证券代码：603679 证券简称：华体科技 公告编号：2024-093 四川华体照明科技股份有限公司 关于向下修正"华体转债"转股价格暨转股停复牌 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 因"华体转债"按照向下修正条款调整转股价格,本公司的相关证券停复牌情况如 下： 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川华体照明科技股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]245 号）核准，四川华体照明科 技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 3 月 31 日公开发行了 2,088,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 20,880 万元，并于 2020 年 4 月 27 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"华体转债"，债券代码 "113574"。 二、可转换公司债券转股价格及调整情况 修正前转股价格：30.53元/股 修正后转股价格：16.35元/股 "华体转债"本次转股价格修正实施日期：2024年12月12日 证券停复 ...

| 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 | 公告编号：2024-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | | 四川华体照明科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议通 知于 2024 年 12 月 9 日以电子邮件方式发出，本次董事会于 2024 年 12 月 10 日在成都 市双流西航港经开区双华路三段 580 号公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。本 次会议由董事长梁熹先生召集和主持，会议应到董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监 事高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通 ...

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 12 月 9 日 发出的《四川华体照明科技股份有限公司第五届监事会第四次会议通知》（以下简称 "《通知》"），公司第五届监事会第四次会议于 2024 年 12 月 10 日在公司会议室召 开。应出席会议监事为 3 名，实际出席会议监事 3 名，出席会议的监事人数符合法律和 《公司章程》的规定。会议由公司监事吴国强主持。与会监事对《通知》所列之议案进 行了充分讨论。经全体监事投票表决，会议通过如下决议： 一、审议并通过《关于增加与四川恒基华体智能科技有限公司 2024 年度日常关联 交易预计额度的议案》 因业务扩张需要，根据实际经营情况，公司拟对与恒基华体 2024 年预计日常关联 交易进行适当增加，本次增加与恒基华体日常关联交易预计金额为人民币 600 万元。具 体内容详见同日披露的《四川华体照明科技股份有限公司关于增加 2024 年日常 ...

证券代码：603679 证券简称：华体科技 公告编号：2024-090 四川华体照明科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 318 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 65,271,646 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 39.6631 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 | 议案 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | （%） | | （%） | | （%） | | 1 | 《关于董事 ...

四川华体照明科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二零二四年十二月 1 / 6 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024年第二次临时股东大会会议议程 3 | | --- | | 议案一：《关于董事会提议向下修正"华体转债"转股价格的议 | | 案》 4 | 2 / 6 2024 年第二次临时股东大会会议资料 四川华体照明科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 会议时间： 2024 年 12 月 10 日下午 14:30 会议地点：成都市双流区西南航空港经济技术开发区双华路三段 580 号公司新办 公楼二楼会议室 主持人：董事长梁熹先生 记录人：董事会秘书徐洁女士 会议议程： 一、会议主持人宣布四川华体照明科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大 会开始 二、会议主持人向大会报告出席会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权 的股份总数 三、审议有关议案 1、《关于董事会提议向下修正"华体转债"转股价格的议案》。 四、推选现场计票、监票人 五、现场股东投票表决 六、现场表决统计 七、会议主持人宣读现场表决结果 八、会议主持人宣读股东大会决议 九、见 ...

| 证券代码：603679 证券简称：华体科技 | 公告编号：2024-088 | | --- | --- | | 债券代码：113574 债券简称：华体转债 | | 四川华体照明科技股份有限公司 关于提议向下修正"华体转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 自 2024 年 11 月 1 日至 2024 年 11 月 21 日，公司股票在任意连续 30 个 交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 25.95 元/ 股）的情形，已触发"华体转债"向下修正条款。 经 2024 年 11 月 21 日召开的第五届董事会第六次会议审议通过，公司董 事会提议向下修正"华体转债"转股价格。 本次向下修正"华体转债"转股价格的事项尚需提交公司股东大会审议。 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川华体照明科技股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]245 号）核准，四川华体照明科 技股份有限公司（以下简称" ...

证券代码：603679 证券简称：华体科技 公告编号：2024-089 四川华体照明科技股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：成都市双流区西南航空港经济技术开发区双华路三段 580 号公司 新办公楼二楼会议室 股东大会召开日期：2024年12月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 无 二、 会议审议事项 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 10 日 至 2024 年 12 月 10 ...

| 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 | 公告编号：2024-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | | 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。 四川华体照明科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议通 知于 2024 年 11 月 19 日以电子邮件方式发出，本次董事会于 2024 年 11 月 21 日在成都 市双流西航港经开区双华路三段 580 号公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。本 次会议由董事长梁熹先生召集和主持，会议应到董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监 事高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议 ...

| 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 | 公告编号：2024-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | | 四川华体照明科技股份有限公司 关于公司参与设立珠海德盈嘉华启辰股权投资合伙企 业（有限合伙）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： 投资标的名称：珠海德盈嘉华启辰股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简 称"德盈启辰"或"合伙企业"，以工商登记机关最终核准的名称为准） 投资金额：基金总规模人民币 20,010 万元；其中公司拟出资人民币 2,000 万元，占基金总规模的比例为 10%，宁波盈峰股权投资基金管理有限公司（以下 简称"宁波盈峰"，管理人登记编码为 P1065362）拟出资人民币 10 万元，占基 金总规模的比例为 0.05%，德阳投控兴产投资有限责任公司（以下简称"德阳投 控"）拟出资人民币 12,000 万元，占基金总规模的比例为 59.97%，四川英杰电气 股份有限公司（以下简称"英杰电气" ...

| 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 | 公告编号：2024-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | | 四川华体照明科技股份有限公司 关于"华体转债"预计触发转股价格 向下修正条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2024 年 11 月 1 日至 2024 年 11 月 14 日，四川华体照明科技股份有限公 司（以下简称"公司"）股票已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85% （25.95 元/股），预计将触发转股价格向下修正条件。若触发条件，公司将于触 发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。 敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。 一、可转换公司债券发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川华体照明科技股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]245 号）核准，公司于 2020 年 3 月 31 日公开发行了 ...