证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2024-052 灵康药业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由公司董事长陶灵萍女士主持。本次会议的召 集、召开、表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市上城区民心路 100 号万银国际大厦 27 层，浙江灵康药业有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 规定。本次股东大会的召开合法、有效。北京市中伦（深圳）律师事务所律师出 席了本次会议，并就股东大会召集和召开程序的合法性出具了法律意见书。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开 ...

| 证券代码：603669 | 证券简称：灵康药业 公告编号：2024-053 | | --- | --- | | 债券代码：113610 | 证券简称：灵康转债 | 灵康药业集团股份有限公司 关于向下修正"灵康转债"转股价格暨转股停复牌的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因"灵康转债"按照转股价格向下修正条款调整转股价格，本公司的相关证券停 复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 113610 | 灵康转债 | 可转债转股停牌 | 2024/7/15 | 全天 | 2024/7/15 | 2024/7/16 | （一）转股价格修正条款 一、可转换公司债券的基本情况 （一）经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2640 号文核准，灵康药业 集团股份有限公司（以下简称"灵康药业"或"本公司"） ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit attributable to shareholders of -34 million to -41 million CNY for the first half of 2024 [3]. - The expected net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is projected to be -48 million to -55 million CNY [4]. - Estimated operating revenue for the first half of 2024 is between 140 million to 170 million CNY, with main business revenue expected to be 136 million to 166 million CNY [4]. - The net profit for the same period last year was -69.72 million CNY, indicating an improvement in the current year's performance [5]. Losses and Mitigation Strategies - The company reported a loss primarily due to decreased gross margins from centralized procurement, which could not cover the period expenses [7]. - The company has increased efforts in promoting centralized procurement products and maximizing production capacity to mitigate losses [7]. - The company aims to enhance cost control and operational efficiency to improve financial performance moving forward [7]. Financial Data and Caution - The preliminary financial data has not been audited by registered accountants, and investors are advised to be cautious [8]. - The company emphasizes that there are no significant uncertainties affecting the accuracy of this earnings forecast [8]. - The data provided is preliminary and the final financial figures will be disclosed in the official half-year report [9].

灵康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用 2020 年公开发 行可转换公司债券部分闲置募集资金不超过人民币 25,000 万元临时补充流动资 金，使用期限为自公司第四届董事会第十六次会议审议批准之日起不超过 12 个 月。 证券代码:603669 证券简称:灵康药业 公告编号:2024-050 灵康药业集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准灵康药业集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2640 号）核准，公司公开发行可转换 公司债券（以下简称"可转债"）525 万张，每张面值 100 元，募集资金总额为 52,500.00 万元，扣除各项发行费用 721.84 万元（不含税），实际募集资金净额为 51,778.16 万元。上述募集资金扣除保荐承销费后的余额已于 2020 年 12 月 7 日 汇入公司设立的可转债募集资金专户中，天健 ...

中信证券股份有限公司 关于灵康药业集团股份有限公司使用部分 闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为灵康 药业集团股份有限公司（以下简称"灵康药业"或"公司"）公开发行可转换公 司债券的保荐机构，对公司公开发行可转换公司债券尚未使用完毕的募集资金履 行持续督导义务。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关 法律法规的要求，对灵康药业使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项进行 了审慎核查，具体如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准灵康药业集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕2640 号）核准，公司公开发行可 转换公司债券（以下简称"可转债"）525 万张，每张面值 100 元，募集资金总 额为 52,500.00 万元，扣除各项发行费用 721.84 万元（不含税），实际募集资金 净额为 51,778.16 万元。上述募集资金 ...

灵康药业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 (603669) 二〇二四年七月 灵康药业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 灵康药业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料目录 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 2 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 4 | | | 议案一：关于向下修正"灵康转债"转股价格的议案 5 | 第 1 页 共 5 页 灵康药业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 灵康药业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2024 年 7 月 12 日 14 点 30 分 现场会议地点：浙江省杭州市上城区民心路 100 号万银国际大厦 27 层，浙江灵 康药业有限公司会议室 2、主持人宣布灵康药业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会开始； 3、主持人介绍本次股东大会现场会议的出席情况； 4、宣读股东大会会议须知； 三、审议表决 五、等待网络投票结果 第 2 页 共 5 页 议程： 一、 签到、宣布会议开始 1、与会人 ...

剂型：注射剂 证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2024-049 灵康药业集团股份有限公司 关于子公司丙氨酰谷氨酰胺注射液新增规格获得批 准文号的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，灵康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）下属全资子公司海 南灵康制药有限公司（以下简称"灵康制药"）收到国家药品监督管理局（以下 简称"国家药监局"）核准签发的丙氨酰谷氨酰胺注射液（以下简称"该药品"） 《药品补充申请批准通知书》，灵康制药申请的丙氨酰谷氨酰胺注射液新增规格 （50ml：10g）已通过审批，现将有关内容公告如下： 一、药品的基本情况 药品名称：丙氨酰谷氨酰胺注射液 批件号：2024B02970 规格：50ml：10g 申请事项：根据市场需求，参比原研制剂，申报增加规格 50ml：10g 注册分类：化学药品 药品注册标准编号：YBH09302021 上市许可持有人：海南灵康制药有限公司 上市许可持有人地址：海南省海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷 二横路 16 号 生产企业： ...

一、可转债发行上市概况 （一）经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2640 号文核准，灵康药 业集团股份有限公司（以下简称"灵康药业"或"本公司"）于 2020 年 12 月 1 日公开发行了 525 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额为 525,000,000 元，期限 6 年。 （二）经上海证券交易所自律监管决定书[2020]412 号文同意，公司发行的 525,000,000 元可转换公司债券于 2020 年 12 月 22 日起在上海证券交易所挂牌 交易，债券简称"灵康转债"，债券代码"113610"。 重要内容提示： 转股情况：灵康转债自 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日期间，转 股的金额为 3,000 元, 因转股形成的股份数量为 352 股，占可转债转股前公司已 发行股份总额的 0.000049%。截至 2024 年 6 月 30 日，累计共有人民币 67,150,000 元"灵康转债"已转换为公司股票，转股数量为 7,799,005 股，占可转债开始转 股前公司已发行股份总额的 1.0932%。 | 证券代码：603669 | 证券简称：灵 ...

一、本次可转债回售的公告情况 2024 年 6 月 17 日，公司在上海证券交易所网站披露了《关于"灵康转债" 可选择回售的公告》（公告编号：2024-036），并分别于 2024 年 6 月 20 日、 2024 年 6 月 26 日、2024 年 6 月 28 日披露了《关于"灵康转债"可选择回售的 第一次提示性公告》（公告编号：2024-039）、《关于"灵康转债"可选择回售的 | 证券代码：603669 | 证券简称：灵康药业 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113610 | 证券简称：灵康转债 | | 灵康药业集团股份有限公司 关于"灵康转债"可选择回售结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 灵康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 12 月 1 日公开 发行了面值总额 52,500 万元的可转换公司债券（以下简称"灵康转债"，债券 代码"113610"）。2024 年 6 月 14 日，公司召开的 ...

| 证券代码：603669 | 证券简称：灵康药业 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113610 | 证券简称：灵康转债 | | 灵康药业集团股份有限公司 关于"灵康转债"可选择回售的第三次提示性公告 根据《灵康药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 的规定，"灵康转债"附加回售条款具体如下：若公司本次发行的可转换公司债 券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重 大变化，根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会 认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可 转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加 当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司 公告后的附加回售申报期内进行回售，本次附加回售申报期内不实施回售的， 不应再行使附加回售权。 当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票 面总金额； 本公司董事会及全体董事保证 ...