家家悦集团股份有限公司 关于 2024 年第二期以集中竞价交易方式回购股份的进 展暨首次回购股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | | | 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关规 定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日予以披露。现将首次回购股 份情况公告如下： 2024 年 9 月 18 日，公司通过集中竞价交易方式首次回购公司股份 18.89 万股， 已回购股份占公司总股本的比例为 0.03%，购买的最高价为 7.73 元/股、最低价为 7.42 元/股，已支付的总金额为 1,430,883 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 本次回购符合相关法律法规的要求及公司既定的回购方案。公司后续将根据 市场情况择机在回购期限内实施本次回购方案，并根据相关规定及时履行信息披 露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号—回购股份》等相关规定，在回购期限内根据 ...

上海市锦天城律师事务所 关于家家悦集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：02120511000 传真：02120511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于家家悦集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：家家悦集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受家家悦集团股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件 和《家家悦集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 指派律师列席公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 对本次股东大会相关事项进行见证，并依法出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、召集人资格、表决程序及表决结果 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 246 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 453,479,305 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 72.1282 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议的通知、召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定， 证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2024-081 家家悦集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省威海市经济技术开发区大庆路 53 号 A 座 公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | ...

家家悦集团股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 家家悦集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月11日召开第四 届董事会第二十九次会议审议通过了《关于2024年第二期回购公司股份方案的议 案》。具体内容详见公司于2024年9月12日披露于上海证券交易所网站的《家家 悦集团股份有限公司关于2024年第二期以集中竞价交易方式回购股份方案的公 告》（公告编号2024-078）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》等相关规 定，现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即2024年9月11日）登记在 册的前10大股东和前10大无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况公告 如下： 1、董事会公告回购股份决议的前一交易日（即2024年9月11日）前十名股东 持股情况： | 证券代码：603708 | 证券简称：家家悦 | 公告编号：2024-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码： ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 家家悦集团股份有限公司（以下简称"公司"）基于对公司未来持续发展的信 心和对公司价值的认可，旨在维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信 心，促进公司健康可持续发展，拟实施 2024 年第二期股份回购，主要内容如下： ● 相关股东是否存在减持计划：除公司董事翁怡诺先生在未来 3 个月计划减持其 间接持有的公司股份不超过 5 万股（含）外，公司其他董监高、控股股东、实际 控制人及一致行动人、持股 5%以上的股东回复，未来 3 个月、未来 6 个月没有减 持股份的计划。若上述主体未来拟实施股票减持计划，公司将按照中国证监会、 上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。 ● 相关风险提示： | | | 家家悦集团股份有限公司 关于 2024 年第二期以集中竞价交易方式回购股份的回 购报告书 1、回购期限内公司股价持续超出回购价格上限，回购股份所需资金未能及时到位 等情形，导致回购方案无法按计划实施的风险； 2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项， ...

| 证券代码：603708 | 证券简称：家家悦 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113584 | 债券简称：家悦转债 | | 家家悦集团股份有限公司 ● 回购股份金额：不低于人民币 1 亿元（含），不超过人民币 2 亿元（含） ● 回购股份资金来源：自有资金 ● 回购股份用途：拟用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券 ● 回购股份价格：本次回购的价格不超过 10 元/股 ● 回购股份方式：集中竞价交易方式 ● 回购股份期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内 购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或根据相关规定变更或终止本 次回购方案的风险； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 家家悦集团股份有限公司（以下简称"公司"）基于对公司未来持续发展的信 心和对公司价值的认可，旨在维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信 心，促进公司健康可持续发展，拟实施 2024 年第二期股份回购，主要内容如下： ● 相关股 ...

| 证券代码：603708 | 证券简称：家家悦 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113584 | 债券简称：家悦转债 | | 家家悦集团股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 家家悦集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十二次会 议于 2024 年 9 月 11 日以现场方式召开，本次会议由公司监事会主席张爱国先生 主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的 有关规定，会议的召集、召开及表决程序合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）、逐项审议通过了《关于 2024 年第二期回购公司股份方案的议案》 1、回购股份的目的 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、拟回购股份的种类 3、回购股份的方式 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 4、回购股份的实施期限 表 ...

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家家悦集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会资料 家家悦集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会资料 二〇二四年九月 第 1 页 | 会议须知 | | 3 | | --- | --- | --- | | 会议议程 | | 5 | | 议案一： | | 7 | 家家悦集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会资料 会议须知 为了维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事 效率，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，特制定如下会议须 知： 一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和 提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、 召开股东大会的各项工作。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合 法权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称"股东"）及 相关人员准时到达会场签到确认参会资格。 三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权 利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其 他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。 四、股东有权就大会议案提出问题，主持人或会议筹备处视会 议具体情况安排股东发言。股东发言 ...