证券代码：603689 证券简称：皖天然气 编号：2024-060 债券代码：113631 债券简称：皖天转债 安徽省天然气开发股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五次 会议于 2024 年 12 月 13 日以现场和通讯方式召开，会议应参与表决董事 12 名，实际 参与表决董事 12 名。会议召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章 程》的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议： 一、审议通过了《关于补选公司董事会审计委员会、战略委员会委员的议案》 根据《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》 等规定，补选徐伟先生为董事会战略委员会委员、王肖宁女士为公司董事会审计委员 会委员。 徐伟先生个人简历 徐伟，男，1966 年出生，毕业于浙江大学内燃动力工程专业，硕士学历，工程师 职称。现任港华集团内地公用业务高级副总裁暨华中区域总经 ...

| 证券代码：603689 | 证券简称：皖天然气 | 编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113631 | 债券简称：皖天转债 | | 重要内容提示： (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市成都路 2528 号云谷金融城 B01 栋 2015 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次会议是否有否决议案：无 安徽省天然气开发股份有限公司 一、 会议召开和出席情况 2024 年第二次临时股东大会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 119 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 342,954,013 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 69.9982 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定 ...

股东大会法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽省天然气开发股份有限公司 二○二四年第二次临时股东大会的法律意见书 致：安徽省天然气开发股份有限公司 依据《证券法》《公司法》《上市公司股东大会规则》和《安 徽省天然气开发股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受安徽省天然气开发 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派阮翰林、吴佳玥 两位律师（以下简称"本所律师"）就公司于 2024 年 12 月 13 日召 开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）出 具本法律意见书。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责 精神，参与了本次股东大会并对公司提供的有关文件和事实进行了 核查和验证，现发表法律意见如下： 一、本次股东大会的召集与召开 （一）本次股东大会的召集 本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2024 年 11 月 28 日在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和公司指定的信 息披露网站上刊登了《安徽省天然气开发股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。 （二）本次股东大会的召开 股东大会法律意见 ...

证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2024-058 债券代码:113631 债券简称:皖天转债 安徽省天然气开发股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持可转换公司债券暨权 益潜在变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司""皖天然气"）持股 5% 以上股东香港中华煤气（安徽）有限公司（以下简称"港华（安徽）公司"）自 2024 年 11 月 12 日至 2024 年 12 月 6 日期间通过上海交易证券所系统合计减持"皖天转债" 930,000 张，占公司可转债发行量的比例为 10%。 因港华（安徽）公司减持"皖天转债"、皖天然气股权激励等导致港华（安 徽）公司拥有公司权益比例由 20.61%潜在下降至 18.23%。 "皖天转债"持有人是否选择转股及具体转股时间、数量存在不确定性，本 次权益变动是否最终发生具有不确定性。 （一）信息披露义务人基本情况 安徽省天然气开发股份有限公司于 2024 年 12 月 6 日收到港华（安徽）公司的通 ...

安徽省天然气开发股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二零二四年十二月十三日 安徽省天然气开发股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 会 议 须 知 | 1 | | --- | --- | | 会议议程 | 3 | | 议案一 | 关 于 变 更 会 计 师 事 务 所 的 议 案 5 | | 议案二 | 关 于 选 举 公司 第 四 届 董 事 会 董事 的 议 案 9 | 安徽省天然气开发股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效 率，保证大会的顺利进行，根据安徽省天然气开发股份有限公司《公司章 程》《股东大会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须知，望出 席股东大会的全体人员遵照执行。 一、本次大会期间，全体参会人员应维护股东的合法权益、确保大会 的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益， 务必请出席现场大会的股东（包括股东代理人，下同）携带相关证件，提 前到达会场，登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的， ...

| 证券代码:603689 | 证券简称:皖天然气 | 编号:2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码:113631 | 债券简称:皖天转债 | | 安徽省天然气开发股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次委托理财概况 （一）委托理财的目的 在符合国家法律法规，确保不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理。通过适度理财，可以提高募集资金的资金使用 效率，获得一定的投资收益，保证公司及股东利益。 （二）资金来源 （二）委托理财产品基本情况 1.近日，公司购买兴业银行股份有限公司挂钩型结构性存款【CC49241202005】理 财产品，具体情况如下： | 单位：万元 | | --- | | 受托方 | 产品类型 | 产品名称 | 金额 | 预计年化 | 预计收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | ...

安徽省天然气开发股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议的公告 证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2024-052 债券代码:113631 债券简称:皖天转债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十四次 会议于 2024 年 11 月 27 日以现场和通讯方式召开，会议应参与表决董事 11 名，实际 参与表决董事 11 名。会议召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章 程》的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议： 一、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》 本议案在提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通 过。本议案具体内容详见公司同日发布的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编 号：2024-053）。 表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、审议通过了《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》 本议案在提交董事 ...

| 证券代码：603689 | 证券简称：皖天然气 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码:113631 | 债券简称:皖天转债 | | 安徽省天然气开发股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：安徽省合肥市成都路 2528 号云谷金融城 B01 栋 2015 会议室 股东大会召开日期：2024年12月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自 ...

证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2024-054 债券代码:113631 债券简称:皖天转债 安徽省天然气开发股份有限公司 关于公司董事辞职暨选举董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事辞职情况 安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事 陈圣勇先生提交的书面辞职报告，陈圣勇先生因工作原因申请辞去公司董事职务，辞 职报告自公司股东大会选举新任董事之日生效。公司及董事会对陈圣勇先生在公司任 职期间所做的贡献表示深深感谢！ 经公司董事会提名委员会审核通过，公司于 2024 年 11 月 27 日以现场结合通讯表 决方式召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过《关于提名公司第四届董事会董 事候选人的议案》，董事会同意提名徐伟先生、王肖宁女士（简历附后）为公司第四届 董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期 届满之日止，并将本议案提交 2024 年第二次临时股东大会审议。 特此公告。 安徽省天然气开发股份有限公司董事会 ...

债券代码:113631 债券简称:皖天转债 证券代码:603689 证券简称:皖天然气 公告编号:2024-053 安徽省天然气开发股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"信永中和"） 原聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天职国际"） 本次变更会计师事务所事项已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通 过，尚需提交股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 1 首席合伙人：谭小青先生 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师事务所的异议情况：根据会计师 事务所选聘相关规定，结合市场信息，基于审慎原则，并考虑公司业务需要，经履行 招标程序并根据评标结果，公司拟改聘信永中和担任公司 2024 年度审计机构。公司 已就变更事宜与天职国际 ...