证券代码：603693 证券简称：江苏新能 江苏省新能源开发股份有限公司 2023 年 12 月投资者关系活动记录 2023年12月份，公司与投资者共交流6次，其中，通过电话、上证e互动 等方式与投资者交流3次，接待现场调研和线上交流等投资者关系活动3次，与 申万宏源证券、国盛证券、三峡资本等机构进行交流。公司在遵守信息披露相关 规定的前提下进行交流，交流内容不涉及未披露的重大信息。2023年12月，公 司主要投资者关系活动记录如下： ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者 关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 ■其他（电话会议等） 时间 2023年12月12日、2023年12月21日、2023年12月27日 上市公 司接待 董事会秘书张军等上市公司接待人员 人员 1、问：公司最近成立的江苏新能投资管理有限公司的背景和运作 投资者 ...

证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2023-043 江苏省新能源开发股份有限公司 关于对外投资成立江苏新能投资管理有限公司暨关 联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、对外投资概述 江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于对外投资成立江苏新能 投资管理有限公司（筹）暨关联交易的议案》，同意公司与江苏省农垦集团有限 公司、江苏省沿海开发集团有限公司、江苏苏盐井神股份有限公司合资成立江苏 新能投资管理有限公司。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 16 日披露的《江苏 省新能源开发股份有限公司关于对外投资成立江苏新能投资管理有限公司暨关 联交易的公告》（公告编号：2023-042）。 二、进展情况 截至本公告披露日，江苏新能投资管理有限公司已完成注册登记，并取得了 市场监督管理部门核发的《营业执照》，相关登记信息如下： 类型：有限责任公司 住所：南京市玄武区长江路 88 号国信大厦 1 ...

江苏省新能源开发股份有限公司独立董事 董事会在对该关联交易事项进行表决时,履行了法定程序。董事会会议的召 集、召开和表决程序,符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《公司章程》的规定。 因此,我们一致同意该关联交易事项。 (以下无正文) （本页无正文,为《江苏省新能源开发股份有限公司独立董事关于第三届董 事会第二十七次会议相关事项的独立意见》的签署页 ） 蔡 建 巫 强 冯永强 关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《江苏 省新能源开发股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 等有关规定，作为 江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事,本着实事求 是、认真负责的态度,在审阅有关文件后,基于独立判断的立场,就公司第三届 董事会第二十七次会议相关事项发表以下独立意见: 一、《关于对外投资成立江苏新能投资管理有限公司（筹）暨关联交易的议 案》 公司本次对外投资暨关联交易符合公司战略和业务发展需要,有利于提升公 司竞争力,交易价 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《江苏省新能源开发股份有限公司 章程》等有关规定，作为江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事,本着实事求是、认真负责的态度,基于独立判断的立场,在审阅有 关文件后,对相关事项发表如下事前认可意见: 一、《关于对外投资成立江苏新能投资管理有限公司（筹）暨关联交易的议 案》 公司与江苏省农垦集团有限公司、江苏省沿海开发集团有限公司、江苏苏盐 井神股份有限公司共同成立合资公司，旨在与其他合资方利用各自的资源和优 势,在新能源等领域加强合作,具有必要性和合理性,交易是基于公允的市场商 业交易条件基础上进行的,不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的 情形。 江苏省新能源开发股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见 (本页无正文,为《江苏省新能源开发股份有限公司独立董事关于第三届董 事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见》的签署页 ) 独立董事: 蔡 建 巫 强 冯永强 203年12月14日 (本页无正文,为《江苏省新能源开发股份有限公司独立董事 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称"江苏新能"、"公司"） 与江苏省农垦集团有限公司（以下简称"农垦集团"）、江苏省沿海开发集团有 限公司（以下简称"沿海集团"）、江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称"苏 盐井神"）合资成立江苏新能投资管理有限公司（以市场监督管理部门最终核准 的名称为准，以下简称"新能投资公司"、"合资公司"）。新能投资公司注册 资本为人民币 300,000 万元，其中，公司出资 165,000 万元，占注册资本的 55%， 农垦集团出资 60,000 万元，占注册资本的 20%，沿海集团出资 60,000 万元，占 注册资本的 20%，苏盐井神出资 15,000 万元，占注册资本的 5%。 沿海集团为公司关联法人，本次交易构成关联交易。 本次交易不构成重大资产重组。 证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2023-042 江苏省新能源开发股份有限公司 关于对外投资成立江苏新能投资管理有限公司暨关 联交易的公告 除本次交易外，过 ...

证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2023-041 江苏省新能源开发股份有限公司 关于选举监事会主席的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日召开第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于选举监事会主席的议 案》，同意选举韩兆海先生为公司第三届监事会主席，任期自监事会审议通过 之日起至第三届监事会届满为止。（简历见附件） 特此公告。 江苏省新能源开发股份有限公司监事会 2023 年 12 月 1 日 1 附件： 简历 韩兆海，男，1985 年 10 月生，中国国籍，中共党员，本科学历，硕士学位， 经济师。曾任江苏省国信资产管理集团有限公司（现更名为江苏省国信集团有限 公司）总经理办公室副经理、团委副书记；江苏省国信信用融资担保有限公司总 经理助理。现任江苏省国信集团有限公司党政办公室副主任。 2 ...

江苏天哲律师事务所 关于江苏省新能源开发股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 江苏天哲律师事务所 地址: 江苏省南京市奥体大街 68 号 5A 栋 10 楼 电话: 025-83716688 传真: 025-83719988 律师事务所 法律意见书 天哲律法意字〔2023〕 037 号 致: 江苏省新能源开发股份有限公司 江苏天哲律师事务所(以下简称"本所") 接受江苏省新能源开发股份有 限公司(以下简称"公司")的委托,指派律师出席了公司2023年第一次临时 股东大会(以下简称"本次临时股东大会"）。现根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《江苏省新能源开发股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,对本次临时股东大会的召 集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、审议议案、表决程序以及表 决结果的合法性、有效性出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师对本次临时股东大会所涉及的相关事项进 行了审查,对与本次临时股东大会有关的文件和事实进行了必要的查验。 本所同意将本 ...

证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2023-039 江苏省新能源开发股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 730,169,280 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | | | 总数的比例（%） | 81.9056 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长朱又生先生主持会议，会议采取现 场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开、召集及表决方式符合《公 司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点：南京市玄武区长江路 88 ...

证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2023-040 一、监事会会议召开情况 江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 次会议于 2023 年 11 月 30 日在南京市玄武区长江路 88 号国信大厦 15 楼吉祥厅 以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知已于 2023 年 11 月 20 日以邮件等方式发出。第三届监事会半数以上监事共同推举监事韩兆海先生主持 会议，会议应参会监事 7 人，实际参会监事 7 人，其中：现场出席监事 5 人，监 事顾宏武、职工监事吕文龙以通讯方式出席会议，公司部分高级管理人员列席会 议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《江苏省新能源开发股份有限公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》 同意选举韩兆海先生为公司第三届监事会主席，任期自监事会审议通过之日 起至第三届监事会届满为止。具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发 股份有限公司关于选举监事会主席的公告》（公告编号：2023-041）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 江苏省新 ...

证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2023-038 江苏省新能源开发股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：南京市玄武区长江路 88 号 15 楼吉祥厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2023年11月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 30 日 至 2023 年 11 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...