航天长征化学工程股份有限 公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 1-00467 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 1-00467 号 航天长征化学工程股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了航 天长征化学工程股份有限公司（以下简称航天工程）2024 年 12 月 31 日的财务报告内 ...

航天长征化学工程股份有限 公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 1-00415 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 审计报告 大信审字[2025]第 1-00415 号 航天长征化学工程股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了航天长征化学工程股份有限公司（以下简称"航天工程"）的财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母 ...

航天长征化学工程股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 ——杨鹃 作为航天长征化学工程股份有限公司（ 以下简称公司）独立董事， 本人在 2024 年严格按照（ 公司法》 上市公司独立董事管理办法》 上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及（ 航天长征化学工程股 份有限公司章程》 以下简称 公司章程》） 独立董事工作制度》的 有关规定和要求，谨慎、诚信、勤勉地履行独立董事的职责，积极参 与公司重大事项的决策，对公司的经营及业务发展提出积极建议，维 护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度（ 7 月-12 月）履行独立董事职责的情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人杨鹃，1963 年 4 月出生，中国国籍，学士，会计学专业教 授，中共党员，无境外居留权。历任首都经济贸易大学会计学院讲师、 副教授。现任首都经济贸易大学会计学院教授，新纽科技有限公司 NewLink（Technology（Inc.）独立非执行董事，北京弘兆通科技有 限公司顾问，航天长征化学工程股份有限公司独立董事。 二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备独立董事任职资格， ...

航天长征化学工程股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 ——梅慎实 作为航天长征化学工程股份有限公司（ 以下简称公司）独立董事， 本人在 2024 年严格按照（ 公司法》 上市公司独立董事管理办法》 上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及（ 航天长征化学工程股 份有限公司章程》 以下简称 公司章程》） 独立董事工作制度》的 有关规定和要求，谨慎、诚信、勤勉地履行独立董事的职责，积极参 与公司重大事项的决策，对公司的经营及业务发展提出积极建议，维 护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度 1 月-7 月）履行独立董事职责的情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人梅慎实，1964 年 6 月出生，中国国籍，博士，中共党员，具 有律师执业资格，无境外居留权。历任国泰君安证券股份有限公司法 律部副总经理、企业融资总部首席律师，湖北三峡新型建材股份有限 公司独立董事，深圳市赛为智能股份有限公司独立董事，廊坊发展股 份有限公司独立董事，苏州天孚光通信股份有限公司独立董事，北京 新兴东方航空装备股份有限公司独立董事，北京首旅酒店（ 集团）股 份有限 ...

航天长征化学工程股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 ——王秀江 作为航天长征化学工程股份有限公司（ 以下简称公司）独立董事， 本人在 2024 年严格按照（ 公司法》 上市公司独立董事管理办法》 上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及（ 航天长征化学工程股 份有限公司章程》 以下简称 公司章程》） 独立董事工作制度》的 有关规定和要求，谨慎、诚信、勤勉地履行独立董事的职责，积极参 与公司重大事项的决策，对公司的经营及业务发展提出积极建议，维 护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度（ 7 月-10 月）履行独立董事职责的情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王秀江，1975 年 2 月出生，中国国籍，硕士，无境外居留 权。现任中国石油和化学工业联合会科技与装备部副主任。曾任公司 第四届董事会独立董事，现已离任。 二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备独立董事任职资格，符合（ 上市公司独立董事管理办法》 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 公 司章程》 独立董事工作制度》等相关法律法规对独立董事任职资格 ...

航天长征化学工程股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 ——曹俊雅 作为航天长征化学工程股份有限公司（ 以下简称公司）独立董事， 本人在 2024 年严格按照（ 公司法》 上市公司独立董事管理办法》 上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及（ 航天长征化学工程股 份有限公司章程》 以下简称 公司章程》） 独立董事工作制度》的 有关规定和要求，谨慎、诚信、勤勉地履行独立董事的职责，积极参 与公司重大事项的决策，对公司的经营及业务发展提出积极建议，维 护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度 10 月- 12 月）履行独立董事职责的情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人曹俊雅，1981 年 8 月出生，中国国籍，博士，中共党员，无 境外居留权。历任中国矿业大学 北京）化学工程系讲师、副教授、 系副主任，现任中国矿业大学（ 北京）化学工程系教授、系主任，航 天长征化学工程股份有限公司独立董事。 二）是否存在影响独立性的情况说明 二、独立董事年度履职情况 一）出席董事会和股东大会情况 本人任职期间，坚持以谨慎态度勤勉履职，认真阅读公司报送的 ...

