航天长征化学工程股份有限公司 证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2024-048 二、本次核销应收账款对公司的影响 本次核销的应收款项已全额计提坏账准备，不会对公司 2024 年度及以前年 度损益产生影响。本次核销应收款项基于会计谨慎性原则，真实反映了企业财务 状况，符合《企业会计准则》和公司财务管理制度等相关规定的要求，符合公司 的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和公司股东利益的行为。 三、审计委员会意见 公司董事会审计委员会认为：本次核销应收款项符合《企业会计准则》和公 司财务管理制度的相关规定，核销应收款项后，公司财务报表能够公允地反映公 司的财务状况和经营成果，不会对公司 2024 年度及以前年度损益产生影响。本 次核销的应收账款不涉及公司关联交易，不存在损害公司及公司股东利益的情况， 同意本次核销应收款项，同意将本议案提交公司董事会审议。 四、董事会意见 关于公司及子公司核销部分应收账款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 航天长征化学工程股份有限公司（以下简称航天工程 ...

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2024-049 航天长征化学工程股份有限公司 关于哈密项目开展融资租赁业务暨关联交易的公告 本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。 本次交易已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议、第五届董事会 第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 过去 12 个月内，公司与关联人航天租赁签署了《买卖合同》，合同金额 不超过 37,650 万元，详见公司于 2024 年 2 月 7 日披露的《航天长征化学工程股 份有限公司关于泉盛三期项目开展融资租赁业务暨关联交易的公告》（公告编号 2024-008）。除上述交易外，过去 12 个月内，公司不存在与同一关联人进行的 其他交易或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易。 一、关联交易概述 （一）本次交易暨重大合同变更的基本情况 2024 年 3 月 29 日，公司与聚新能气体签订《新疆中能绿源化工有限公司资 源清洁高效综合利用一体化项目气体装置总承包合同》（以下简称《总承包合同》）， 合同金额 161,045 万元，详见公司于 2024 年 ...

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2024-050 航天长征化学工程股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 3 日 至 2024 年 12 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第六次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 3 日 14 点 00 分 召开地点：北京市亦庄经济技术开发区经海四路 141 号公司二层会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年12月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三 ...

航天长征化学工程股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第二次会议 于 2024 年 11 月 15 日以通讯方式召开，本次监事会会议通知于 2024 年 11 月 8 日以邮件、电话等方式发出。会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司及子公司核销部分应收账款的议案》 证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2024-047 内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《航天长征化学工程 股份有限公司关于公司及子公司核销部分应收账款的公告》，公告编号 2024-048。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.审议通过《关于哈密项目开展融资租赁业务暨关联交易的议案》 内容详见上海证券交易所网站 w ...

独立董事：杨鹃、曹俊雅、张文亮 第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会独 立董事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 11 月 12 日召开，本次 会议通知于 2024 年 11 月 8 日以电子邮件、电话等方式发出。会议应到 独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，会议的召集和召开符合《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》的有关规定。 经审议表决通过了以下议案并发表审核意见如下： 《关于哈密项目开展融资租赁业务暨关联交易的议案》 经审阅《关于哈密项目开展融资租赁业务暨关联交易的议案》，我 们认为：本次关联交易遵循公开、公平、公正的原则，将会对公司当期 和未来会计年度财务状况及经营成果产生积极的影响，有利于推进公司 项目进展，降低公司的收款风险，提升公司的回款质量,进一步保障公 司生产经营和发展等方面的资金需求。本次关联交易不会对公司业务独 立性构成影响，公司主要业务不会因合同的履行而对合同对方形成依赖， 也不存在损害公司及全体股东利益的情形 ...

