| 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 公告编号：2024-084 | | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | 四川华体照明科技股份有限公司 关于实际控制人及一致行动人权益变动 达到1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次权益变动属于实际控制人之一致行动人通过集中竞价及大宗交易减 持，不触及要约收购，不会导致公司实际控制人发生变化。 本次权益变动后，实际控制人及其一致行动人持有公司股份比例从 36.87%减少至 35.87%。权益变动比例为 1.00%。 四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 11 日收到公司实际控制人之一致行动人发来的通知，截至 2024 年 11 月 8 日，王肇 英女士、王绍兰女士、王蓉生先生合计减持公司股份 1,285,072 股，减持比例尚 未达到 1%，但因公司可转债转股及股票期权行权，公司总股本增加，导致实际 控制人及其一致行动人股份比例被动稀释，实际控 ...

在本次股票交易异常波动期间,本人不存在买卖公司股票的情形。 本人作为贵公司的控股股东和实际控制人,截止目前,不存在影响贵公司股 票交易价格异常波动的重大事宜,也不存在其他应披露而未披露的重大信息,包 括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资 产剥离和资产注入等重大事项。 关于《四川华体照明科技股份有限公司股票交易异常 波动问询函》的回函 四川华体照明科技股份有限公司(贵公司): 本人为贵公司的控股股东和实际控制人,现已收到贵公司发来的《四川华体 照明科技股份有限公司股票交易异常波动问询函》,经本人自查确认,现回复如 下: 特此回复。 2024 年 11月 6 日 ...

| 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 公告编号：2024-083 | | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | 四川华体照明科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 11 月 4 日、11 月 5 日、11 月 6 日连续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情 形。 经公司核实，并书面征询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日， 确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。 经公司自查，未发现其他可能对上市公司股价产生较大影响的重大事件。 公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在本次股票异常波动期 间不存在买卖公司股票的行为。截至 2024 年 11 月 6 日，实际控制人之一致行动 人王蓉生先生减持期间共减持 69,000 股。 公司为电气机械 ...

四川华体照明科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元币种：人民币 证券代码：603679 证券简称：华体科技 四川华体照明科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|----------------|------------------ ...

| 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 | 公告编号：2024-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | | 四川华体照明科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议通 知于 2024 年 10 月 22 日以电子邮件方式发出，本次董事会于 2024 年 10 月 29 日在成都 市双流西航港经开区双华路三段 580 号公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。本 次会议由董事长梁熹先生召集和主持，会议应到董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监 事高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 四川华体照明科技股份有 ...

| 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 公告编号：2024-082 | | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | 四川华体照明科技股份有限公司 关于计提减值准备和资产转销的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于 计提减值准备和资产转销的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提减值准备和资产转销情况概述 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对截至 2024 年 9 月 30 日的相关资产进行减值测试，根据测试结果，公司部分资产存在减值的情形，基 于谨慎性原则，公司对可能存在减值迹象的资产计提减值准备。公司 2024 年前 三季度计提各项减值准备共计 28,500,675.11 元，转销各项减值准备共计 10,071,874.73 元，具体情况如下： 注：表中损失以"-"列示。 二、本次计提减值 ...

| 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | | 四川华体照明科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 10 月 22 日发出的《四川华体照明科技股份有限公司第五届监事会第三次会议通知》 （以下简称"《通知》"），公司第五届监事会第三次会议于 2024 年 10 月 29 日 在公司会议室召开。应出席会议监事为 3 名，实际出席会议监事 3 名，出席会议 的监事人数符合法律和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席吴国强先生 主持。与会监事对《通知》所列之议案进行了充分讨论。经全体监事投票表决， 会议通过如下决议： 一、审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 监事会全体成员全面了解并认真审核了公司《2024 年第三季度报告》。监事 会认为:公司 20 ...

特此回复。 2024年10月16日 关于《四川华体照明科技股份有限公司股票交易异常 波动问询函》的回函 四川华体照明科技股份有限公司(贵公司): 本人为贵公司的控股股东和实际控制人,现已收到贵公司发来的《四川华体 照明科技股份有限公司股票交易异常波动间询函》,经本人自查确认,现回复如 下: 本人作为贵公司的控股股东和实际控制人,截止目前,不存在影响贵公司股 票交易价格异常波动的重大事宜,也不存在其他应披露而未披露的重大信息,包 括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资 产剥离和资产注入等重大事项。 在本次股票交易异常波动期间,本人不存在买卖公司股票的情形。 ...

| 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 公告编号：2024-079 | | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | 四川华体照明科技股份有限公司 经公司自查，未发现其他可能对上市公司股价产生较大影响的重大事件。 公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在本次 股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 10 月 15 日、10 月 16 日连续 2 个交易日内收盘价格涨 幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股 票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）经自查，公司目前生产经营正常。市场环境、行业政策不存在重大调 整，生产成本和销售不存在大幅波动，内部生产经营秩序正常。 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 10 月 15 ...

1 本次行权股票行权数量：四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公 司"）2023 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期（以下简称 "本次行权"），无激励对象参与行权，完成股份过户登记的数量为 0 股。 本次行权股票上市流通时间：公司本次行权采用自主行权模式，激励对象行 权所得股票于行权日（T 日）后的第二个交易日（T+2 日）上市交易。 | 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 | 公告编号：2024-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | | 四川华体照明科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 2024 年第三季度 自主行权结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露 1、2023 年 6 月 2 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关 于公司<2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 ...