航天长征化学工程股份有限公司 本人付磊，1951 年 12 月出生，中国国籍，博士，会计学专业教 授，无境外居留权。历任第一创业证券股份有限公司独立董事，荣盛 房地产发展股份有限公司独立董事，山西广和山水文化传播股份有限 公司独立董事，酒鬼酒股份有限公司独立董事，江河创建集团股份有 限公司独立董事，北京九强生物技术股份有限公司独立董事。现任首 都经济贸易大学教授，中银基金管理有限公司(非上市公司)独立董事。 曾任公司第三届、第四届董事会独立董事，现已离任。 二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备独立董事任职资格，符合（ 上市公司独立董事管理办法》 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 公 司章程》 独立董事工作制度》等相关法律法规对独立董事任职资格 和独立性的规定和要求。 独立董事 2024 年度述职报告 ——付磊 作为航天长征化学工程股份有限公司（ 以下简称公司）独立董事， 本人在 2024 年严格按照（ 公司法》 上市公司独立董事管理办法》 上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及（ 航天长征化学工程股 份有限公司章程》 以下简称 公司章程》） 独立董事工作制度》的 有关规定 ...

航天长征化学工程股份有限公司 二、独立董事年度履职情况 一）出席董事会和股东大会情况 本人任职期间，坚持以谨慎态度勤勉履职，认真阅读公司报送的 各次会议资料，通过电话、微信、邮件等多种途径，与公司其他董事、 高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，积极参与各项议案的讨 论，审慎行使表决权，对任职期间董事会各项议案均投了赞成票，无 反对、弃权的情形。2024 年度本人任期内，公司共计召开 6 次董事 会、4 次股东大会，本人全部出席 6 次董事会、4 次股东大会。 独立董事 2024 年度述职报告 ——谢鲁江 作为航天长征化学工程股份有限公司（ 以下简称公司）独立董事， 本人在 2024 年严格按照（ 公司法》 上市公司独立董事管理办法》 上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及（ 航天长征化学工程股 份有限公司章程》 以下简称 公司章程》） 独立董事工作制度》的 有关规定和要求，谨慎、诚信、勤勉地履行独立董事的职责，积极参 与公司重大事项的决策，对公司的经营及业务发展提出积极建议，维 护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度 1 月-7 月）履行独立董事职责的情况述职如下： 一、独立董事 ...

航天长征化学工程股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 ——张文亮 作为航天长征化学工程股份有限公司（ 以下简称公司）独立董事， 本人在 2024 年严格按照（ 公司法》 上市公司独立董事管理办法》 上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及（ 航天长征化学工程股 份有限公司章程》 以下简称 公司章程》） 独立董事工作制度》的 有关规定和要求，谨慎、诚信、勤勉地履行独立董事的职责，积极参 与公司重大事项的决策，对公司的经营及业务发展提出积极建议，维 护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度（ 7 月-12 月）履行独立董事职责的情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张文亮，1982 年 12 月出生，中国国籍，博士，具有法律职 业资格证书，中共党员，无境外居留权。历任北京大学博士后、加州 大学戴维斯分校访问学者、中国人民大学法学院讲师。现任中国人民 大学法学院副教授，航天长征化学工程股份有限公司独立董事。 二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备独立董事任职资格，符合（ 上市公司独立董事管理办法》 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2025-007 航天长征化学工程股份有限公司 关于确认 2024 年日常关联交易并预计 2025 年日常关 联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.董事会审计委员会 2025 年 3 月 24 日，航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）第五 届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过了《关于确认公司 2024 年日常 关联交易并预计 2025 年日常关联交易的议案》，经审议，审计委员会认为：公 司 2024 年及 2025 年日常关联交易事项属于公司正常经营行为，符合公司业务经 营和发展的实际需要。该等关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格 公允，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。我们同意该议案，并同意将该 事项提交公司董事会审议。公司董事会在审议本议案时，关联董事应按规定予以 回避表决。 2.独立董事专门会议 2025 年 3 月 24 日，公 ...