证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2023-060 有友食品股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 | 序号 | 理财产品类型 | 实际投入 | 实际收回 | 实际收益 | 尚未收回 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 金额 | 本金 | | 本金金额 | | 1 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人 人民币结构性存款-专户型 2022 年第 | 13,000 | 13,000 | 95.1 | | | | 226 期 H 款 | | | | | | 2 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人 人民币结构性存款-专户型 2022 年第 | 7,000 | 7,000 | 51.21 | | | | 226 期 H 款 | | | | | | 3 | 国泰君安证券君跃飞龙伍佰尊享 2022 | 2,000 | 2,000 | 41.06 | | | | 年第 95 期收益凭证 | | | | | | 4 | 国泰君安证券睿博系列久期配置指数 22023 号收益凭证 | 1,500 | 1,500 | 19.0 ...

证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2023-058 有友食品股份有限公司 有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大会 审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司 在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。 注册资本:肆亿贰仟柒佰陆拾玖万贰仟零玖拾捌元整 成立日期：2007 年 05 月 25 日 关于完成注册资本工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司已完成了注册资本工商变更登记手续，并于近日取得了重庆市市场监督 管理局换发的公司营业执照，具体信息如下： 统一社会信用代码：91500112660889685L 名称：有友食品股份有限公司 类型：股份有限公司 住所：重庆市渝北区国家农业科技园区国际食品工业城宝环一路 13 号 法定代表人：鹿有忠 经营范围：许可项目：生产：肉制品（酱卤肉制品）、蔬菜制品（酱腌菜）、 豆制品（非发酵性豆制品、其他豆制品）；其他水产加 ...

证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2023-057 有友食品股份有限公司 关于使用部分自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●委托理财受托方：华安证券股份有限公司（以下简称"华安证券"） ●本次委托理财金额：3,000 万元 ●委托理财产品名称：华安证券股份有限公司财智尊享金鳍 86 号浮动收益凭证 ●委托理财期限为：279 天 ●履行的审议程序： 有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 30 日召开第四届董事会第三 次会议及第四届监事会第三次会议，并于 2023 年 4 月 20 日召开 2022 年年度股东大会，审议 通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司日常经营资金需求和 保证资金安全的情况下，使用总额不超过人民币 100,000 万元的自有资金进行现金管理，使用 期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资 金可循环滚动使用。股东大会授权董事长行使该项投资 ...

证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2023-056 有友食品股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 9 月 13 日(星期三) 至 9 月 19 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 yysecurity@youyoufood.com 进行提问。公司将在说明 会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 19 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 20 日下午 16:00-17:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资 者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互 ...

北京德恒（重庆）律师事务所 重庆市江北区江北嘴聚贤岩广场 9 号国华金融中心大厦 A 栋 24 层 电话:023-63012200 传真:023-63012211 邮编:400024 北京德恒(重庆)律师事务所 关于有友食品股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 关于有友食品股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 北京德恒(重庆)律师事务所 关于有友食品股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:有友食品股份有限公司 北京德恒(重庆)律师事务所(以下简称"本所")受有友食品股份有限公司 (以下简称"有友食品"或"公司")委托,指派陈上律师、王静律师(以下简称 "本所律师")出席公司 2023年第二次临时股东大会(以下简称" 本次股东大会"), 对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规 则》等有关法律、法规、规范性文件及《有友食品股份有限公司章程》( ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2023-055 有友食品股份有限公司 一、 会议召开和出席情况 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 301,548,305 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 70.5059 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，本次股东大会由董事长鹿 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 4 日 (二) 股东大会召开的地点：重庆市璧山区璧泉街道剑山路 130 号有友食品重 庆制造有限公司 4 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 有忠先生主持。 (五) 公司 ...

2023 年半年度报告 公司代码：603697 公司简称：有友食品 有友食品股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 152 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人鹿有忠、主管会计工作负责人崔海彬及会计机构负责人（会计主管人员）彭宇翔 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 □适用 √不适用 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司可能存在的风险已在本报告"第三节 管理层讨论与分析"中进行描述，敬请投资者查阅。 十一、 其他 □适用 √不适用 2 / 152 2023 年半年度报告 目录 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的 ...

有友食品股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 2023 年 9 月 1 有友食品股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为了维护有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权益， 确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》及《股东大 会议事规则》等有关规定，特制定本次股东大会会议须知，请出席股东大会的全 体人员遵照执行： 一、本次股东大会由公司董事会办公室负责会议的组织工作。 二、请按照本次股东大会会议通知（详见 2023 年 8 月 19 日刊登于上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）的《有友食品关于召开 2023 年第二次临时股 东大会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或 手续不全的，谢绝参会。 2 权"中任选一项，并以打"√"表示。未填、错填、涂改、字迹无法辨认的表决 票视为无效。 六、表决完成后，请股东将表决票及时交予场内工作人员。 七、现场表决统计期间，安排两名股东代表计票、一名监事代表及一名律师 监票，由监票人当场宣布现场表决结果，本次会议最终表决结果需由现场和网络 表决合 ...

证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2023-052 有友食品股份有限公司 2023 年半年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》第 十四号——食品制造的相关规定，现将有友食品股份有限公司(以下简称"公 司")2023 年半年度主要经营数据公告如下： 一、2023 年半年度主要经营数据 1、主营业务收入按产品类别分类情况 单位：万元 项目 2023 年 1-6 月 2022 年 1-6 月 金额 占比 金额 占比 泡椒凤爪 35,146.68 73.58% 38,211.46 78.54% 猪皮晶 4,137.58 8.66% 3,657.36 7.52% 竹笋 2,758.07 5.77% 2,097.07 4.31% 豆干 1,311.56 2.75% 1,036.23 2.13% 花生 845.55 1.77% 697.02 1.43% 其他 3,566.13 7.47% 2,951.78 6.07% ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2023-053 有友食品股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 4 日 14 点 召开地点：重庆市璧山区璧泉街道剑山路 130 号有友食品重庆制造有限公司 4 楼会议室 股东大会召开日期：2023年9月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 4 日 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股 ...