证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2023-041 江苏省新能源开发股份有限公司 关于选举监事会主席的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日召开第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于选举监事会主席的议 案》，同意选举韩兆海先生为公司第三届监事会主席，任期自监事会审议通过 之日起至第三届监事会届满为止。（简历见附件） 特此公告。 江苏省新能源开发股份有限公司监事会 2023 年 12 月 1 日 1 附件： 简历 韩兆海，男，1985 年 10 月生，中国国籍，中共党员，本科学历，硕士学位， 经济师。曾任江苏省国信资产管理集团有限公司（现更名为江苏省国信集团有限 公司）总经理办公室副经理、团委副书记；江苏省国信信用融资担保有限公司总 经理助理。现任江苏省国信集团有限公司党政办公室副主任。 2 ...

江苏天哲律师事务所 关于江苏省新能源开发股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 江苏天哲律师事务所 地址: 江苏省南京市奥体大街 68 号 5A 栋 10 楼 电话: 025-83716688 传真: 025-83719988 律师事务所 法律意见书 天哲律法意字〔2023〕 037 号 致: 江苏省新能源开发股份有限公司 江苏天哲律师事务所(以下简称"本所") 接受江苏省新能源开发股份有 限公司(以下简称"公司")的委托,指派律师出席了公司2023年第一次临时 股东大会(以下简称"本次临时股东大会"）。现根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《江苏省新能源开发股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,对本次临时股东大会的召 集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、审议议案、表决程序以及表 决结果的合法性、有效性出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师对本次临时股东大会所涉及的相关事项进 行了审查,对与本次临时股东大会有关的文件和事实进行了必要的查验。 本所同意将本 ...

证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2023-039 江苏省新能源开发股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 730,169,280 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | | | 总数的比例（%） | 81.9056 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长朱又生先生主持会议，会议采取现 场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开、召集及表决方式符合《公 司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点：南京市玄武区长江路 88 ...

证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2023-040 一、监事会会议召开情况 江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 次会议于 2023 年 11 月 30 日在南京市玄武区长江路 88 号国信大厦 15 楼吉祥厅 以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知已于 2023 年 11 月 20 日以邮件等方式发出。第三届监事会半数以上监事共同推举监事韩兆海先生主持 会议，会议应参会监事 7 人，实际参会监事 7 人，其中：现场出席监事 5 人，监 事顾宏武、职工监事吕文龙以通讯方式出席会议，公司部分高级管理人员列席会 议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《江苏省新能源开发股份有限公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》 同意选举韩兆海先生为公司第三届监事会主席，任期自监事会审议通过之日 起至第三届监事会届满为止。具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发 股份有限公司关于选举监事会主席的公告》（公告编号：2023-041）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 江苏省新 ...

证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2023-038 江苏省新能源开发股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：南京市玄武区长江路 88 号 15 楼吉祥厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2023年11月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 30 日 至 2023 年 11 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

江苏省新能源开发股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 江苏新能 证券代码：603693 江苏省新能源开发股份有限公司 （Jiangsu New Energy Development Co., Ltd.） 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 2 江苏省新能源开发股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 | 江苏省新能源开发股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会议程 2 | | --- | | 江苏省新能源开发股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | 议案一： 5 | | 关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案 5 | | 议案二： 8 | | 关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案 8 | 江苏省新能源开发股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 江苏省新能源开发股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 议 程 | | 序号 议 程 | | --- | --- | | | （1）主持人宣布开会 | | | （2）宣布出席股东大会现场会议的股东或股东代理人及所持有的表决 | | 1 | 权股份总数；宣布参加现场会议的其他人员 ...

证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2023-036 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 江苏省新能源开发股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九 次会议于 2023 年 11 月 14 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2023 年 11 月 9 日以邮件等方式发出。会议应参会监事 6 人，实际参会监事 6 人。本 次会议符合《中华人民共和国公司法》和《江苏省新能源开发股份有限公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》 经公司控股股东江苏省国信集团有限公司提名及被提名人本人同意，同意补 选韩兆海先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。具体内容详见公司同 日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于监事会主席辞职及补选非职工代 表监事的 ...

关于监事会主席辞职及补选非职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近日收到公司 监事会主席李崇琦女士的书面辞职报告。因工作变动，李崇琦女士申请辞去公司 监事、监事会主席职务。根据《公司法》及《公司章程》的规定，李崇琦女士的 辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送达监事会 之日起生效。 李崇琦女士在任期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司监事会对李崇琦女士在任 职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 2023 年 11 月 14 日，公司召开第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意补选韩兆海先生为公司 第三届监事会非职工代表监事候选人。（简历详见附件） 该议案尚需提交公司股东大会审议，韩兆海先生将于股东大会审议通过之日 起任职，任期至第三届监事会届满为止。 证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2023-037 江苏省新能源开发股份有限公司 特此公告。 韩兆海， ...

证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2023-035 江苏省新能源开发股份有限公司 关于公司拟委托江苏信托设立单一信托暨关联交易 并向控股子公司进行永续债权投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）拟委托江苏省国际 信托有限责任公司（以下简称"江苏信托"）设立单一信托，并通过信托项下全 部信托资金向公司控股子公司江苏新能海力海上风力发电有限公司（以下简称 "新能海力"）进行永续债权投资，金额不超过 6.4 亿元人民币，投资期限为无 固定期限，初始投资期限为 3 年。 江苏信托为公司关联法人，公司委托江苏信托设立信托构成关联交易， 至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人之间的或与不同关联人 之间交易类别相关的未经股东大会审议的关联交易没有达到公司最近一期经审 计净资产绝对值 5%以上。 新能海力为公司控股子公司，本次永续债权投资不构成关联交易，亦不 构成重大资产重组。 本次交易不需要提交股东大会审议批准。 一、交易 ...

证券代码：603693 证券简称：江苏新能 江苏省新能源开发股份有限公司 投资者关系活动记录 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ■业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 参加公司2023年第三季度业绩说明会的投资者 及人员姓名 时间 2023年11月10日 15:00-16:00 地点 上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com） ...