独立董事候选人声明与承诺 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 1 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； 本人王秀江，已充分了解并同意由提名人航天长征化学工程 股份有限公司董事会提名为航天长征化学工程股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任航天长征化学工程股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一 期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员 ...

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2024-025 航天长征化学工程股份有限公司 关于补选第四届董事会独立董事 航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）董事会近日收到独立董事 付磊先生、谢鲁江先生、梅慎实先生的书面辞职报告。因其连续担任公司独立董 事即将满六年，申请辞去公司第四届董事会独立董事及各专门委员会委员的职务， 辞职后，付磊先生、谢鲁江先生、梅慎实先生将不再担任公司任何职务。 付磊先生、谢鲁江先生、梅慎实先生在其任职期间勤勉尽责、恪尽职守，运 用各自的专业知识和专业经验对公司的规范运作、健康发展等多方面均发挥了积 极作用，公司董事会对付磊先生、谢鲁江先生、梅慎实先生任职期间为公司发展 做出的努力和贡献表示衷心感谢！ 鉴于付磊先生、谢鲁江先生、梅慎实先生的辞职将导致公司独立董事人数低 于董事会人数的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》及《航天长征化 学工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，同时为保证 公司董事会和董事会专门委员会各项工作的正常运作，付磊先生、谢鲁江先生、 梅慎实先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前， 付磊先生、谢 ...

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2024-026 航天长征化学工程股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步 提高上市公司质量的意见》的要求，积极响应上海证券交易所号召，践行"以投 资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，增强投资者信心，持 续推动公司高质量发展，公司结合自身经营情况和发展战略，基于对公司未来发 展前景的信心和对公司价值的认可，制定了 2024 年度"提质增效重回报"行动 方案，具体如下： 一、提升经营质量 2024 年，公司将围绕"十四五"发展规划和建设世界一流绿色低碳工程技术 企业目标，优化产业布局，强化研发与理论研究，积极部署产品市场化，坚持做 好"强党建、促转型、抓创新、重实干、提效率、防风险"六项主题任务，通过 合作共融内外资源，优化服务，高质量推动公司业务稳步前行，进一步提升公司 行业影响力和市场竞争力。 二、增加投资者回报 公司坚持长期稳 ...

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2024-023 航天长征化学工程股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/4 | － | 2024/7/5 | 2024/7/5 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 16 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称中国结算上海分公司）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： A 股每股现金红利 0.105 元（含税） 2. 自行发放对象 公司股东中国运载火箭技术研究院、航天投资控股有限公司、国创基金管理有限公司－ 国创 ...

证券代码：603698 证券简称：航天工程 航天长征化学工程股份有限公司 投资者关系活动记录表 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 ■业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 时间 2024年5月31日14:30-17:30 网络直播地址：上证路演中心平台 地点 （http://roadshow.sseinfo.com/） 董事长：姜从斌 上市公司接待人 董事、总经理：孙庆君 ...

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2024-022 航天长征化学工程股份有限公司 关于参加中国航天科技集团有限公司控股上市公司 2023 年度集体业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 5 月 24 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《公司关于参加中国航天科技集团 有限公司控股上市公司 2023 年度集体业绩说明会的公告》（公告编号 2024-021）。 本次业绩说明会已于 2024 年 5 月 31 日按期召开。现将相关召开情况公告如下： 一、业绩说明会召开情况 2024 年 5 月 31 日，公司董事长姜从斌，董事、总经理孙庆君，独立董事谢 鲁江，副总经理（财务负责人）、董事会秘书王光辉出席了本次说明会。参会人 员就公司 2023 年度经营成果及财务状况与投资者进行沟通和交流，在信息披露 允许的范围内就普遍关注的问题进行了回复。 二、投资者提出的主要问题及公司回答情况 公司对投资者 ...

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2024-021 航天长征化学工程股份有限公司 关于参加中国航天科技集团有限公司 控股上市公司 2023 年度集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （二）网络直播地址：上海证券交易所上证路演中心平台（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） （三）会议召开方式：现场交流、视频直播和网络文字互动 三、 参加人员 董事长：姜从斌 投资者可以在 2024 年 5 月 30 日（星期四）下午 16:00 前通过发送邮件 的方式进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回复 航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司或航天工程）已于 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站披露了《2023 年年度报告》。为加强与投资者 的互动交流和沟通，使投资者更加全面、深入地了解公司 2023 年度经营成果、 财务状况，根据中国航天科技集团有限公司（以下简称航天科技集团）统一安排， 公司将与航天科技集团控 ...

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2024-020 航天长征化学工程股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 397,493,082 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 74.1605 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长姜从斌先生主持，采取现场和网络投票 相结合的方式召开，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《公司 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市亦庄经济技术开发区经海四路 141 号公司 二层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先 ...

观韬中茂律师事务所 GUANTAO LAW FIRM 中国北京市西城区金融大街 5 号 新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100032 19/F, Tower B, Xin Sheng Plaza, No.5, Finance Street, Beijing ,10032 Tel：86 10 66578066 Fax：86 10 66578016 E-mail：guantao@guantao.com http：// www.guantao.com 北京观韬中茂律师事务所 关于航天长征化学工程股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 观意字（2024）第003718号 北京观韬中茂律师事务所（以下简称"本所"）受航天长征化学工程股份有 限公司（以下简称"公司"）之委托，指派律师出席公司2023年年度股东大会（ 以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《 公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《规则》"）以及公司现行有效的《公司章程》的有关规定 ，出具本法律意见书。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用， ...

航天长征化学工程股份有限公司 2023年年度股东大会 会议资料 二〇二四年五月 | 会议议程 | | 3 | | --- | --- | --- | | 会议须知 | | 5 | | 会议议案 | | 6 | 航天长征化学工程股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 航天长征化学工程股份有限公司 2023年年度股东大会会议议程 一、会议时间 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 统投票平台的投票时间为2024年5月16日的交易时间段，即9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2024 年5月16日的9:15-15:00。 现场会议时间：2024年5月16日14:00 二、现场会议地点 北京市亦庄经济技术开发区经海四路141号公司二层会议室 三、会议主持人 董事长姜从斌先生 四、会议议程 （四）宣读会议议案 3 （一）主持人宣布会议开始并介绍现场会议出席情况 （二）宣读航天工程公司2023年年度股东大会会议须知 （三）推选股东大会监票人和计票人 1.审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》 2.审议《关于公司2023年度 ...