证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2023-038 江苏省新能源开发股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：南京市玄武区长江路 88 号 15 楼吉祥厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2023年11月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 30 日 至 2023 年 11 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

江苏省新能源开发股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 江苏新能 证券代码：603693 江苏省新能源开发股份有限公司 （Jiangsu New Energy Development Co., Ltd.） 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 2 江苏省新能源开发股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 | 江苏省新能源开发股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会议程 2 | | --- | | 江苏省新能源开发股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | 议案一： 5 | | 关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案 5 | | 议案二： 8 | | 关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案 8 | 江苏省新能源开发股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 江苏省新能源开发股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 议 程 | | 序号 议 程 | | --- | --- | | | （1）主持人宣布开会 | | | （2）宣布出席股东大会现场会议的股东或股东代理人及所持有的表决 | | 1 | 权股份总数；宣布参加现场会议的其他人员 ...

证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2023-036 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 江苏省新能源开发股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九 次会议于 2023 年 11 月 14 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2023 年 11 月 9 日以邮件等方式发出。会议应参会监事 6 人，实际参会监事 6 人。本 次会议符合《中华人民共和国公司法》和《江苏省新能源开发股份有限公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》 经公司控股股东江苏省国信集团有限公司提名及被提名人本人同意，同意补 选韩兆海先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。具体内容详见公司同 日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于监事会主席辞职及补选非职工代 表监事的 ...

关于监事会主席辞职及补选非职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近日收到公司 监事会主席李崇琦女士的书面辞职报告。因工作变动，李崇琦女士申请辞去公司 监事、监事会主席职务。根据《公司法》及《公司章程》的规定，李崇琦女士的 辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送达监事会 之日起生效。 李崇琦女士在任期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司监事会对李崇琦女士在任 职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 2023 年 11 月 14 日，公司召开第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意补选韩兆海先生为公司 第三届监事会非职工代表监事候选人。（简历详见附件） 该议案尚需提交公司股东大会审议，韩兆海先生将于股东大会审议通过之日 起任职，任期至第三届监事会届满为止。 证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2023-037 江苏省新能源开发股份有限公司 特此公告。 韩兆海， ...

证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2023-035 江苏省新能源开发股份有限公司 关于公司拟委托江苏信托设立单一信托暨关联交易 并向控股子公司进行永续债权投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）拟委托江苏省国际 信托有限责任公司（以下简称"江苏信托"）设立单一信托，并通过信托项下全 部信托资金向公司控股子公司江苏新能海力海上风力发电有限公司（以下简称 "新能海力"）进行永续债权投资，金额不超过 6.4 亿元人民币，投资期限为无 固定期限，初始投资期限为 3 年。 江苏信托为公司关联法人，公司委托江苏信托设立信托构成关联交易， 至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人之间的或与不同关联人 之间交易类别相关的未经股东大会审议的关联交易没有达到公司最近一期经审 计净资产绝对值 5%以上。 新能海力为公司控股子公司，本次永续债权投资不构成关联交易，亦不 构成重大资产重组。 本次交易不需要提交股东大会审议批准。 一、交易 ...

证券代码：603693 证券简称：江苏新能 江苏省新能源开发股份有限公司 投资者关系活动记录 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ■业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 参加公司2023年第三季度业绩说明会的投资者 及人员姓名 时间 2023年11月10日 15:00-16:00 地点 上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com） ...

证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2023-034 江苏省新能源开发股份有限公司 关于控股股东先行投资大丰 85 万千瓦海上风电项目 获得核准批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、事项概述 为了支持江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）争取海上风 电资源，公司控股股东江苏省国信集团有限公司（以下简称"国信集团"）牵头 组建联合体参与了江苏省 2021 年度海上风电项目竞争性配置申报，并中选了大 丰 85 万千瓦海上风电项目（以下简称"大丰项目"）。 海上风电为公司的主营业务之一，为了有效避免同业竞争，同时，充分利用 控股股东在资金、资源等方面的优势，控制公司投资风险，最大限度保护公司及 全体股东的利益，2022 年 6 月 7 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，逐 项审议通过《关于大丰 85 万千瓦海上风电项目相关事宜的议案》，同意大丰项目 由公司控股股东国信集团先行投资，同意国信集团出具关于大丰项目避免同业竞 争的承诺函，同意公司与国信集团签署《股权委托管理协议》。 ...

| --- | --- | --- | |------------------------------------------|-------------------|-------------------| | | | | | | | | | 一年内到期的非流动负债 | 571,444,392.37 | 2,898,573,597.48 | | 其他流动负债 | 5,306,364.87 | 4,158,701.19 | | 流动负债合计 | 2,405,672,091.91 | 4,598,895,761.73 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | 4,623,596,821.02 | 3,284,174,147.05 | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 101,076,949.77 | 97,892,037.13 | | 长期应付款 | 1,475,720,607.12 | 809,133,107.03 | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | 613,223.12 | 583, ...

江苏省新能源开发股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2023-033 （一）会议召开时间：2023 年 11 月 10 日（星期五）下午 15:00-16:00； 重要内容提示： （https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 问题征集方式：投资者可在 2023 年 11 月 9 日（星期四）前将关注的 问题提前发送至公司邮箱（jsnezqb@163.com），或者于 2023 年 11 月 3 日（星 期五）至 11 月 9 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问 预征集"栏目进行提问，在信息披露允许的范围内，公司将在说明会上就投资者 普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息 ...

证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2023-032 一、交易概述 2021 年 12 月 28 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关 于收购安阳县美亮光伏电力有限公司 80%股权的议案》，同意公司以人民币 23,120 万元的价格收购上海鸿人持有的安阳光伏公司 80%股权。同日，公司与交 易相关方签署了《关于安阳县美亮光伏电力有限公司股权转让协议》（以下简称 "《股权转让协议》"）。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 30 日披露的《江 苏省新能源开发股份有限公司关于收购安阳县美亮光伏电力有限公司 80%股权 的公告》（公告编号：2021-106）。 二、终止交易的说明 自《股权转让协议》签署以来，交易各方积极推进本次交易，但期间于 2022 年 3 月，国家发改委、财政部、国家能源局联合下发《关于开展可再生能源发电 1 江苏省新能源开发股份有限公司 关于终止收购安阳县美亮光伏电力有限公司 80%股权 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏省新能源开发股份有限公司 ...