江苏省新能源开发股份有限公司 类型：有限责任公司 住所：南京市玄武区长江路 88 号 24 楼 法定代表人：张书璟 统一社会信用代码：9132000056685112XE 金融许可证机构编码：L0118H232010001 关于与江苏省国信集团财务有限公司关联存贷款业 务的风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 的要求，江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）查验了江苏省国 信集团财务有限公司（以下简称"国信财务公司"、"财务公司"）的《金融许 可证》、《营业执照》等，取得并审阅了国信财务公司最近一年经审计的财务报 告，对国信财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如 下： 一、国信财务公司基本情况 国信财务公司成立于 2010 年 12 月 14 日，是经原中国银行业监督管理委员 会批准设立的非银行金融机构，基本情况如下： 公司名称：江苏省国信集团财务有限公司 注册资本：170000 万元人民币 成立日期：2010 年 12 月 14 日 经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活 ...

江苏省新能源开发股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （冯永强） 作为江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，忠实勤勉、恪尽职守，充 分发挥独立董事在公司规范运作等方面的监督作用，切实维护公司全体股东、尤 其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人冯永强，男，1985 年 10 月生，中国国籍，博士研究生学历，2011 年起 在江苏亿诚律师事务所任职，现任江苏亿诚律师事务所执行主任、合伙人、律师， 兼任南京市律师协会业务创新指导委员会副主任，南京市律师协会江宁分会公司 法律专业委员会主任，钦州仲裁委员会仲裁员，泰州仲裁委员会仲裁员，江苏省 广西商会副会长，曾荣获"南京市 2019 年度优秀业务律师"、南京市江宁区司法 局"法律服务先进个人"等荣誉。截至目前，兼任苏宁易购集团股份有限公司独 立董 ...

证券代码：603693 证券简称：江苏新能 江苏省新能源开发股份有限公司 2024 年 3 月投资者关系活动记录 2024年3月份，公司与投资者共交流16次，其中，通过电话、上证e互动、 邮箱等方式与投资者交流13次，接待机构调研、通过线上交流等方式开展投资 者关系活动3次，与国泰君安证券、长江证券、民生证券、东方财富证券、财信 证券、太平基金、朱雀基金、国海富兰克林基金、兴银基金、云溪基金、幂加和 私募基金、紫金财产保险、中国人寿养老保险、中国核工业集团资本控股公司、 平安资产管理公司、太保资产管理公司、中国人寿资产管理公司、丁松投资管理 公司、晟盟资产管理公司、正圆投资公司、明达资产管理公司、普徕仕香港有限 公司、贝莱德（香港）有限公司等机构进行交流。公司在遵守信息披露相关规定 的前提下进行交流，交流内容不涉及未披露的重大信息。2024年3月，公司主 要投资者关系活动记录如下： ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者 关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 ■其他（电话会议等） ...

证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2024-010 江苏省新能源开发股份有限公司 关于对外投资成立江苏新能新誉能源有限公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：江苏新能新誉能源有限公司（以下简称"新能新誉"、"合 资公司"） 投资金额：合资公司注册资本为人民币 62,000 万元，其中，江苏省新能 源开发股份有限公司（以下简称"江苏新能"、"公司"）出资 37,200 万元，占注 册资本的 60%，新誉集团有限公司（以下简称"新誉集团"）出资 24,800 万元， 占注册资本的 40%。 相关风险提示：合资公司成立后，将主要负责常州市武进区前黄镇渔光 一体项目（原常州市武进区前黄镇渔光互补项目，以下简称"前黄项目"）的开 发建设工作，该项目尚需完成申报备案等手续，且该项目推进过程中，可能受到 行业政策、市场环境等因素变化影响，项目进度、收益情况等存在不确定性。 一、对外投资概述 2023 年 8 月，公司与新誉集团、中广核风电有限公司组成的联合体中标前 黄项目 ...

江苏天哲律师事务所 关于江苏省新能源开发股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 江苏 tin 事 地址:江苏省南京市奥 号 5A 栋 10 楼 f 025-83716688 电话: 传真: 025-83719988 江苏天 哲律师事务所 江苏天哲律师事务所 关于江苏省新能源开发股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 天哲律法意字〔2024〕012 号 致: 江苏省新能源开发股份有限公司 江苏天哲律师事务所(以下简称"本所") 接受江苏省新能源开发股份有 限公司(以下简称"公司")的委托,指派律师出席了公司2024年第一次临时 股东大会(以下简称"本次临时股东大会"）。现根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《江苏省新能源开发股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定,对本次临时股东大会的召 集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、审议议案、表决程序以及表 决结果的合法性、有效性出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师对本次临时股东大会所涉及的相关事 ...

江苏省新能源开发股份有限公司 关联交易决策制度 （2017 年 5 月 12 日公司 2017 年第一次临时股东大会通过，根据 2018 年 8 月 10 日公司 2018 年第二次临时股东大会决议第一次修订，根据 2022 年 12 月 8 日公司 2022 年第二次临时股东大会决议第二次修订，根据 2024 年 3 月 29 日公 司 2024 年第一次临时股东大会决议第三次修订） 第一章 总 则 第一条 为规范江苏省新能源开发股份有限公司（以下称"公司"）的关 联交易行为，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关法 律法规、规范性文件及《江苏省新能源开发股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，特制定本关联交易决策制度（以下称"本制度"）。 第二条 本制度规定了公司关联交易行为的基本原则，决策权限和程序， 是维护公司和全体股东利益，处理关联交易活动的行为准则。 第三条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一）公开、公正、公平的原则； （二）诚实信用的原则； （三）不损害公司及非关联股东合法权益的原 ...

证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2024-008 江苏省新能源开发股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 同意聘任张颖女士担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十 次会议于2024年3月29日在南京市玄武区长江路88号国信大厦15楼吉祥厅以现场 表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知已于2024年3月25日以邮件等 方式发出。会议由董事长朱又生先生主持，会议应参会董事9人，实际参会董事9 人，其中，现场出席董事8人，董事陈琦文以通讯表决的方式出席会议，公司部 分监事和高级管理人员等列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和 《江苏省新能源开发股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整董事会提名委员会委员的议案》 同意调整董事会提名委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第三届董 事会届满为止，调整 ...

江苏省新能源开发股份有限公司 章 程 （2017 年 5 月 12 日公司 2017 年第一次临时股东大会通过，根据 2018 年 8 月 10 日公司 2018 年第二次临时股东大会决议第一次修订，根据 2019 年 5 月 30 日公 司 2018 年年度股东大会决议第二次修订，根据 2020 年 6 月 22 日公司 2019 年年 度股东大会决议第三次修订，根据 2021 年 8 月 23 日公司 2021 年第一次临时股 东大会决议第四次修订，根据 2021 年 12 月 10 日公司第三届董事会第五次会议 决议第五次修订，根据 2022 年 12 月 8 日公司 2022 年第二次临时股东大会决议 第六次修订，根据 2024 年 3 月 29 日公司 2024 年第一次临时股东大会决议第七 次修订） | | | | 第一章 总 则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股 份 | 2 | | 第一节 股份发行 | 2 | | 第二节 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 股份转让 | 4 | | 第四章 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 ...

江苏省新能源开发股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金管理，提高募集资金使用效率，切实保护广大投资者的利益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《江苏省新能源开发股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司 或公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或控制的其他企业遵守募 集资金管理制度。 第二章 募集资金专户存储 第四条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简 称"专户"），募集资金应当存放于董事会批准设立的专户集中管理，且专户 不得存放非募集资金或用作其他用途。 公司存 ...

证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2024-007 江苏省新能源开发股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 730,202,080 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 81.9093 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长朱又生先生主持会议，会议采取现 场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开、召集及表决方式符合《公 司法》及《公司章程》的规定。 | 股东 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类型 | 票 ...