2024 年 12 月 31 日 安徽省天然气开发股份有限公司 内 部 控 制 审 计 报 告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 XYZH/2025QDAA2B0093 安徽省天然气开发股份有限公司 安徽省天然气开发股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称皖天然气）2024 年 12 月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是皖天然气董事会的 责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 ...

2024 年独立董事述职报告 本人孟枫平作为安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会 2024 年度在任独立董事，在任职期内，严格按照《公司法》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制 度》的规定，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、恰当地行使了 独立董事的职权，积极认真地出席了专门委员会会议、董事会会议和股东大会， 并充分发挥我的经验和专长，对有关事项发表了中肯、客观的意见，不断促进了 公司的规范运作，切实维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。现将 2024 年度独立董事工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 孟枫平女士：中国国籍，1969 年出生，研究生学历，教授。历任合肥农村 经济管理干部学院助教，日本名古屋市立大学经济学部访问学者，合肥市蜀山区 第四届人大代表，安徽省政协第十二届委员，安徽泗县农村商业银行股份有限公 司独立董事。现任安徽农业大学会计学教授，安徽省政协第十三届委员，时代出 版传媒股份有限公司独立董事。2022 年 4 月 7 日起任公司独立董事。 （二）是否存在影响 ...

第一条 为贯彻落实合规管理要求，加强安徽省天然气开发股份有限公司（以 下简称"公司"）合规管理，有效防范合规风险，促进公司依法治理、合规经营， 保障公司稳健运营与持续发展，根据《安徽省省属企业合规管理指引（试行）》 《公司章程》及有关规定，现结合公司实际制定本办法。 第二条 本办法适用于公司，全资及控股子公司应当参照本办法规定本单 位的合规管理工作要求。 第三条 本办法所称合规，是指企业经营管理行为及其员工履职行为符合 有关法律法规、 监管规定、行业准则和国际条约、规则，以及公司章程、规章 制度以及行业公认并普遍遵守的职业道德 和行为准则。 本办法所称合规风险，是指企业及其员工在经营管理过程中因违规行为引 发法律责任、受到相关处罚、造成经济或声誉损失以及其他负面影响的可能性。 安徽省天然气开发股份有限公司 合规管理办法（修订） 第一章 总 则 本办法所称合规管理，是指企业以有效防控合规风险为目的，以提升依法 合规经营管理水平为导向，以企业经营管理行为和员工履职行为为对象，开展 的包括建立合规制度、完善运行机制、培育合规文化、强化监督问责等有组织、 有计划的管理活动。 第四条 公司负责指导、监督各子公司合规管理 ...

2024 年独立董事述职报告 本人李鹏峰作为安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会 2024 年度在任独立董事，在任职期内，严格按照《公司法》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制 度》的规定，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、恰当地行使了 独立董事的职权，积极认真地出席了专门委员会会议、董事会会议和股东大会， 并充分发挥我的经验和专长，对有关事项发表了中肯、客观的意见，不断促进了 公司的规范运作，切实维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。现将 2024 年度独立董事工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李鹏峰先生：中国国籍，1975 年出生，研究生学历，专职律师。历任安徽 安泰律师事务所律师，现任安徽承义律师事务所高级合伙人、安徽国风新材股份 有限公司独立董事等职务。2020 年 9 月起任公司独立董事。 2024 年，公司以现场及通讯方式召开了 7 次董事会和 3 次股东大会。公司 董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大 事项均履行了相关的审批 ...

第五条 凡属董事会法定职权的不得进行授权，董事会只能对法定职权外的 部分公司章程规定职权进行授权，临时授权事项应明确授权时限。 第六条 授权办法的建立和修订，以及授权事项范围的确定和调整，须由董 事会审议通过后方可生效。 第三章 事项范围及权限条件 第七条 以下事项授权由总经理研究决策，其中涉及须由上级单位批准的事 项，按规定履行程序后办理。（本款所称"交易"以《上海证券交易所股票上市 规则》规定为准，具体事项包括： 安徽省天然气开发股份有限公司 董事会授权总经理决策管理办法（修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步促进安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会及经理层依法履职，规范董事会对总经理授权，提高决策效率，完善公司 治理，在保证公司党委把方向、管大局、保落实原则下，根据《中华人民共和国 公司法》等有关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，制定本办 法。 第二条 本办法所称"授权"是指董事会在一定条件和范围内，将公司章程 赋予董事会职权中部分决策事项的研究决定权授予总经理行使。 第三条 本办法适用于公司。 第二章 授权原则 第四条 行使授权应以依法有效、权责对等、授权与监督相统 ...

