家家悦集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职工作报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和公司《董事会审计委员会 议事规则》的有关规定，公司董事会审计委员会 2024 年度履职工作情况如下： 一、审计委员会成员基本情况 魏紫女士，1980年生，博士学历，中央财经大学会计学院教授。历任墨尔 本大学研究助理，莫纳什大学研究助理，中央财经大学会计学院讲师、副教授， 北京航天华世科技股份有限公司独立董事、研奥电气股份有限公司独立董事。现 任合众人寿保险股份有限公司独立董事，中原大地传媒股份有限公司独立董事， 北京索英电气技术股份有限公司独立董事，家家悦集团股份有限公司独立董事、 审计委员会主任委员（任期至2025年5月15日止）。 2、审阅上市公司的财务报告并对其发表意见 我们认真审阅了报告期内公司的财务报告，认为公司财务报告是真实的、完 整的和准确的。公司不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况， 也不存在重大会计差错调整、重大会计政策变更、涉及重要会计判断的事项、导 致非标准无保留意见审计报告的事项。 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人家家悦集团股份有限公司董事会,现提名姜爱丽为家家悦 集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况。被提名人已同意出任家家悦集团股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人。提名人认为,被提名人具备独立董事任 职资格,与家家悦集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 1 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); (五 ...

1、公开发行可转换公司债券 经中国证券监督管理委员会《关于核准家家悦集团股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批复》（证监许可[2020]316 号）核准，本公司于 2020 年 6 月向社会公开发行 可转换公司债券 645 万张，每张面值 100 元，应募集资金总额为人民币 64,500.00 万元， 根据有关规定扣除发行费用 1,146.03 万元（不含税）后，实际募集资金净额为 63,353.97 万元。该募集资金已于 2020 年 6 月到账。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）容诚验字[2020]100Z0047 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专 户存储管理。 2024 年度，本公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到账前，截至 2020 年 6 月 20 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 13,108.57 万元，募集资金 到账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 13,108.57 万元； （2）2024 年度直接投入募集资金项目 2,532.29 万元。2024 年度公司累计使用募集资金 31,726.35 万元，扣除累计已使 ...

关于家家悦集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：家家悦集团股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 1、 专项审计报告 2、 附表 RSM | 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 家家悦集团股份有限公司 赛诚会计师事 容诚专字[2025]100Z0369 号 骑 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 Har 车可能用手机,"IS一E"成进入一轻型器工作的管理"增变量型由具有效会并可的会计师多表示范围。 "一切使用手机,"15一起"成进入一节强器工作的管理方面的电子的"用户服务用户发现的新闻" 1 推 50 幅 1001-20 (3003-20 (3000037 11 110-400 1393 182-918 918 916 1385 关于家家悦集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]100Z0369 号 家家悦集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了家家悦集团股份有限公 司(以下简称家家悦集团公司)2024年12月31日的 ...

一、本次会计政策变更概述 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》 （财会【2023】21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、 "关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的 相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 家家悦集团股份有限公司监事会 关于会计政策变更的说明 （二）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行财务部发布的《企业会计准则 解释第 17 号》及《企业会计准则解释第 18 号》，其他未变更部分仍 按照财政部前期颁布的相关准则及其他有关规定执行。 （三）本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更是公司根据财政部《企业会计准则解释第 17 号》（财会【2023】21 号）、《关于印发<企业会计准则解释第 18 号> 的通知》（财会【2024】24 号）的要求进行的合理变更，变更后的会 计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合 相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司 财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及对公司以前年 度的重大追溯调整，亦不存在 ...

东兴证券股份有限公司 关于家家悦集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 的专项核查报告 东兴证券股份有限公司(以下简称"东兴证券"或"保荐机构")作为家家 悦集团股份有限公司(以下简称"发行人"、"家家悦"或"公司")2020 年公 开发行可转换公司债券和 2023年向特定对象发行股票的保荐机构,根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求, 对家家悦 2024 年度募集资金的存放与实际使用情况进行了核查,核查情况如 下: 一、募集资金基本情况 1、公开发行可转换公司债券 经中国证券监督管理委员会《关于核准家家悦集团股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》(证监许可[2020]316 号)核准,本公司于 2020年 6 月向 社会公开发行可转换公司债券 645 万张,每张面值 100元,应募集资金总额为人 民币 64,500.00 万元,根据有关规定扣除发行费用 1,146.03 万元(不含税)后, 实际募 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： | 证券代码：603708 | 证券简称：家家悦 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113584 | 证券简称：家悦转债 | | 家家悦集团股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金 的公告 一、募集资金基本情况 （一）公开发行可转换公司债券 中国证券监督管理委员会《关于核准家家悦集团股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可【2020】316号）核准，公司于2020年6月向社会 公开发行可转换公司债券645万张，每张面值100元，募集资金总额为人民币 64,500.00万元，扣除发行费用1,146.03万元（不含税）后，实际募集资金净额为 63,353.97万元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚 验字【2020】100Z0047号《验资报告》验证。 （二）向特定对象发行股票 公司拟继续使用不超过人民币12,000万元（含本数）的部分闲置募集资 金临时 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人姜爱丽,已充分了解并同意由提名人家家悦集团股份有限公 司董事会提名为家家悦集团股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何 影响本人担任家家悦集团股份有限公司独立董事独立性的关系,具体 声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于 ...

| 证券代码：603708 | 证券简称：家家悦 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113584 | 债券简称：家悦转债 | | 家家悦集团股份有限公司 关于子公司签订委托代建合同的关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次关联交易为委托代建。 本次关联交易由公司第四届董事会第三十六次会议审议通过，关联董事 回避表决。 至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人或不同关联人之 间交易类别相关的关联交易的交易累计金额不超过公司最近一期经审计净资产 绝对值的 5%。 本次关联交易不构成重大关联交易，无需提交股东大会审议批准。 一、关联交易概述 公司第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于子公司签订委托代建 合同的关联交易的议案》，公司子公司内蒙古家家悦供应链管理有限公司拟建设 家家悦呼和浩特智慧产业园生鲜冷链加工中心、生鲜冷链加工中心配套车间 1 等项目 ，根据项目建设需要，同意内蒙古家家悦供应链管理有限公司与威海 ...