| 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | | 四川华体照明科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议 通知于 2025 年 3 月 7 日发出，本次董事会于 2025 年 3 月 10 日在成都市双流西航港经 开区双华路三段 580 号公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议由董事 长梁熹先生召集和主持，会议应到董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及高管列 席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于预计日常关联交易的议案》 公司预计日常关联交易 4,000 万元。该议案经公 ...

四川华体照明科技股份有限公司 关于"华体转债"预计触发转股价格 向下修正条件的提示性公告 | 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 公告编号：2025-012 | | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2025 年 2 月 17 日至 2025 年 3 月 3 日，四川华体照明科技股份有限公司 （以下简称"公司"）股票连续 11 个交易日已有 10 个交易日的收盘价低于当期 转股价格的 85%（13.90 元/股），预计将触发转股价格向下修正条件。若触发条 件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行 信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。 一、可转换公司债券发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川华体照明科技股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]245 号）核准，公司于 2020 年 3 月 31 日公开发行了 2 ...

| 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 公告编号：2025-010 | | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | 四川华体照明科技股份有限公司 关于调整募投项目投资总额并将剩余募集资金永久 补充流动资金及募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次调整的募投项目为：智慧路灯智能制造项目。 调整后剩余募集资金安排：公司拟将剩余募集资金 5,654.01 万元（含利 息及理财收益，实际金额以资金转出当日余额为准）永久性补充流动资金。 本次延期的募投项目为：智慧路灯智能制造项目。 本事项已经公司第五届董事会第九次会议和第五届监事会第五次会议审 议通过，尚须提交公司股东大会审议批准。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准四川华体照明科技股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]537 号）批准，本公司非公开发行 普通股股票 21,604,938 股，每股发行价 9.72 元，扣除证券公司承销 ...

证券代码：603679 证券简称：华体科技 公告编号：2025-011 四川华体照明科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 召开的日期时间：2025 年 3 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：成都市双流区西南航空港经济技术开发区双华路三段 580 号公司 新办公楼二楼会议室 股东大会召开日期：2025年3月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统 ...

证券代码：603679 证券简称：华体科技 公告编号：2025-009 债券代码：113574 债券简称：华体转债 四川华体照明科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司监事会认为：公司调整募投项目投资总额并将剩余募集资金永久补充流动资金 及募投项目延期是基于公司整体发展做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用的效率， 符合全体股东利益，本次事项审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公 司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规的规定，因此同意调整募投项目 投资总额并将剩余募集资金永久补充流动资金及募投项目延期。 详见同日披露的《四川华体照明科技股份有限公司关于调整募投项目投资总额并将 剩余募集资金永久补充流动资金及募投项目延期的公告》（公告编号：2025-010）。 2025 年 3 月 1 日 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告 ...

四川华体照明科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 证券代码：603679 证券简称：华体科技 公告编号：2025-008 债券代码：113574 债券简称：华体转债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议通 知于 2025 年 2 月 25 日发出，本次董事会于 2025 年 2 月 27 日在成都市双流西航港经 开区双华路三段 580 号公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议由董事长 梁熹先生召集和主持，会议应到董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及高管列席了 本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。 （二）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》 公司拟定于 2025 年 3 月 ...

东吴证券股份有限公司 关于四川华体照明科技股份有限公司 调整募投项目投资总额并将剩余募集资金永久补充流动资金及 募投项目延期的核查意见 四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 27 日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第五次会议审议《关于调整募投 项目投资总额并将剩余募集资金永久补充流动资金及募投项目延期的议案》，同 意公司调整募投项目投资总额并将剩余募集资金永久补充流动资金及募投项目 延期，并提交公司股东大会审议。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准四川华体照明科技股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]537 号）批准，本公司非公开发行 普通股股票 21,604,938 股，每股发行价 9.72 元，扣除证券公司承销费、保荐费 等费用后实际募集资金净额为人民币 199,990,563.40 元。上述募集资金已于 2022 年 11 月 2 日全部到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出 具 XYZH/2022CDAA5BO006 号《验资报告》。 公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理，并与保荐机构、开户 ...

证券代码：603679 证券简称：华体科技 公告编号：2025-007 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | | | | 王绍兰 | 其他股东：实 | 1,154,332 | 0.71% | IPO 前取得：332,226 | | | 际控制人之一 | | | 股 | | | 致行动人 | | | 其他方式取得： | | | | | | 822,106 股 | 四川华体照明科技股份有限公司股东集中竞价减持 股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、集中竞价减持主体减持前基本情况 上述减持主体存在一致行动人： | | | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例 | 一致行动关系形 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （股） | | 成原因 | | 第一组 | 梁熹 | | 23,404,943 ...

联合〔2025〕515 号 联合资信评估股份有限公司关于四川华体照明科技股份 资料来源：公开资料，联合资信整理 根据公司于 2025 年 1 月 17 日发布的《四川华体照明科技股份有限公司关于公司及相关责任人 员收到四川证监局警示函的公告》，公司于 2025 年 1 月 15 日收到四川证监局出具的《关于对四川 华体照明科技股份有限公司及相关责任人员采取出具警示函措施的决定》（〔2025〕6 号）（以下 简称"警示函"）。警示函指出，公司在部分贸易业务中的身份为代理人，但对相关业务采用总额 法确认收入，不符合《企业会计准则第 14 号－收入》第三十四条的规定，导致公司 2023 年度财务 报告中同时多计营业收入和营业成本 639.09 万元，公司上述行为违反了《上市公司信息披露管理 办法》（证监会令第 182 号）第三条第一款的规定。按照《上市公司信息披露管理办法》（证监会 令第 182 号）第五十一条第三款规定，董事长兼总经理梁熹、财务总监蓝振中对公司上述违规行为 负有主要责任。四川证监局依据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号）第五十二条 规定，对公司、梁熹、蓝振中采取出具警示函的监督管 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit attributable to shareholders of the parent company for 2024 to be between -52 million and -78 million RMB, indicating a loss compared to the previous year's profit of 59.54 million RMB[3][6]. - The projected revenue for 2024 is estimated to be between 360 million and 420 million RMB, with core business revenue expected to be between 350 million and 380 million RMB[4][5]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is anticipated to be between -60 million and -90 million RMB for 2024[3][4]. - The company reported a net profit of -3.79 million RMB after deducting non-recurring gains and losses in the previous year[6]. Market Conditions - The primary reason for the expected loss is attributed to a poor market environment, with a decrease and delay in projects leading to reduced revenue[7]. Financial Reporting and Risks - The financial data provided is preliminary and has not been audited by a registered accountant, indicating potential risks in the accuracy of the forecast[8]. - The company emphasizes that the final and accurate financial data will be disclosed in the audited 2024 annual report[9].