中国北京市西城区金融大街 5 号 新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100032 19/F, Tower B, Xin Sheng Plaza, No.5, Finance Street, Beijing ,10032 Tel：86 10 66578066 Fax：86 10 66578016 E-mail：guantao@guantao.com http：// www.guantao.com 观韬律师事务所 GUANTAO LAW FIRM 北京观韬律师事务所 关于航天长征化学工程股份有限公司 2024年第四次临时股东大会的 法律意见书 观意字（2024）第007648号 致：航天长征化学工程股份有限公司 北京观韬律师事务所（以下简称"本所"）受航天长征化学工程股份有限公司 （以下简称"公司"）之委托，指派律师出席公司2024年第四次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《规则》"）以及公司现行有效的《公司章程》的有关规定， 出具本法律意见书。 本法律意见书仅 ...

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2024-043 航天长征化学工程股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第五次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：北京市亦庄经济技术开发区经海四路 141 号公司二层会议室 股东大会召开日期：2024年11月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 19 日 至 2024 年 11 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时 ...

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2024-040 航天长征化学工程股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第一次会议 于 2024 年 10 月 29 日以现场结合通讯方式召开，本次董事会会议通知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件、电话等方式发出。公司应参加表决董事 9 名，实际参 加表决董事 9 名。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》 同意选举姜从斌先生、何国胜先生、孙庆君先生、郭先鹏先生、张彦军先生 为公司第五届董事会战略委员会委员，由姜从斌先生担任主任委员； 同意选举杨鹃女士、张文亮先生、郭先鹏先生为公司第五届董 ...

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2024-039 航天长征化学工程股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 172 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 398,386,868 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 74.3272 | | 份总数的比例（%） | | 本次会议由公司董事会召集，董事长姜从斌先生主持，采取现场和网络投票 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 | 议案 | | | 得票数占出席 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 议案名称 | 得票数 | 会议有效表决 权的比例（%） | 当选 | | 2.01 | 选举姜从斌为公司第五届董事会 | 397,9 ...

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2024-041 航天长征化学工程股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第一次会议 于 2024 年 10 月 29 日以现场结合通讯方式召开，本次监事会会议通知于 2024 年 10 月 18 日以邮件、电话等方式发出。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表 决监事 3 人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3.审议通过《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》 同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务及内控 审计机构，财务报告审计费用人民币86万元，内部控制审计费用人民币30万元， 共计人民币 116 万元（含住宿费、交通费 ...

航天长征化学工程股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：603698 证券简称：航天工程 航天长征化学工程股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|---------------------------------- ...

航天长征化学工程股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 5 日上午 11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2024-038 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 10 月 29 日至 11 月 4 日 16:00 前登录上证路演中心 网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 htgc_bgs@china-ceco.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）将于 2024 年 10 月 30 日 披露公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 ...

航天长征化学工程股份有限公司 2024年第四次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十月 | 会议议程 | | 3 | | --- | --- | --- | | 会议须知 | | 5 | | 会议议案 | | 6 | 航天长征化学工程股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 航天长征化学工程股份有限公司 2024年第四次临时股东大会会议议程 一、会议时间 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 投票平台的投票时间为2024年10月29日的交易时间段，即9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2024年 10月29日的9:15-15:00。 现场会议时间：2024年10月29日14:00 二、现场会议地点 北京市亦庄经济技术开发区经海四路141号公司二层会议室 三、会议主持人 董事长姜从斌先生 四、会议议程 （一）主持人宣布会议开始并介绍现场会议出席情况 （二）宣读航天工程2024年第四次临时股东大会会议须知 （三）推选股东大会监票人和计票人 （四）宣读会议议案 审议: 非累积投票议案: 3.《关于选举公司第五届董事会独立董 ...

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2024-037 航天长征化学工程股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会任期即将届 满。根据《公司法》《公司章程》等的有关规定，公司于 2024 年 10 月 15 日召 开第三届职工代表大会第十三次会议，经职工代表现场表决，选举杨倩为公司第 五届监事会职工代表监事（简历附后）。 杨倩将与公司 2024 年第四次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同 组成公司第五届监事会，其任期与公司第五届监事会任期一致。 特此公告。 航天长征化学工程股份有限公司监事会 2024 年 10 月 17 日 附件： 职工代表监事简历 杨倩，女，1983 年 9 月出生，中国国籍，硕士研究生，中共党员，高级经 济师。2009 年 8 月参加工作，曾任职于航天长征化学工程股份有限公司人力资 源部、审计部，公司办公审计分工会主席，现任公司纪检审计部审计管理岗业务 主管，工会经费审查委员会 ...

（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 独立董事候选人声明与承诺 本人杨鹃，已充分了解并同意由提名人航天长征化学工程股 份有限公司董事会提名为航天长征化学工程股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任航天长征化学工程股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已参加上海证券交易所举办的独立董事资格培训并取 得独立董事培训证明。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 1 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五） ...