本人罗守生作为安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会 2024 年度在任独立董事，在任职期内，严格按照《公司法》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制 度》的规定，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、恰当地行使了 独立董事的职权，积极认真地出席了专门委员会会议、董事会会议和股东大会， 并充分发挥本人的经验和专长，对有关事项发表了中肯、客观的意见，不断促进 了公司的规范运作，切实维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。现将 2024 年度独立董事工作情况报告如下： 2024 年独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 罗守生先生，中国国籍，68 岁，研究生学历，教授级高级工程师。历任东 华工程科技股份有限公司董事、董事会秘书、总法律顾问。现任安徽元琛环保科 技股份有限公司独立董事。2024 年 9 月 19 日起任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立 董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为 ...

安徽省天然气开发股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-1 | 关于安徽省天然气开发股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025QDAA2B0095 安徽省天然气开发股份有限公司 安徽省天然气开发股份有限公司全体股东： 除对皖天然气 2024 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载 项目金额与我们审计皖天然气 2024 年度财务报表时皖天然气提供的会计资料和经审计 的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加 程序。 为了更好地理解皖天然气 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供皖天然气 2024年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意， 不得用于其他任何目的。 1 专项说明（续） 我们按照中国注册会计师审计准则审计了安徽省天然气开发股份有限公司（以下简 称皖 ...

安徽省天然气开发股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及安徽省 天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"）《董事会审计委员会 工作细则》等有关规定，公司董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）积极开展工作，认真履行职责，发挥了应有的作用。现就 2024 年度审计委员会履职情况作如下汇报。 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会委员为孟枫平女士、章剑平先生、 罗守生先生、朱文静女士、王肖宁女士，其中独立董事孟枫平女士任 委员会主任委员。 二、审计委员会会议召开情况 （一）2024 年 4 月 10 日召开安徽省天然气开发股份有限公司第 四届董事会审计委员会第十次会议，审议如下事项： 1.审议《关于 2023 年年度报告及报告摘要的议案》 2.审议《关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算方案 的议案》。 3.审议《关于 2024 年度利润分配方案的议案》。 4.审议《关于预计 2024 年度银行综合授信额度的议案》。 5.审议《关于与皖能集团及 ...

证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2025-026 债券代码:113631 债券简称:皖天转债 安徽省天然气开发股份有限公司 关于与港华（安徽）公司及其关联企业 2024 年 度日常关联交易情况及 2025 年度日常关联交 易总额预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 本次关联交易是与公司日常经营相关的关联交易，属于正常经营行为，以政府 定价、政府指导价、市场价格为基础进行定价，公平合理。对公司持续经营能力、盈 利能力以及资产独立性等不会产生不利影响，不会对关联方形成较大依赖。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.董事会表决情况和关联董事回避情况 公司与香港中华煤气（安徽）有限公司（以下简称"港华（安徽）公司"）及其 关联企业 2025 年度日常关联交易总额预计情况经公司第四届董事会第十九次会议审 议通过，与该议案存在关联关系的纪伟毅先生、徐伟先生共两位董事进行了回避表决， 其他全体董事一致审议通过该项议案。 ...

证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2025-025 债券代码:113631 债券简称:皖天转债 本次关联交易是与公司日常经营相关的关联交易，属于正常经营行为，以政府 定价、政府指导价、市场价格为基础进行定价，公平合理。对公司持续经营能力、盈 利能力以及资产独立性等不会产生不利影响，不会对关联方形成较大依赖。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.董事会表决情况和关联董事回避情况 公司与安徽省能源集团有限公司（以下简称"皖能集团"）及其关联企业 2025 年度日常关联交易总额预计情况经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，与该 议案存在关联关系的吴海先生、朱文静女士、王肖宁女士、张为义先生、魏鹏先生共 五位董事进行了回避表决，其他全体董事一致审议通过该项议案。 2.独立董事专门会议表决情况 安徽省天然气开发股份有限公司 关于与皖能集团及其关联企业 2024 年度日常 关联交易情况及 2025 年度日常关联交易总额 预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要 ...