航天长征化学工程股份有限公司 2024年第五次临时股东大会 会议资料 三、会议主持人 董事长姜从斌先生 二〇二四年十一月 | 会议议程 | | 3 | | --- | --- | --- | | 会议须知 | | 5 | | 会议议案 | | 6 | 航天长征化学工程股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议资料 航天长征化学工程股份有限公司 2024年第五次临时股东大会会议议程 一、会议时间 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 统投票平台的投票时间为2024年11月19日的交易时间段，即9:15- 9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2024年11月19日的9:15-15:00。 现场会议时间：2024年11月19日14:00 二、现场会议地点 北京市亦庄经济技术开发区经海四路141号公司二层会议室 四、会议议程 统计各项议案的现场表决结果，将现场投票数据上传至上交所信 息网络公司，下载网络投票表决数据，汇总现场及网络投票表决结果 （八）宣布议案表决结果 3 （一）主持人宣布会议开始并介绍现场会议出席情况 （二）宣读航天工程20 ...

证券代码：603698 证券简称：航天工程 航天长征化学工程股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------| | | □ | 特定对象调研 □分析师会议 | | | □ 媒体采访 ■业绩说明会 | | | 投资者关系活动 | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | 类别 | □ 现场参观 | | | | □其他 | | | 时间 | 2024 年 11 月 5 | 日上午 11:00-12:00 | | | 上海证券交易所上证路演中心 | | | 地点 | （网址： | http://roadshow.sseinfo.com/ ） | | | 董事长姜从斌 | | | 上市公司接待人 | 董事、总经理孙庆君 | | | 员姓名 | 独立董事杨鹃 | | | | | 副总经理（财务负责人）、董事会秘书王光辉 | | 问答交流 | | 各位投资者上午好！欢迎各位参加航天工程 2 ...

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2024-045 航天长征化学工程股份有限公司 关于 2024 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 二、投资者提出的主要问题及公司回答情况 公司对投资者在本次业绩说明会上提出的问题给予了回复，现将主要问题及 回复整理如下： 问题 1：航天工程在 2024 年第三季度报告中提到，公司在推进技术创新方 面取得了显著进展。请问，具体有哪些新技术或项目在本季度对公司的营收增长 贡献最大？这些技术或项目的成功应用对公司未来的业务拓展有何战略意义？ 回复：尊敬的投资者您好，报告期内，公司在新疆发布了高氯煤新技术成果， 该技术开辟了高氯煤作为煤化工原料的新利用路径；公司 2000 吨级半废锅航天 粉煤加压气化装置连续安全稳定运行。公司未来将继续加强技术创新，助力煤化 工产业绿色发展。 问题 2：作为一家在行业内具有重要影响力的公司，航天工程不仅关注经济 效益，还非常重视企业的社会责任和可持续发展。请问，在 2024 年第三季度， 公司在环境保护、社会贡献等方面采取了哪些实际行动？这些行动如何帮助提升 了公司的品牌形象和社会影响力？ 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 ...

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2024-044 航天长征化学工程股份有限公司 关于股东减持股份计划的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东的基本情况 截至本公告披露日，航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）股东 国创基金管理有限公司-国创投资引导基金（有限合伙）（以下简称国创基金） 持有公司股份 52,778,523 股，约占公司总股本的 9.85%；股东国创（北京）新 能源汽车投资基金管理有限公司－北京国创新能源汽车股权投资基金合伙企业 （有限合伙）（以下简称新车基金）持有公司股份 21,420,000 股，约占公司股 总本的 4.00%，以上股东互为一致行动人。 减持计划的主要内容 国创基金与新车基金拟通过大宗交易、集中竞价交易方式减持合计不超过 16,079,700 股，占公司总股本的 3%。其中，通过大宗交易减持的，自本公告披 露之日起 15 个交易日后的 3 个月内进行，合计减持比例不超过公司总股本的 2%， 任意连续 90 日内减持股份总数 ...

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2024-042 航天长征化学工程股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1.基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称大信）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区 拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 原聘任的会计师事务所名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况： 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019-2023 年度审计提供审计 工作，在担任公司审计机构期间坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽职 责。根据财政部、国资委、证监会联合发布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》[财会〔2023〕4 号]的规定，为保证审计工作的独立性和客观 性，结合公司相关制度要求及实际经营需要，公司采用竞争性谈判方式开展了 2024 年度公司财务报告及 ...