| 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 公告编号：2025-025 | | --- | --- | | 转债代码：113574 | 转债简称：华体转债 | 四川华体照明科技股份有限公司 关于可转换公司债券转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2025 年 3 月 31 日，累计共有 857,000 元华体转债 转换为公司 A 股股票，累计转股数量 27,705 股，占可转债转股前公司股份总额 164,579,140 股的 0.0168%。 未转股可转债情况:截至 2025 年 3 月 31 日，尚未转股的可转债金额为 207,941,000 元，占华体转债发行总量的比例为 99.5886%。 本季度转股情况：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日期间，累计共有 2,000 元华体转债转换为公司 A 股股票，累计转股数为 122 股，占可转债转股前 公司股份总额的 0.0001%。 一、华体转债发行上市概况 （一）华 ...

计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划首次授予的激励对 象名单进行核实并出具了相关核查意见。 2、2023 年 6 月 3 日至 2023 年 6 月 14 日，公司将拟首次授予的激励对象姓名和 职务通过企业微信进行了公示。在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划拟激励 对象有关的任何异议。2023 年 6 月 15 日，公司披露了《监事会关于 2023 年股票期权 激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。 | 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | | 四川华体照明科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划第一个行权期 2025 年第一季度自主行权结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露 1、2023 年 6 月 2 日，公司召开第四届董事会第二十二次会 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 215 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 63,536,962 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 38.6051 | 证券代码：603679 证券简称：华体科技 公告编号：2025-021 四川华体照明科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长梁熹先生主持，会议采取现场投票 和网络投票相结合的方式召开及表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》、 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：成都市双流区西南航空港经济技术开发区双华路 三段 580 号公司新办公楼二楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 《公司章程》、《 ...

特此公告。 四川华体照明科技股份有限公司监事会 2025 年 3 月 28 日 一、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 监事会认为：公司使用不超过 8,000 万元的闲置自有资金购买理财产品，在该额度 内，资金可以滚动使用。主要用于购买金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型理 财产品，并且单个产品的投资期限不超过 12 个月。该决议自董事会审议通过之日起十 二个月内有效。公司使用闲置自有资金购买理财产品，提高了资金的使用效率，保护了 全体股东权益，同意本次使用闲置自有资金购买理财产品的事项。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 证券代码：603679 证券简称：华体科技 公告编号：2025-023 债券代码：113574 债券简称：华体转债 四川华体照明科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 3 月 26 日 发出的《四川华体照明科技股份有限公司第五届监事会 ...

| 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | | 四川华体照明科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议 通知于 2025 年 3 月 26 日以电子邮件方式发出，本次董事会于 2025 年 3 月 27 日在成都 市双流西航港经开区双华路三段 580 号公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。本 次会议由董事长梁熹先生召集和主持，会议应到董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监 事高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于确定向下修正"华体转债"转股价格的议案》 根据《募集说明书 ...

证券代码：603679 证券简称：华体科技 公告编号：2025-024 四川华体照明科技股份有限公司 二、可转换公司债券转股价格及调整情况 关于向下修正"华体转债"转股价格暨转股停复牌的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 因"华体转债"按照向下修正条款调整转股价格,本公司的相关证券停复牌情况如 下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 113574 | 华体转债 | 可转债转股停 牌 | 2025/3/28 | 全天 | 2025/3/28 | 2025/3/31 | 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川华体照明科技股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]245 号）核准，四川华体照明科 技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 3 月 31 日公开发行了 2,08 ...

北京市天元（成都）律师事务所 关于四川华体照明科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见 （2025）天（蓉）意字第 18 号 致：四川华体照明科技股份有限公司 四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场 会议于 2025 年 3 月 27 日在成都市双流区西南航空港经济技术开发区双华路三段 580 号公司新办公楼二楼会议室召开。北京市天元（成都）律师事务所（以下简称 "本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《四川华体照 明科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股 东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序 及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《四川华体照明科技股份有限公司第五届 董事会第十次会议决议公告》《四川华体照明科技股份有限公司 ...

四川华体照明科技股份有限公司 关于可转换公司债券2025年付息的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 公告编号：2025-020 | | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | 重要内容提示： ●可转债付息债权登记日：2025年3月28日 四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2020 年3月31日公开发行的可转换公司债券(以下简称"华体转债")将于2025年3月 31日开始支付自2024年3月31日至2025年3月30日期间的利息。根据公司《公开发 行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）有关条款的规 定，现将有关事项公告如下： 一、本期债券的基本情况 1、债券名称：四川华体照明科技股份有限公司可转换公司债券 2、债券简称：华体转债 3、债券代码：113574 4、发行证券的种类：可转换为本公司A股股票的可转换公司债券。该可转换 公司债券及未来转换的A股股票将在上海证券交 ...

2025 年第二次临时股东大会会议资料 四川华体照明科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 二零二五年三月 1 / 6 主持人：董事长梁熹先生 目 录 | 2025年第二次临时股东大会会议议程 3 | | --- | | 议案一：《关于董事会提议向下修正"华体转债"转股价格的议 | | 案》 4 | 2 / 6 2025 年第二次临时股东大会会议资料 四川华体照明科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程 会议时间： 2025 年 3 月 27 日下午 14:30 会议地点：成都市双流区西南航空港经济技术开发区双华路三段 580 号公司新办 公楼二楼会议室 记录人：董事会秘书徐洁女士 会议议程： 一、会议主持人宣布四川华体照明科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大 会开始 二、会议主持人向大会报告出席会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权 的股份总数 三、审议有关议案 1、《关于董事会提议向下修正"华体转债"转股价格的议案》。 四、推选现场计票、监票人 五、现场股东投票表决 六、现场表决统计 七、会议主持人宣读现场表决结果 八、会议主持人宣读股东大会决议 九、见证律 ...

本次会议是否有否决议案：无 证券代码：603679 证券简称：华体科技 公告编号：2025-019 四川华体照明科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 273 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 63,735,502 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 38.7257 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长梁熹先生主持，会议采取现场投票 和网络投票相结合的方式召开及表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》、 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：成都市双流区西南航空港经济技术开发区双华路 三段 580 号公司新办公楼二楼会议室 (三) 出席会 ...