四川华体照明科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 215 四川华体照明科技股份有限公司 2024 年年度报告 2 / 215 四川华体照明科技股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人梁熹、主管会计工作负责人蓝振中及会计机构负责人（会计主管人员）刘年 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 四川华体照明科技股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：603679 公司简称：华体科技 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年度不进行利润分配，也不以公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经 ...

四川华体照明科技股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603679 证券简称：华体科技 四川华体照明科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比上年同 | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | | 营业收入 | 87,298,571.99 | 117,640,693.20 | -25.79 | | 归属于上市公司股东的净利 润 | -2,271,248.65 | 3 ...

| 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | | 四川华体照明科技股份有限公司 关于预计 2025 年度对外担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为保证四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）生产经营及发展资 金需求，公司、华体智城、华体绿能预计2025年度向中信银行、民生银行、中国银行 、兴业银行、招商银行、邮储银行、成都银行、四川银行、农商银行、贵阳银行、工 商银行、平安租赁、浙银租赁等银行及金融机构申请总额不超过等值人民币14.6亿元 的综合授信额度（在不超过该额度范围内，最终以各银行实际核准的信用额度为准） ，在授信期限内授信额度可循环使用。授信品种包括但不限于：中期流贷、短期流贷 、融资租赁；开立银行承兑汇票、商票、保函、云信、保理、买方押汇、国内信用证 1 被担保人名称： 华体智城系统集 ...

四川华体照明科技股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会审计委员会第十三次会议，审议通过《关于 聘请 2024 年度审计机构的议案》，并同意提交董事会审议。同日，公司召开第四届董事会第 三十四次会议审议通过了该议案，并于 2024 年 5 月 15 日经 2023 年度股东大会审议通过。 三、会计师事务所 2024 年度履职情况 四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）续聘信永中和会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2024 年度审计机构。根据《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件的规定和要求，公司对信永中和 2024 年度履职情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1 ...

关于四川华体照明科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的 专项说明 | 蒙引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2024 年度营业收入扣除情况表 | | 北京市东城区朝阳门北大街 关于四川华体照明科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2025CDAA5B0134 四川华体照明科技股份有限公司 四川华体照明科技股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了四川华体照明科技股份有限公司(以下简 称"华体科技")2024年度财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、 2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表,以及相关财务报表附注,并于2025年4月25日出具了XYZH/2025CDAA5B0136号 无保留意见的审计报告。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号业务办理》之附件第七号财务 类退市指标:营业收入扣除》(以下简称营业收入扣除）相关规定,华体科技编制了后 附的四川华体照明科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表(以下简称营业收 ...

| 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 | 公告编号：2025-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | | 四川华体照明科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）上午 09:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 4 月 30 日（星期三）至 5 月 9 日（星期五）16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqb@huaticn.com 进 行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 12 日（星期 ...

四 川 华 体 照 明 科 技 股 份 有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 蒙引 | 页码 . | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | t and a in the support T 事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系申话: & 是宣化大厦A座9日 Donachena District Reiji 关于四川华体照明科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025CDAA5B0132 四川华体照明科技股份有限公司 四川华体照明科技股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了四川华体照明科技股份有限公司(以下简 称华体科技)2024年度财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 25 日出具了 XYZH/2025CDAA5B0136 无保 留意见的审计报告。 根据《上市 ...

四川华体照明科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，现将四川华体照明 科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 | | | 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准四川华体照明科技股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2022]537 号）批准，本公司非公开发行普通股股 票 21,604,938 股，每股发行价 9.72 元，扣除证券公司承销费、保荐费等费用后实际 募集资金净额为人民币 199,990,563.40 元。上述募集资金已于 2022 年 11 月 2 日全 部到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具 XYZH/2022CDAA5BO006 ...

| 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 公告编号：2025-027 | | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | 四川华体照明科技股份有限公司 关于"华体转债"预计触发转股价格 向下修正条件的提示性公告 1 股票代码：603679，股票简称：华体科技 转债代码：113574，转债简称：华体转债 转股价格：13.49 元/股 转股时间：2020 年 10 月 9 日至 2026 年 3 月 30 日 2020 年 7 月 8 日公司实施了 2019 年年度权益分派，华体转债的转股价格自 公司实施 2019 年度利润分配时确定的除息日起，由原来的 47.72 元/股调整为 33.99 元/股。 2021 年 6 月 8 日公司实施了 2020 年年度权益分派，华体转债的转股价格自 公司实施 2020 年度利润分配时确定的除息日起，由原来的 33.99 元/股调整为 33.91 元/股。 公司非公开发行人民币普通股21,604,938股，于2022年11月21日在中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司登记完成。2022年11月24日，"华体转债"的 转股价格由 ...

债券代码：113574 债券简称：华体转债 四川华体照明科技股份有限公司 证券代码：603679 证券简称：华体科技 公告编号：2025-026 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 于公司<2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年股 票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股 权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就 2023 年股票期权激励计划（以下 简称"本激励计划"）是否有利于公司的持续发展以及是否存在损害公司及全体股东 利益的情形发表独立意见。同日，公司召开第四届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于公司<2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 果公告》，本次实际向 98 名激励对象首次授予股票期权 679 万份，行权价格为 13.93 元 / 份 ， 期 权 简 称 为 华 体 科 技 期 权 ， 期 权 代 码 为 1000000410 、 1000000411 、 会议， ...