安徽省天然气开发股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 2024 年度 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-8 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025QDAA2B0094 安徽省天然气开发股份有限公司 XYZH/2025QDAA2B0094 安徽省天然气开发股份有限公司 （本页无正文） 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师： 安徽省天然气开发股份有限公司全体股东： 我们对后附的安徽省天然气开发股份有限公司(以下简称皖天然气公司)关于募集 资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专 项报告）执行了鉴证工作。 皖天然气公司管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存 放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情 况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、 准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证 工作的基 ...

地址：合肥市包河区贵州路491号皖能智能管控中心 17至21层 电话：0551-62225677 传真：0551-62225657 邮编：230092 网址：www.ahtrq.com 股票代码:603689 CONTENTS | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 可持续发展亮点 | 05 | | 走进皖天然气 | 07 | | 未来展望 | | | 绩效表 | 96 | | 指标索引表 | 103 | | 意见反馈 | 108 | 构建治理机制，引领持续发展 规范公司治理，强化合规运营 第一章 可持续治理篇 01 17 25 | | | | 应对气候挑战，推进低碳进程 | 43 | | --- | --- | | 优化环境管理，严控污废排放 | 47 | | 提升资源效率，倡导节能减耗 | 51 | | 优化物料管理，实现循环发展 | 54 | | 保护生态环境，维护生物多样 | 54 | 第三章 产业价值篇 03 | 健全管理闭环，稳固供应链条 | 57 | | --- | --- | | 强化创新驱动，引领产业升级 | 63 | | 保障客户权益，提 ...

证券代码：603689 证券简称：皖天然气 编号：2025-029 债券代码:113631 债券简称:皖天转债 安徽省天然气开发股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：安徽省合肥市贵州路 491 号皖能智能管控中心 2015 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2025年5月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...

证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2025-023 债券代码:113631 债券简称:皖天转债 安徽省天然气开发股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称 "公司"）第四届监事会第二十三次 会议于 2025 年 4 月 10 日以现场方式在安徽省合肥市贵州路 491 号皖能智能管控中心 2015 会议室召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议召开和表决程序符 合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。与会监事对本次会议议案认真 审议并以书面表决方式通过如下决议： 一、审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过了《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 三、审议通过了《关于 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务 ...

证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2025-022 债券代码:113631 债券简称:皖天转债 安徽省天然气开发股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称 "公司"）第四届董事会第二十八次 会议于 2025 年 4 月 10 日以现场方式在安徽省合肥市贵州路 491 号皖能智能管控中心 2015 会议室召开。会议应参与表决董事 12 名，实际参与表决董事 12 名。会议召开和 表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。与会董事对本次会 议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议： 一、审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 公司董事会详细介绍了 2024 年度工作情况并对未来工作进行了展望。独立董事在 会上分别提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年年度股东大会上进 行述职。董事会依据独立董事出具的独立性自查情况的专项报告作出了《董事会关于 独立董事独立性自 ...

证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2025-024 债券代码:113631 债券简称:皖天转债 安徽省天然气开发股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发人民币现金红利 0.35 元（含税）； 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在 权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的， 拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简 称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的 情形。 本次利润分配方案尚需履行股东大会决策程序。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，安徽省天然气开发股份有限公 司（以下简称"公司"）2024 年度合并归属于母公司所有者的净利润为人民币 ...

安徽省天然气开发股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603689 公司简称：皖天然气 安徽省天然气开发股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 222 安徽省天然气开发股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人吴海、主管会计工作负责人朱亦洪及会计机构负责人（会计主管人员）陶玉忠 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 拟以 2024 年末总股本 490,479,944 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.50 元人民 币(含税)，合计派发现金股利 171,667,980.4 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度，留存 的未分配利润将主要用于公司生产经营和补充发展所需流动资金，支持公司业务发展。 如在实施权益分派的股权登记日前因可转债转 ...

皖天然气（603689）公告，2024年营业收入57.99亿元，同比下降5.00%。归属于上市公司股东的净利润 3.33亿元，同比下降3.30%。拟以2024年末总股本4.9亿股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.5元 人民币(含税)，合计派发现金股利1.72亿元(含税)。 ...

在换届选举工作完成之前，公司第四届董事会、监事会全体成员及高级管理 人员将依照法律、行政法规和《公司章程》等相关规定，继续履行该届董事、监 事及高级管理人员的义务与职责。公司董事会、高级管理人员的延迟换届不会影 响公司的正常经营。 特此公告。 安徽省天然气开发股份有限公司董事会 2025 年 4 月 8 日 | 证券代码：603689 | 证券简称：皖天然气 | 编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113631 | 债券简称：皖天转债 | | 安徽省天然气开发股份有限公司 关于董事会延迟换届的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事 会及高级管理人员任期于2025年4月7日届满，公司正在积极筹备换届相关工作。 鉴于公司新一届董事候选人、高级管理人员候选人的提名工作仍在进行中，为保 持相关工作的准确性、连续性和稳定性，公司决定董事会延期换届，同时高级管 理人员任期亦相应顺延。公司将积极推进董事 ...

证券代码：603689 证券简称：皖天然气 编号：2025- 020 债券代码：113631 债券简称：皖天转债 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽省天然气开发股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕2733号）核准，安徽省天 然气开发股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年11月8日公开发行了930 万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额9.30亿元。 本次发行的可转换公司债券已于2021年12月10日在上海证券交易所上市交 易，债券简称"皖天转债"，债券代码"113631"。 "皖天转债"存续起止日期为2021年11月8日至2027年11月7日，转股起止 日期为2022年5月12日至2027年11月7日，初始转股价格为11.12元/股。历次转 股价格调整情况如下： 安徽省天然气开发股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 转股情况："皖天转债"自2022年5月12日进入转股期，截至2025年3月 31日，累计转 ...