经审阅《关于控股子公司对其参股公司减资暨关联交易的议案》， 我们认为航天氢能有限公司（以下简称航天氢能）本次对其参股公司航 天氢能气体（北京）有限公司（以下简称北京气体）进行减资，系根据 北京气体的实际经营情况、发展规划及投资安排作出的决策，不会对公 司日常经营和财务状况构成重大影响。本次关联交易合理，具有必要性、 合理性及公允性，不存在损害航天氢能、公司及公司股东利益的情况， 一致同意将该议案提交公司第四届董事会第二十五次会议审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2024 年第四次会议决议 航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会独 立董事专门会议 2024 年第四次会议于 2024 年 9 月 29 日召开，本次会 议通知于 2024 年 9 月 26 日以电子邮件、电话等方式发出。会议应到独 立董事 3 人，实到独立董事 3 人，会议的召集和召开符合《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》的有关规定。 经审议表决通过了以下议案并发表审核意见如下： 《关于控股子公司对其参股公司减资暨关联 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2024-033 航天长征化学工程股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二十五次 会议于 2024 年 10 月 11 日以通讯方式召开，本次董事会会议通知于 2024 年 9 月 29 日以电子邮件、电话等方式发出。公司应参加表决董事 9 名，实际参加表 决董事 9 名。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》 同意姜从斌、何国胜、孙庆君、郭先鹏、张彦军、朱玉营为公司第五届董事 会非独立董事候选人（简历附后）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生第五届董事 会非独立董事。 2.审议通 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人航天长征化学工程股份有限公司董事会，现提名杨鹃为航 天长征化学工程股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任航天长征化学工 程股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与航天长 征化学工程股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已参加上海证券交易所举办的独立董事资格培训并取得 独立董事培训证明。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 1 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条 ...

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2024-034 航天长征化学工程股份有限公司 关于控股子公司对其参股公司减资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 航天长征化学工程股份有限公司（以下简称航天工程或公司）的控股子公 司航天氢能有限公司（以下简称航天氢能）拟对其参股公司航天氢能气体（北京） 有限公司（以下简称北京气体）进行减资（以下简称本次减资），北京气体的其 他股东国华军民融合产业发展基金（有限合伙）（以下简称国华基金）同比例减 资。本次减资完成后，北京气体注册资本由 90,000 万元减少至 39,600 万元，其 中航天氢能对北京气体的出资额由 5,000 万元减少至 2,200 万元。 本次减资构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。 本次减资已经公司第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十八 次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 一、本次减资暨关联交易概述 除公司增资航天氢能有限公司外（详见《航天长征化学工程股份有限 ...

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2024-035 航天长征化学工程股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第十八次会 议于 2024 年 10 月 11 日以通讯方式召开，本次监事会会议通知于 2024 年 9 月 29 日以邮件、电话等方式发出。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于选举公司第五届监事会非职工监事候选人的议案》 本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生第五届监事 会非职工监事。 2.审议通过《关于控股子公司对其参股公司减资暨关联交易的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，公告编号 2024-034。 特此公告。 ...

航天长征化学工程股份有限公司第四届董事会提名委员会 2024 年第二次会议 会议决议 航天长征化学工程股份有限公司 第四届董事会提名委员会 2024 年第二次会议决议 航天长征化学工程股份有限公司第四届董事会提名委员会 2024 年第二次会议于 2024 年 9 月 29 日召开，本次会议通知于 2024 年 9 月 26 日以电子邮件、电话等方式发出。会议应到委员 3 人，实到委 员 3 人，会议的召集和召开符合相关法律法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定，所作的决议合法有效。 公司第五届董事会非独立董事候选人，并提交公司董事会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.审议通过《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议 案》，具体审查意见如下： 通过对杨鹃、曹俊雅、张文亮三名独立董事候选人进行资格审查， 上述第五届董事会独立董事候选人不存在《公司法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》规定的 不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处 罚或证券交易所惩戒，不存在被中国证监会采取市场禁入措施且尚未 解除的情形，不存在证券交 ...

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2024-036 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：北京市亦庄经济技术开发区经海四路 141 号公司二层会议室 航天长征化学工程股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 29 日 至 2024 年 10 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年10月29日 本次股东大会采用的网络投票 ...

证券代码：603698 证券简称：航天工程 航天长征化学工程股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|------------------------------|--------------------------------------------------------| | | □ | 特定对象调研 □分析师会议 | | | □ 媒体采访 ■业绩说明会 | | | 投资者关系活动 | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | 类别 | □ 现场参观 | | | | □其他 | | | 时间 | 2024 年 9 月 25 | 日上午 11:00-12:00 | | | 上海证券交易所上证路演中心 | | | 地点 | （网址： | http://roadshow.sseinfo.com/ ） | | | 董事长姜从斌， | | | 上市公司接待人 | 董事、总经理孙庆君， | | | 员姓名 | 独立董事杨鹃， | | | | | 副总经理（财务负责人）、董事会秘书王光辉。 | | 问答交流 | | 各位投资者上午好！欢迎各位参加航天 ...

公司对投资者在本次业绩说明会上提出的普遍关心问题给予了回复，现将主 要问题及回复整理如下： 证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2024-032 航天长征化学工程股份有限公司 关于 2024 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 航天长征化学工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 25 日上午 11:00-12:00 通 过 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动形式举行 2024 年半年度业绩说明 会，现将有关事项公告如下： 一、 业绩说明会召开情况 2024 年 9 月 11 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定 信息披露媒体披露了《航天长征化学工程股份有限公司关于召开 2024 年半年度 业绩说明会的公告》。 2024 年 9 月 25 日，公司董事长姜从斌，董事、总经理孙庆君，独立董事杨 鹃，副总经理（财务负责 ...

航天长征化学工程股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 9 月 25 日上午 11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2024-031 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 9 月 18 日至 9 月 24 日 16:00 前登录上证路演中心网 站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 htgc_bgs@china-ceco.com 进行 提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）已于 2024 年 8 月 29 日披 露公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 ...