彤程新材料集团股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：603650 公司简称：彤程新材 三、 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人 Zhang Ning、主管会计工作负责人俞尧明及会计机构负责人（会计主管人员）朱 文卿声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 彤程新材料集团股份有限公司 2024 年年度报告 公司本年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股 份数）为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税）。截至2025年3月31日，公司总股 本598,997,712股，扣除公司回购专用证券账户3,001,917股，以此计算拟派发现金红利 297,997,897.50元（含税）。本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转 至以后年度分配。 1 / 266 彤程新材料集团股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚 ...

彤程新材（603650）公告，2024年营业收入32.7亿元，同比增长11.10%。归属于上市公司股东的净利润 5.17亿元，同比增长27.10%。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10 股派发现金红利5元(含税)，拟派发现金红利2.98亿元(含税)。 ...

股票代码：603650 股票简称：彤程新材 编号：2025-019 债券代码：113621 债券简称：彤程转债 彤程新材料集团股份有限公司 （二）可转债上市情况 经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕64 号文同意，公司 80,018 万元 可转换公司债券于 2021 年 2 月 22 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"彤 程转债"，债券代码"113621"。 （三）可转债转股价格调整情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●累计转股情况："彤程转债"的转股期为 2021 年 8 月 2 日起至 2027 年 1 月 程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）股份，累计转股股数为 8,088,546 股，占"彤程转债"转股前公司已发行股份总额的 1.3803%。 ●未转股可转债情况：截至 2025 年 3 月 31 日，"彤程转债"尚未转股金额为 ●本季度转股情况：自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日期间，"彤程转 债"转股的金额为 16,942.96 元，因转股形成的股 ...

| 股票代码：603650 | 股票简称：彤程新材 | 编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | | 彤程新材料集团股份有限公司 关于年度预计融资担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●担保人名称：彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"或"彤程新材"） ●被担保人名称：彤程化学（中国）有限公司（以下简称"彤程化学"）、上海彤 程电子材料有限公司（以下简称"彤程电子"） ●是否为上市公司关联人：否 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为彤程化学提供的担保 金额为人民币 5,000 万元，公司实际为彤程化学提供的担保余额为 49,769 万元；公司 本次为彤程电子提供的担保金额为 13,000 万元，公司实际为彤程电子提供的担保余额 为 102,979 万元。 ●本次担保是否有反担保：无 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足子公司日常经营及业务发展需要，2025 年 3 月 21 日 ...

| 股票代码：603650 | 股票简称：彤程新材 | 编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | | ●累计转股情况："彤程转债"的转股期为 2021 年 8 月 2 日起至 2027 年 1 月 25 日。截至 2025 年 3 月 31 日，累计已有 263,842,821.34 元"彤程转债"转换为彤 程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）股份，累计转股股数为 8,088,546 股，占"彤程转债"转股前公司已发行股份总额的 1.3803%。 ●未转股可转债情况：截至 2025 年 3 月 31 日，"彤程转债"尚未转股金额为 536,337,178.66 元，占可转债发行总量的 67.0271%。 ●本季度转股情况：自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日期间，"彤程转 债"转股的金额为 16,942.96 元，因转股形成的股份数量为 536 股，占"彤程转债" 转股前公司已发行股份总额的 0.0001%。 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准彤 ...

债券代码：113621 债券简称：彤程转债 彤程新材料集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次权益变动属于持股 5%以上股东舟山市宇彤创业投资合伙企业（有限合 （曾用名"舟山市宇通投资合伙企业（有限合伙）"，以下简称"宇彤投资"） 伙） 履行此前披露的购回承诺、股份减持计划，及因彤程新材料集团股份有限公 司（以下简称"公司"）可转债转股、股权激励计划涉及的限制性股票回购 注销及预留授予等导致其持股比例被动变动，不触及要约收购。 证券代码：603650 证券简称：彤程新材 公告编号：2025-017 住所：浙江省(浙)舟山市定海区舟山港综合保税区企业服务中心 301-796 室 (自贸试验区内) （二）本次权益变动情况 本的 5.04%，具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《彤程新材关于持股 自公司前次披露权益变动报告书至今，宇彤投资股份变动情况如下： 具的行政监管措施决定书（沪证监决2024129 号）《关于对舟山市宇彤创业投 资合 ...

彤程新材料集团股份有限公司 住所及通讯地址：浙江省舟山市定海区舟山港综合保税区企业服务中心 301-796 室（自贸试验区内） 股份变动性质：股份减少，持股比例降至 5% 签署日期：二〇二五年三月 信息披露义务人声明 简式权益变动报告书 上市公司名称：彤程新材料集团股份有限公司 上市地点：上海证券交易所 股票简称：彤程新材 股票代码：603650 信息披露义务人：舟山市宇彤创业投资合伙企业（有限合伙） 一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》等 相关法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不 违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露信息披露义务人在彤程新材料集团股份有限公司中拥有权 益的股份变动情况。 四、截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息以外，信息披露义务人 没有通过任何其他方式增加或减少其在彤程新材料集团股份有限公司中拥有权 益的股份。 五 ...

简式权益变动报告书 上市公司名称：彤程新材料集团股份有限公司 上市地点：上海证券交易所 彤程新材料集团股份有限公司 股票简称：彤程新材 股票代码：603650 信息披露义务人：舟山市宇彤创业投资合伙企业（有限合伙） 住所及通讯地址：浙江省舟山市定海区舟山港综合保税区企业服务中心 301-796 室（自贸试验区内） 股份变动性质：股份减少，持股比例降至 5% 签署日期：二〇二五年三月 1 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》等 相关法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不 违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露信息披露义务人在彤程新材料集团股份有限公司中拥有权 益的股份变动情况。 四、截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息以外，信息披露义务人 没有通过任何其他方式增加或减少其在彤程新材料集团股份有限公司中拥有权 益的股份。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次权益变动属于持股 5%以上股东舟山市宇彤创业投资合伙企业（有限合 伙）（曾用名"舟山市宇通投资合伙企业（有限合伙）"，以下简称"宇彤投资"） 履行此前披露的购回承诺、股份减持计划，及因彤程新材料集团股份有限公 司（以下简称"公司"）可转债转股、股权激励计划涉及的限制性股票回购 注销及预留授予等导致其持股比例被动变动，不触及要约收购。 ●本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响公 司的治理结构和持续经营。 ●本次权益变动前，宇彤投资持有 30,206,723 股公司股份，占当时公司总 股本的 5.04%；本次权益变动后，宇彤投资持有公司股份 29,949,923 股， 占 公司总股本的 5.00%。 | 证券代码：603650 | 证券简称：彤程新材 公告编号：2025-017 | | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | 彤程新材料集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动的提示性公告 公 ...

| 证券代码：603650 | 证券简称：彤程新材 公告编号：2025-016 | | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | 彤程新材料集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 615 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 33,884,622 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 5.6854% | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：中国上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大 厦 25 层 2501 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ...