江苏省新能源开发股份有限公司 股东大会议事规则 （2017 年 5 月 12 日公司 2017 年第一次临时股东大会通过，根据 2019 年 5 月 30 日公司 2018 年年度股东大会决议第一次修订，根据 2020 年 6 月 22 日公司 2019 年年度股东大会决议第二次修订，根据 2022 年 12 月 8 日公司 2022 年第 二次临时股东大会决议第三次修订，根据 2024 年 3 月 29 日公司 2024 年第一次 临时股东大会决议第四次修订） 第一章 总 则 第一条 为规范江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）股东 大会及股东行为，提高股东大会议事效率，保障股东的合法权益，确保股东大 会能够依法行使职权和依法决议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件以及《江苏省新能源开发股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及 《 ...

江苏省新能源开发股份有限公司 董事会议事规则 （2017 年 5 月 12 日公司 2017 年第一次临时股东大会通过，根据 2019 年 5 月 30 日公司 2018 年年度股东大会决议第一次修订，根据 2022 年 6 月 20 日公司 2021 年年度股东大会决议第二次修订，根据 2022 年 12 月 8 日公司 2022 年第二次临 时股东大会决议第三次修订，根据 2024 年 3 月 29 日公司 2024 年第一次临时股 东大会决议第四次修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》和《江苏省新能源开发股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会由股东大会选举产生，并对股东大会负责。 第三条 董事会下设证券事务部，处理董事会日常事务。 证券事务代表兼任证券 ...

证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2024-009 1 江苏省新能源开发股份有限公司 关于副总经理、董事会秘书辞职及聘任董事会秘书 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、副总经理、董事会秘书辞职情况 江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司 副总经理、董事会秘书张军先生的书面辞职报告，因工作变动，张军先生申请辞 去公司副总经理、董事会秘书职务。张军先生的辞职自辞职报告送达董事会之日 起生效。 张军先生在任期间，勤勉尽责，恪尽职守，公司董事会对张军先生在任职期 间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 二、聘任董事会秘书情况 2024 年 3 月 29 日，公司召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关 于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任张颖女士担任公司董事会秘书，任期自董 事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止（简历详见附件）。 公司董事会提名委员会已对张颖女士的任职资格进行了审核，并向董事会提 议聘任其担任公司董事会秘书。张颖女士熟悉证券相关法律法规及公司 ...

证券代码：603693 证券简称：江苏新能 江苏省新能源开发股份有限公司 2024 年 1、2 月投资者关系活动记录 2024年1、2月份，公司与投资者共交流13次，其中，通过电话、上证e 互动等方式与投资者交流10次，参加券商策略会、通过线上交流等投资者关系 活动3次，与东北证券、民生证券、财通基金、景顺长城基金、九泰基金、朱雀 基金、光大保德信基金、广东正圆私募基金、上海保银私募基金、平安资产管理 有限公司、上海乘安资产管理有限公司等机构进行交流。公司在遵守信息披露相 关规定的前提下进行交流，交流内容不涉及未披露的重大信息。2024年2月， 公司主要投资者关系活动记录如下： ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者 关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 ■其他（电话会议等） 时间 2024年2月1日、2024年2月6日、2024年2月29日 上市公 司接待 董事会秘书张军等上市公司接待人员 ...

江苏省新能源开发股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 江苏新能 证券代码：603693 江苏省新能源开发股份有限公司 （Jiangsu New Energy Development Co., Ltd.） 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年三月二十九日 | 江苏省新能源开发股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 2 | | | --- | --- | | 江苏省新能源开发股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | | 议案一： 5 | | | 关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案 5 | | | 议案二： 7 | | | 关于修订《公司章程》的议案 7 | | | 议案三： | 12 | | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | 12 | | 议案四： | 14 | | 关于修订《董事会议事规则》的议案 14 | | | 议案五： | 15 | | 关于修订《关联交易决策制度》的议案 | 15 | | 议案六： | 26 | | 关于修订《募集资金管理制度》议案 26 | | | 议案七： | 37 | | 关于公司未来三年股东分红回报规划 ...

江苏省新能源开发股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2017年4月25日公司第一届董事会第十四次会议通过，根据2022年11月18日公 司第三届董事会第十九次会议决议第一次修订，根据2024年3月13日公司第三届 董事会第二十九次会议决议第二次修订） 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，规范董事会提名、任免董事及高级管理人员 的程序，优化公司董事会和高级管理人员的组成结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《江苏省新能源开发股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本议事规 则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、 董事会秘书、财务总监及董事会认定的其他高级管理人员。 第三章 职责权限 第八条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 1 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由 3 至 5 名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并由 ...

证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2024-003 江苏省新能源开发股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 （二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指 1 江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 九次会议于 2024 年 3 月 13 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2024 年 3 月 6 日以邮件等方式发出。会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人。本次 会议符合《中华人民共和国公司法》和《江苏省新能源开发股份有限公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》 经公司持股 5%以上股东江苏省沿海开发集团有限公司提名及被提名人本人 同意，并经 ...

江苏省新能源开发股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2017 年 4 月 25 日公司第一届董事会第十四次会议审议通过，根据 2022 年 11 月 18 日公司第三届董事会第十九次会议决议第一次修订，根据 2024 年 3 月 13 日公司第三届董事会第二十九次会议决议第二次修订） 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经 理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《江苏省新能源 开发股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事 会特设立董事会审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名至 5 名不在公司担任高级管理人员的董事组 成，其中独立董事应当过半数，委员中至少有 1 名独立董事为会计专业人士，审 计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 ...

江苏省新能源开发股份有限公司 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 至 5 名董事组成，其中独立董事应当 过半数。 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理 制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《江苏省新能源开发股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司董事会特设立薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责。 第三条 本规则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、 董事会秘书、财务总监及董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董 事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员 1 名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2017年4月25日公司第一届董事会第十四次会议通过，根据2022年11月18日公 司第三届董事会第十九次会议决议第一次修订，根据2024 ...

证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2024-004 江苏省新能源开发股份有限公司董事会 2024 年 3 月 14 日 1 附件： 江苏省新能源开发股份有限公司 关于补选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事王炎先生因个人 原因已申请辞去公司董事及董事会提名委员会委员职务，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 3 日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于董事辞职的公告》 （公告编号：2024-001）。 2024 年 3 月 13 日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了 《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》，经公司持股 5%以上股东江苏 省沿海开发集团有限公司提名及被提名人本人同意，并经公司董事会提名委员会 对任职资格进行审核，同意补选黄晶生先生为公司第三届董事会非独立董事候选 人（简历详见附件）。 本次补选董事事项尚需提交公司股东大会审议，黄晶生先生将于股东大会审 议通过之日起任职，任期至第三届董事会届满为 ...