| 证券代码：603669 | 证券简称：灵康药业 | 公告编号：2023-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113610 | 证券简称：灵康转债 | | 灵康药业集团股份有限公司 可转换公司债券付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 灵康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 12 月 1 日公开发 行的 A 股可转换公司债券（以下简称"灵康转债"），将于 2023 年 12 月 1 日开始 支付自 2022 年 12 月 1 日至 2023 年 11 月 30 日期间的利息。根据《灵康药业集 团股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集 说明书》"）有关条款规定，现将有关事项公告如下： 一、本期债券的基本情况 8、债券期限：本次发行的可转债存续期限为自发行之日起 6 年，即 2020 年 12 月 1 日至 2026 年 11 月 30 日。 9、债券利率：本次发行的可转债票面利率设定为：第一年 0.40 ...

关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到总 股本 1%暨回购股份进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、回购股份的基本情况 灵康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 29 日分别 召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司以集中竞价交易方式使用自 有资金回购公司股份，回购价格为不超过人民币 9.64 元/股（含），回购金额不 低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元，回购期限为自董事会审议 通过回购股份方案之日起 12 个月内，即从 2023 年 1 月 29 日至 2024 年 1 月 28 日。具体内容详见公司披露在上海证券交易网站 www.sse.com.cn 的《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-008）、《灵康药业 集团股份有限公司回购报告书》（公告编号：2023-009）。 二、实施回购股份基本情况 证券代码：603669 证 ...

灵康药业集团股份有限公司 关于董事会秘书辞职及指定董事 代行董事会秘书职责的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2023-057 灵康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事会 秘书兼财务总监张俊珂先生提交的书面辞职报告。张俊珂先生因个人原因申请辞 去公司董事会秘书职务，辞职后张俊珂先生仍在公司担任财务总监职务。根据《公 司法》、《公司章程》等有关规定，张俊珂先生的辞职申请自辞职报告送达董事会 之日起生效，其辞职不会影响公司日常经营活动的开展。 张俊珂先生董事会秘书职务原定任期至公司第四届董事会届满。截至本公告 披露日，张俊珂先生持有公司 119,378 股，将严格遵守《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号-规范运作》和《上海证券交易所上市公司股东及董事、 监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相应法律、法规的规定。在董事会秘 书空缺期间，暂由公司董事兼副总经理陶小刚先生代行董事会秘书职责，公司将 按法定程序尽快补选新任 ...

证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2023-056 2023 年 11 月 2 日 灵康药业集团股份有限公司 1 关于回购股份进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施回购方案，并及时履行信息 披露义务，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 灵康药业集团股份有限公司 灵康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 29 日分别 召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司以集中竞价交易方式使用自 有资金回购公司股份，回购价格为不超过人民币 9.64 元/股（含），回购金额不 低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元，回购期限为自董事会审议 通过回购股份方案之日起 12 个月内，即从 2023 年 1 月 29 日至 2024 年 1 月 28 日。具体内容详见公司披露在上海证券交易网站 www.sse.com.cn 的《关 ...

证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2023-055 灵康药业集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 灵康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 29 日分别 召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司以集中竞价交易方式使用自 有资金回购公司股份，回购价格为不超过人民币 9.64 元/股（含），回购金额不 低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元，回购期限为自董事会审议 通过回购股份方案之日起 12 个月内，即从 2023 年 1 月 29 日至 2024 年 1 月 28 日。具体内容详见公司披露在上海证券交易网站 www.sse.com.cn 的《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-008）、《灵康药业 集团股份有限公司回购报告书》（公告编号：2023-009）。 根据《上市公 ...

灵康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议 拟审议《关于公司全资子公司向实际控制人租赁办公用房的议案》，根据《上市 公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及 《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事审阅了公司提交的议案，认 为：公司全资子公司浙江灵康药业有限公司向实际控制人租赁办公用房是经营的 需要，定价公允，没有侵害公司全体股东，尤其是中小投资者的利益，此项关联 交易是合理的，全体独立董事同意将该议案提交给公司第四届董事会第十次会议 审议。 独立董事：何超 潘自强 何前 2023 年 10 月 16 日 灵康药业集团股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十次会议拟审议的关联交易事项事前 认可意见 ...

证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2023-053 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、交易内容：灵康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公 司浙江灵康药业有限公司（以下简称"浙江灵康"）因正常经营需要，续租公司 实际控制人陶灵萍女士位于杭州市上城区民心路 100 号万银大厦 2704 室、2705 室、2706 室，并新增租赁 2701 室、2702 室、2703 室、2707 室作为浙江灵康的 办公场所。 2、本次交易构成关联交易，经公司独立董事事前认可，并发表了独立意见。 灵康药业集团股份有限公司 关于全资子公司向实际控制人租用办公用房的公告 3、过去 12 个月公司及全资子公司与陶灵萍女士进行的交易以及与不同关联 人进行的交易类别相关的交易累计次数为 1 次，累计金额为 118.08 万元。 一、关联交易概述 灵康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司浙江灵康药业 有限公司（以下简称"浙江灵康"）因正常经营需要，2013 年至今，一直租用 ...

证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2023-054 灵康药业集团股份有限公司 关于尚未实施回购相关说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至本公告披露日，公司尚未实施回购。 灵康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 29 日召开 第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 的议案》，同意以人民币 5,000 万元至 10,000 万元自有资金通过上海证券交易所 交易系统以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票，回购 价格不超过人民币 9.64 元/股，回购期限为 2023 年 1 月 29 日至 2024 年 1 月 28 日。本次回购股份将 50%用于员工持股计划，50%用于股权激励计划。具体内容 详见公司于 2023 年 1 月 31 日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方 案的公告》（公告编号：2023-008）、2023 年 2 月 2 日披露的《灵康药业集团股份 有限公司回 ...

证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2023-052 灵康药业集团股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 灵康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次会议 通知于 2023 年 10 月 16 日以电话、电子邮件、传真等形式发出，会议于 2023 年 10 月 20 日在浙江灵康药业有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由 监事陈彦先生召集并主持,会议应出席 3 人,实际出席 3 人。本次会议参与表决人 数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 会议形成的决 议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经出席会议的监事讨论及表决，一致通过以下决议： 1、审议并通过了《2023 年第三季度报告》 监事会对公司 2023 年第三季度报告进行了审核，认为： （1）公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章 程和公司内部管理制度的各项规定； （2）公司 2023 年第三季度 ...

灵康药业集团股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项发表的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股 票上市规则》及《公司章程》等有关规定，作为灵康药业集团股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事，我们在事前认可并认真审阅了公司第四届董事会第 十次会议中的《关于公司全资子公司向实际控制人租用办公用房的议案》，并与 有关各方进行了必要的沟通后，发表独立意见如下： 该项关联交易定价公允、合理；符合公司及公司股东的利益，不存在损害中 小股东利益的情形；董事会在审议该关联交易事项时，遵循了关联董事回避原则， 关联交易的审议和表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》 等相关法律、法规和规章制度的要求。 独立董事：何超、潘自强、何前 2023 年 10 月 20 日 ...