")等有关规定,上海市锦天城 律师事务所(以下简称"本所")接受彤程新材料集团股份有限公司 ...

| 证券代码：603650 | 证券简称：彤程新材 公告编号：2025-006 | | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | 彤程新材料集团股份有限公司股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 舟山市宇彤创业 | 5%以上非第 | | IPO | 前取得：30,206,723 | | 投资合伙企业（有 | 一大股东 | 31,394,623 | 5.24% 股 | | | 限合伙） | | | 集 中 竞价 交易 | 取 得： | 一、减持主体的基本情况 1 大股东持股的基本情况: 截至本公告披露日，彤程新材料集团股份有 限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上股东舟山市宇彤创业投资合伙 企业（有限合伙）（以下简称"宇彤投资"）持有公司股份 31,394,623 股，占公司股份总 ...

证券时报网讯，彤程新材(603650)2月16日晚间公告，公司持股5.24%的股东舟山市宇彤创业投资合伙企 业（有限合伙）（简称"宇彤投资"）拟通过集中竞价交易或大宗交易方式合计减持不超750万股，即不 超过公司总股本的1.25%。 ...

丨证券研究报告丨 公司研究丨点评报告丨彤程新材（603650.SH） [Table_Title] 参股企业中策橡胶上市获批，电子平台型公司多 元成长 报告要点 [Table_Summary] 2 月 13 日，公司发布《关于参股公司中策橡胶集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上 市申请获得上海证券交易所上市审核委员会审核通过的公告》，参股公司"中策橡胶"首次公开 发行股票事项于 2025 年 2 月 13 日经上海证券交易所上市审核委员会 2025 年第 2 次审议会议 审核通过。截至公告日，中策橡胶总股本为 7.87 亿股，公司持有其 7020 万股股份，占其首次 公开发行前总股本的 8.9%。 分析师及联系人 [Table_Author] 马太 SAC：S0490516100002 SFC：BUT911 请阅读最后评级说明和重要声明 %% %% %% %% research.95579.com 1 彤程新材（603650.SH） cjzqdt11111 [Table_Title 参股企业中策橡胶上市获批，电子平台型公司 2] 多元成长 [Table_Summary2] 事件描述 2 月 13 日，公司 ...

| 股票代码：603650 | 股票简称：彤程新材 | 编号：2025-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | | 彤程新材料集团股份有限公司董事会 首次公开发行股票并在主板上市申请 2025 年 2 月 14 日 获得上海证券交易所上市审核委员会审核通过的公告 中策橡胶成立于 1992 年，主要从事全钢胎、半钢胎、斜交胎和车胎等轮胎产品 的研发、生产和销售，自成立以来致力于为国内外消费者提供高质量、高性能、绿色 节能的多样化轮胎产品，是国内外销售规模最大的轮胎制造企业之一。截至本公告日， 中策橡胶总股本为 78,703.7038 万股，公司持有其 7,020.0000 万股股份，占其首次公 开发行前总股本的 8.92%。 彤程新材料集团股份有限公司 中策橡胶首次公开发行股票上市尚需履行中国证券监督管理委员会注册程序，存 在不确定性。公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律法规及规则要求，及 时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 关于参股公司中策橡胶集团股份有限公司 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 ...