| 股票代码：603650 | 股票简称：彤程新材 | 编号：2025-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | | 彤程新材料集团股份有限公司 关于年度预计融资担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●担保人名称：彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"或"彤程新材"） ●被担保人名称：彤程化学（中国）有限公司（以下简称"彤程化学"） ●是否为上市公司关联人：否 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为彤程化学提供的担保 金额为人民币 25,000 万元，其实际为彤程化学提供的担保余额为 43,942 万元。 ●本次担保是否有反担保：无 ●对外担保逾期的累计数量：截至本公告披露日，公司无逾期对外担保事项。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足子公司日常经营及业务发展需要，公司为全资子公司彤程化学与债权人交 通银行股份有限公司上海奉贤支行在 2025 年 1 月 15 日至 2030 年 1 月 15 ...

（一）债券名称：彤程新材料集团股份有限公司可转换公司债券 （七）票面金额和发行价格：本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元，按面值发行。 | 股票代码：603650 | 股票简称：彤程新材 | 编号：2025-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | | 彤程新材料集团股份有限公司 关于可转换公司债券付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 1 月 26 日公 开发行的可转换公司债券（以下简称"本次可转债"或"彤程转债"）将于 2025 年 1 月 27 日开始支付自 2024 年 1 月 26 日至 2025 年 1 月 25 日期间的利息。根 据《彤程新材料集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下 简称"《募集说明书》"）有关条款的规定，现将有关事项公告如下： 一、彤程转债的基本情况 （八）债券期限：本次发行的可转换公司债券的期限为自 ...

39 | 产品组合 | | | --- | --- | | 橡胶助剂及其他产品 | 76.5% | | 电子材料产品 | 21.7% | | 全生物降解材料产品 | 1.9% | 机构投资者占流通 A 股比例 | 基金 | 8.0% | | --- | --- | | 一般法人 | 5.2% | 2025 年 1 月 9 日 费倩然 H70507@capital.com.tw 目标价(元) 39 公司基本资讯 | 产业别 | | 化工 | | --- | --- | --- | | A 股价(2025/1/9) | | 32.38 | | 上证指数(2025/1/9) | | 3211.39 | | 股价 12 个月高/低 | | 41.8/19.86 | | 总发行股数(百万) | | 599.08 | | A 股数(百万) | | 595.65 | | A 市值(亿元) | | 192.87 | | 主要股东 | | RED AVENUE | | | | INVESTMENT | | | | GROUP | | | | LIMITED(49.17 | | | | %) | | 每股净值(元) | | 5. ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●累计转股情况："彤程转债"的转股期为 2021 年 8 月 2 日起至 2027 年 1 月 25 日。截至 2024 年 12 月 31 日，累计已有 263,825,878.38 元"彤程转债"转换为 彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）股份，累计转股股数为 8,088,010 股，占"彤程转债"转股前公司已发行股份总额的 1.3802%。 ●未转股可转债情况：截至 2024 年 12 月 31 日，"彤程转债"尚未转股金额 为 536,354,121.62 元，占可转债发行总量的 67.0292%。 ●本季度转股情况：自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间，"彤程 转债"转股的金额为 114,428.20 元，因转股形成的股份数量为 3,620 股，占"彤程 转债"转股前公司已发行股份总额的 0.0006%。 | 股票代码：603650 | 股票简称：彤程新材 | 编号：2025-001 | | --- | --- | --- ...

上海市锦天城律师事务所 关于彤程新材料集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于彤程新材料集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致:彤程新材料集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所〈以下简称"本所"〉接受彤程新材料集团股份有 限公司(以下简称"公司")委托,就公司召开 2024 年第二次临时股东大会〈以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》〈以下 简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文 件以及《彤程新材料集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,严格履行 了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证,审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关 文件、资料,并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认 定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意 ...

| 证券代码：603650 | 证券简称：彤程新材 | 公告编号：2024-099 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | | 彤程新材料集团股份有限公司 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 569 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 412,258,930 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 69.1618 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：中国上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大 厦 25 层 2501 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先 ...

2 彤程新材料集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 股票代码：603650 股票简称：彤程新材 债券代码：113621 债券简称：彤程转债 彤程新材料集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二零二四年十二月 彤程新材料集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目录 | 一、2024 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 二、2024 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 三、议案一：关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案 6 | | 四、议案二：关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案 9 | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，确保彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年第二次临时股东大会的顺利召开，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则》等有关规定，制定会议须知如下： 一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规 定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、公司董事会在本次股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东 ...

●担保人名称：彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"彤程新材"或"公司"）、 华奇（中国）化工有限公司（以下简称"华奇化工"） | 股票代码：603650 | 股票简称：彤程新材 | 编号：2024-098 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | | 彤程新材料集团股份有限公司 关于年度预计融资担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●被担保人名称：彤程新材、上海彤程电子材料有限公司（以下简称"彤程电子"）、 北京科华微电子材料有限公司（以下简称"科华微电子"） ●是否为上市公司关联人：否 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为彤程电子提供的担保 金额为人民币 9,000 万元，公司实际为彤程电子提供的担保余额为 108,555 万元；公 司本次为科华微电子提供的担保金额为人民币 3,000 万元，公司实际为科华微电子提 供的担保余额为 3,000 万元；华奇化工本次为公司提供的担保金额为人民币 20,000 万 元 ...

一、本次激励计划已履行的相关程序及实施情况 1、2023 年 8 月 22 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于< 彤程新材料集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》《关于<彤程新材料集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核 管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相 关事项的议案》等议案。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了明确同意 的独立意见。独立董事 Zhang Yun 先生作为征集人就公司 2023 年第二次临时股东 1 大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 | 股票代码：603650 | 股票简称：彤程新材 | 编号：2024-095 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | | 彤程新材料集团股份有限公司 关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性 股票及调整回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 彤程新 ...

| 股票代码：603650 | 股票简称：彤程新材 编号：2024-094 | | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | 彤程新材料集团股份有限公司 关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 3 日召开 第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于变 更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意公司根据现阶段经营发 展需要，终止"研发平台扩建项目"的后续投入，并将剩余募集资金 3,799.57 万 元（包含利息收入等，具体金额以资金转出当日账户余额为准）永久补充流动资 金，用于公司日常经营和业务发展。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规 定，该事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。现将具体情况公告如 下： 一、募 ...