独立董事提名人声明与承诺 提名人家家悦集团股份有限公司董事会,现提名曲国霞为家家悦 集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况。被提名人已同意出任家家悦集团股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人。提名人认为,被提名人具备独立董事任 职资格,与家家悦集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 1 三、被提名人具备独立性,不属于下列情形: 关规定: ...

根据公司及子公司的经营发展规划和财务状况，为确保完成年度经营计划和 目标，满足经营资金需求，公司及子公司 2025 年度拟向相关金融机构申请总额 不超过人民币 54 亿元的综合授信额度。授信品种包括但不限于：流动资金贷款、 中长期贷款、固定资产贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、 信用证、应收款链、供应链金融产品、资产池、涌金司库服务等。授信担保方式 包括但不限于：信用、保证、抵/质押等。实际融资金额以相关金融机构与公司 实际发生的融资金额为准，其累计值应在公司总授信额度内，各相关金融机构均 应在授信额度内办理相关业务。具体授信额度、期限、利率及担保方式等以公司 与相关金融机构最终签订的合同或协议为准；授信期限内，授信额度可循环使用。 | 证券代码：603708 | 证券简称：家家悦 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113584 | 债券简称：家悦转债 | | 公司董事会提议股东大会授权公司董事长及其授权代表根据实际经营情况 的需要，在上述授信额度内代表公司办理相关业务，并签署有关法律文件。本次 授权的有效期限为：自公司 2024 年年度 ...

家家悦集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司代码：603708 公司简称：家家悦 家家悦集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人家家悦集团股份有限公司董事会,现提名刘红霞为家家悦 集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况。被提名人已同意出任家家悦集团股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人。提名人认为,被提名人具备独立董事任 联资格,与家家悦集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系,具体声明并承诺如下: 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 1 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教 ...

本次会计政策变更事项无需提交公司董事会、股东大会审议。 二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响 （一）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则- 基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计 准则解释公告以及其他相关规定。 家家悦集团股份有限公司董事会 关于会计政策变更的说明 一、本次会计政策变更概述 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》 （财会【2023】21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、 "关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的 相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月 6 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 18 号》 （财会【2024】24 号），规定了"关于浮动收费法下作为基础项目持 有的投资性房地产的后续计量的会计处理"、"关于不属于单项履约义 务的保证类质量保证的会计处理"的相关内容，要求自印发之日起施 行，允许企业自发布年度提前执行。 根据财政部对上述会计准则内容的规定及相关文件要求，对家家 悦集团股份有限公 ...

证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2025-028 家家悦集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：山东省威海市经济技术开发区大庆路 53 号 A 座公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 26 日至2025 年 5 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间 ...

| 证券代码：603708 | 证券简称：家家悦 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113584 | 债券简称：家悦转债 | | 家家悦集团股份有限公司 第四届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 家家悦集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十六次会 议于 2025 年 4 月 23 日以现场结合通讯方式召开，本次会议应到董事 7 人，实到 董事 7 人。本次会议由公司董事长王培桓先生主持召开，公司监事及高级管理人 员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召集、 召开及表决程序合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《公司 2024 年度总经理工作报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 2、审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 3、审议 ...

重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 家家悦集团股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 260 家家悦集团股份有限公司2024 年年度报告 家家悦集团股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603708 公司简称：家家悦 三、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人王培桓、主管会计工作负责人姜文霞及会计机构负责人（会计主管人员）姜文霞 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第四届董事会第三十六次会议审议通过，2024年度利润分配方案如下：公司拟向全体 股东每股派发现金红利0.08元（含税）。截至2025年3月31日，公司总股本638,338,675股，扣除回 购股份后的股数为626,403,258股，以此计算合计拟派发现金红利50,112,260.64元（含税）；叠加 公司2024年中期派发的现金红利69, ...

| 证券代码：603708 | 证券简称：家家悦 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113584 | 债券简称：家悦转债 | | 家家悦集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 二、是否可能触及其他风险警示情形 公司上市已满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末 未分配利润为正值，未触及其他风险警示情形。具体指标如下： | 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 119,265,140.15 | 120,026,432.92 | 63,833,686.80 | | | 回购注销总额（元） | 108,471,017.79 | | 0 | 0 | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 131,950,496.59 ...