债券代码：113574 债券简称：华体转债 四川华体照明科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 证券代码：603679 证券简称：华体科技 公告编号：2025-039 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2025 年 6 月 5 日、6 月 6 日连续 2 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上 海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 ? 经公司核实，并书面征询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日， 确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。 ? 经公司自查，未发现其他可能对上市公司股价产生较大影响的重大事件。 公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在本次股票异常波动期 间不存在买卖公司股票的行为。 ? 公司 2024 年度营业收入为 3.67 亿元，同比下降 38.94%，归属于上市公 司股东的净利润为-0.67 亿元；公司 2025 年第一季度营业收入为 0.87 亿元，同 ...

| 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | | 四川华体照明科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2025 年 6 月 5 日、6 月 6 日连续 2 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上 海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 经公司核实，并书面征询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日， 确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。 经公司自查，未发现其他可能对上市公司股价产生较大影响的重大事件。 公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在本次股票异常波动期 间不存在买卖公司股票的行为。 公司 2024 年度营业收入为 3.67 亿元，同比下降 38.94%，归属于上市公 司股东的净利润为-0.67 亿元；公 ...

在本次股票交易异常波动期间,本人不存在买卖公司股票的情形。 特此回复。 关于《四川华体照明科技股份有限公司股票交易异常 波动问询函》的回函 四川华体照明科技股份有限公司(贵公司): 本人为贵公司的控股股东和实际控制人,现已收到贵公司发来的《四川华体 照明科技股份有限公司股票交易异常波动问询函》,经本人自查确认,现回复如 下: 本人作为贵公司的控股股东和实际控制人,截止目前,不存在影响贵公司股 票交易价格异常波动的重大事宜,也不存在其他应披露而未披露的重大信息,包 括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资 产剥离和资产注入等重大事项。 2025年6月6日 ...

华体科技（603679）发布异动公告，经公司核实，并书面征询控股股东及实际控制人，确认不存在应披 露而未披露的重大事项或重要信息。公司2024年度营业收入为3.67亿元，同比下降38.94%，归属于上市 公司股东的净利润为-0.67亿元；公司2025年第一季度营业收入为0.87亿元，同比下降25.79%，归属于上 市公司股东的净利润为-0.02亿元。公司存在收入下滑、业绩亏损的情况，敬请广大投资者注意投资风 险。 ...

商业航天概念延续强势 华体科技2连板 智通财经6月6日电，早盘商业航天概念延续强势，华体科技2连板，西测测试、招标股份涨超10%，七 丰精工、莱赛激光、派克新材、星图测控等跟涨。消息面上，美国联邦通信委员会太空局近日正式批准 了Globalstar公司扩大其第二代"直连设备"卫星星座的申请。该项目专门为苹果设备提供网络覆盖服务。 ...

四川华体照明科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 证券代码：603679 证券简称：华体科技 公告编号：2025-038 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 23 日 (二)股东大会召开的地点：成都市双流区西南航空港经济技术开发区双华路三段 580 号公司新办公楼二楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 152 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 47,156,619 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 28.6518 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长梁熹先生主持，会议采取现场投票 和网络投票相结合的方式召开及表决 ...

北京市天元（成都）律师事务所 关于四川华体照明科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见 （2025）天（蓉）意字第 33 号 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经 发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行 了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论 性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责 任。 本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他 公告文件一并提交上海证券交易所（以下简称"上交所"）予以审核公告，并依法对 出具的法律意见承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供 的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 致：四川华体照明科技股份有限公司 四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方 ...

四川华体照明科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 二零二五年五月 1 / 25 2024 年年度股东大会会议资料 目 录 | 2024年年度股东大会会议议程 3 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 议案一：《关于 2024 | | 年年度报告及摘要的议案》 | | | | 4 | | | 议案二：《关于 | 2024 | 年度董事会工作报告的议案》 5 | | | | | | | 议案三：《关于 | 2024 | 年度监事会工作报告的议案》.. | | | | 8 | | | 议案四：《关于 | 2024 | 年度财务决算报告的议案》 | | | | 11 | | | 议案五：《关于 | 2024 | 年度利润分配的议案》 | | ... | . | . | .18 | | 议案六：《关于续聘 2025 | | 年度审计机构的议案》 | | | | . 19 | | | 议案七：《关于 | 2025 | 年度申请银行授信及担保额度的议案》 | | | | ..20 | | | 议案八：《关于公司董 ...

四川华体照明科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事于 波能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等规定中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要 求。 四川华体照明科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，四川华体照明科技股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事于波的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： ...

公司代码：603679 公司简称：华体科技 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 四川华体照明科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 四川华体照明科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 ...