有友食品股份有限公司 独立董事专门会议制度 有友食品股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善公司的法人治理，保护中小股东及利益相关者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证 券交易所上市公司自律监管指引1号-规范运作》《有友食品股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，并结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门委员会 及 独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公 司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，原则上应当于会 议召开前三天通知全体独立董事并提供相关资料和信息。 第五条 独立董事专门会议可以采取通讯表决的方式召开；两名以上独立董 ...

有友食品股份有限公司 章 程 2023 年 10 月修订 | | | | 目 | 录 | - | 1 - | | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | | 总则 - | 2 - | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 - | 3 - | | 第三章 | | 股份 - | 4 - | | 第四章 | | 股东和股东大会 - | 7 - | | 第五章 | | 董事会 | -27- | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 - | 44 - | | 第七章 | | 监事会 - | 46 - | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 - | 49 - | | 第九章 | | 通知和公告 - | 55 - | | 第十章 | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 - | 56 - | | 第十一章 | | 修改章程 - | 59 - | | 第十二章 | | 附则 - | 59 - | 有友食品股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护有友食品股份有限公司（以下简称"公司"或者"本公 司"）、公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 民共和国公 ...

证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2023-064 有友食品股份有限公司 2023 年三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》第 十四号——食品制造的相关规定，现将有友食品股份有限公司(以下简称"公 司")2023 年三季度主要经营数据公告如下： 一、2023 年三季度主要经营数据 1、主营业务收入按产品类别分类情况 2、主营业务收入按销售地区分类情况 单位：万元 | 项目 | 2023 年 1-9 | 月 | 2022 年 | 1-9 月 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | | 西南 | 41,204.89 | 54.67% | 40,011.71 | 54.39% | | 华东 | 20,079.77 | 26.64% | 19,142.74 | 26.02% | | 西北 | 4,619.91 | 6.13% | 4, ...

证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2023-069 有友食品股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27日召开了第四届 董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事 管理办法》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等 法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条 款进行了修订。具体情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规 | | 关规定成立的股份有限公司。 | 定成立的股份有限公司。 | | 公司系在鹿有忠、赵英、鹿新、鹿有 | 公司系在鹿有忠、赵英、鹿新、鹿有明、 | | 明、鹿有贵、任晓琴、朱绍慧、凌伟、鲍俊 | 鹿有贵、任晓琴、朱绍慧、凌伟、鲍 ...

有友食品股份有限公司 审计委员会工作细则 有友食品股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》、《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会（以下简称"委 员会"），并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，负责审核公司财 务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，对董事会负责，向董 事会报告工作。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工 作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，2 名为独立董事，其中一名独立董事为专业会计人士。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长或二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 ...

证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2023-065 有友食品股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 22 日以电 话及邮件方式通知全体董事。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议由董事长鹿有忠先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议 的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有 友食品 2023 年第三季度报告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ...

有友食品股份有限公司 独立董事工作细则 （2023 年 10 月修订） 有友食品股份有限公司 独立董事工作细则 有友食品股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》及 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《有友食品股 份有限公司章程》的有关规定，特制定本细则。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司聘任的独立董事原则上最多在三家公司兼任独立 ...

●委托理财受托方：广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"）；华安证券股份有限 公司（以下简称"华安证券"）； ●本次委托理财金额：8,000 万元 ●委托理财产品名称：广发证券收益凭证"收益宝"4 号；华安证券股份有限公司财智尊 享金鳍 93 号浮动收益凭证 ●委托理财期限为：99 天；363 天 ●履行的审议程序： 证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2023-063 有友食品股份有限公司 关于使用部分自有资金购买理财产品到期赎回并 继续购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、公司使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况 公司使用自有资金人民币 5,000 万元购买了广发证券发行的理财产品，具体内容详见公司 在上海证券交易所网站披露的相关公告。上述理财产品已赎回，公司已收回本金 5,000 万元及 1 理财收益 51.23 万元，与预期收益不存在重大差异。 | 序号 | 受托方名 | 产品名称 | | 金额 | 起息日 | 到期日 | 实际收益金额 | | --- ...

证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2023-061 有友食品股份有限公司 关于使用部分自有资金购买理财产品到期赎回并 继续购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●委托理财受托方：中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）；中国银河证券 股份有限公司（以下简称"银河证券"）；国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"） ●本次委托理财金额：15,000 万元 ●委托理财产品名称：中金如意 6 号单一资产管理计划；"银河金鼎"收益凭证 4333 期- 鲨鱼鳍看跌；国泰君安证券睿博系列久期稳健指数 23061 号收益凭证 ●委托理财期限为：不低于六个月；182 天；91 天 ●履行的审议程序： 有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 30 日召开第四届董事会第三 次会议及第四届监事会第三次会议，并于 2023 年 4 月 20 日召开 2022 年年度股东大会，审议 通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司日常经营资金 ...

一、公司使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况 公司使用自有资金人民币合计 12,000 万元购买了理财产品，具体内容详见公司在上海证 券交易所网站披露的相关公告。上述理财产品已到期，公司已收回本金 12,000 万元及理财收 益合计 80.63 万元，具体情况如下： 证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2023-059 有友食品股份有限公司 关于使用部分自有资金购买理财产品到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 30 日召开第四届董事会第三 次会议及第四届监事会第三次会议，并于 2023 年 4 月 20 日召开 2022 年年度股东大会，审议 通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司日常经营资金需求和 保证资金安全的情况下，使用总额不超过人民币 100,000 万元的自有资金进行现金管理，使用 期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内 ...