家家悦集团股份有限公司 第四条 董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。董事任期三 年，任期届满可连选连任。其中，董事会中的职工代表董事候选人由公司工会提名，经职工 代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止；董事任期届满未及时改选， 在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规 定，履行董事职务。 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范和完善公司的法人治理结构，确保董事会的工作效率和科学决策，保 证董事会依法行使职权，维护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司治理准则》和《家家悦集团股份有 限公司章程》(以下简称《公司章程》)及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，制定本 议事规则。 第二条 董事会应认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职责，确保公司遵守法律、法 规和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者 ...

家家悦集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确股东会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东会依法行使职权，提 高股东会议事效率，保证股东会会议程序和决议的有效、合法，维护全体股东的合法权益， 公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《家家悦集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、 法规和规范性文件的规定，特编制本议事规则。 第二条 本规则自生效之日起，即成为对股东会、股东、董事、监事、公司高级管理人 员及列席股东会会议的有关人员具有约束力的文件。 第二章 股东会的性质和职权 第三条 股东会由公司全体股东组成，公司股东为依法持有公司股份的法人或自然人。 公司召开股东会、分配股利、清算及从事其他需要确认股权的行为时，由董事会决定某一日 为股权登记日，股权登记日结束时登记在册的股东为公司股东。 股东依其持有的股份数额在股东会上行使表决权。 第四条 股东会是公司的最高权力决策机构，依据《公司法》、《公司章程》及本规 ...

家家悦集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （顾国建） 作为家家悦集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等规 范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定和要求，履行职责， 充分发表独立意见，依法进行表决，有效促进了公司的规范运作，努力维护公司 整体利益及全体股东的合法权益。现将本人2024年度履行独立董事职责情况报告 如下： 一、独立董事基本情况 本人顾国建，1954年生，中国国籍，本科学历，现任本公司独立董事，上海 商学院教授、上海连锁经营研究所所长知名的零售专家，专注零售业态和连锁经 营方式研究，2003年创办了上海连锁经营研究所，2007年创办了中国超市联合采 购联盟。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人 及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东 单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附 属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断 的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。 二、 ...

家家悦集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （刘京建） （三）行使独立董事职权的情况 作为家家悦集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等规 范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定和要求，履行职责， 充分发表独立意见，依法进行表决，有效促进了公司的规范运作，努力维护公司 整体利益及全体股东的合法权益。现将本人2024年度履行独立董事职责情况报告 如下： 一、独立董事基本情况 本人刘京建，1954年生，中国国籍，本科学历，研究员。现任本公司独立董 事，高升控股股份有限公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人 及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东 单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附 属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断 的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 本人在任职期间，积极参加公司召开的董事会、 ...

家家悦集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人魏紫，1980年生，中国国籍，博士学历。现任本公司独立董事，中央财 经大学会计学院教授，合众人寿保险股份有限公司独立董事，中原大地传媒股份 有限公司独立董事，北京索英电气技术股份有限公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人 及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东 单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附 属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断 的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 本人在任职期间，积极参加公司召开的董事会、股东大会，本着勤勉尽责的 态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建 议，为董事会决策发挥积极作用。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程 序，重大事项均履行了相关的审批程序。本人通过现场及电子通信的会议方式， 参与了2024年召开的董事会会议共16次，对所有议案进行认真审议，对公司董事 会各项议案及其它事项均投了赞成票 ...

关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范家家悦集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的关联交易，保 证关联交易的公允性，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《家家悦集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等国家有关法律、法规及规范性文件的规定，并 结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 关联交易是指公司或者其合并报表范围内的子公司等其他主体与公司关联人之间发 生的交易，包括《股票上市规则》规定的交易和日常经营范围内发生的可能引致资源或者义 务转移的事项。 公司进行关联交易应遵循以下基本原则： 1.诚实信用、平等自愿、等价有偿的原则； 2.公正、公平、公开的原则。关联交易的价格或收费原则上应不偏离市场独立第三方标准， 对于难以比较市场价格或定价受到限制的关联交易，应通过合同明确有关成本和利润的标准； 3.与关联人有任何利害关系的董事、股东及当事人在董事会、股东会对该事项进行表决时， 应采取回避原则； 4.公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要时应当聘请专业评估 ...

家家悦集团股份有限公司 公司章程 家家悦集团股份有限公司 1 章 程 二○二五年四月 | | | | | | 家家悦集团股份有限公司 公司章程 家家悦集团股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")和其他有关规定,制订本章程。 第二条 家家悦集团股份有限公司（下称"公司"）系依照《公司法》和 其他有关规定，由山东家家悦集团有限公司整体变更设立，在威海市行政审批服 务局注册登记，取得营业执照，营业执照统一社会信用代码为91371000166697725Y。 第三条 公司于 2016 年 11 月 11 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 9,000 万股，于 2016 年 12 月 13 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称 中文全称：家家悦集团股份有限公司 英文全称：JiajiayueGroup Co.,Ltd. 第五条 公司住所：威海市昆明路 45 号，邮政编码：264200 ...

对外担保决策制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者利益，规范家家悦集团股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 担保管理工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法"》）、《中华人民共和国 民法典》（以下简称"《民法典》"）等相关法律、法规、规范性文件以及《家家悦集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，特制定本决策制度。 第二条 本决策制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对债权人所负的债 务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责任的行为。担保 形式包括保证、抵押或质押。 第六条 公司对外担保仅限于独立的企业法人。 第七条 被担保人提供的反担保标的仅限于银行存单、房屋（建筑物）、土地使用权、机器 设备或者公司股东会认可的其他形式的反担保标的。 被担保人或其指定的第三人提供反担保的，公司应当合理判断反担保人的履约能力、担 保财产的权属及权利状态，并充分披露反担保人的资信状况、担保财产的价值等基本情况， 反担保合同的主要内容，接受保证担保的理由和风险等事项。公司应当定期对反担保人、担 保财产的基本情况等进行核查。 第三条 本制 ...

家家悦集团股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603708 证券简称：家家悦 家家悦集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | | | 本报告期比上年 | | --- | --- | --- | --- | | | 本报告期 | 上年同期 | 同期增减变动幅 | | | | | 度(%) | | 营业收入 | 4,941,488,226.11 | 5,188,974,365.75 | -4.77 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 141,889,668.40 | 147, ...

| 证券代码：603708 | 证券简称：家家悦 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113584 | 债券简称：家悦转债 | | 家家悦集团股份有限公司 关于全资子公司荣成尚悦百货有限公司租赁关联方 物业的关联交易的公告 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关 于全资子公司荣成尚悦百货有限公司租赁关联方物业的关联交易的议案》，关联 董事王培桓、傅元惠回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议，公司控股股东及其关联方将在本议案提交股 东大会审议时回避表决。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 为了保证公司日常经营活动持续开展，综合考虑租赁成本、所处地段及商圈 环境等因素，全资子公司荣成尚悦百货有限公司拟续租关联方荣成九龙城休闲购 物广场有限公司的物业用于商业经营，经营范围包括超市、百货、休闲、娱乐、 餐饮等，拟租赁物业位于荣成市悦湖路 91 号，计租的建筑面积约为 91,791 平 ...